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  IT之家 9 月 10 日消息,美国联邦调查局(FBI)周一表示,2023 年加密货币诈骗案在美国激增,受害者报告的经济损失高达 56 亿美元(IT之家备注:当前约 398.48 亿元人民 telegram官网的下载的地址币),比上一年增长了 45%。

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  FBI 的互联网犯罪投诉中心收到了超过 6.9 万份与加密货币欺诈相关的公众投诉,其中涉及比特币和其他telegram的中文版下载的网站是什么的投资诈骗占总损失的近 71%,根据犯罪统计数据。虽然大多数投诉来自 60 岁以上的美国人,但 FBI 高级官员表示,30-39 岁的人也因加密货币相关金融欺诈的显著增加而遭受重创。

  报告称,骗子通常通过约会软件或社交媒体与目标受害者接触,用时数周或数月骗取信任,然后建议受害者投资加密货币。他们哄骗受害者通过虚假网站或应用程序投资,有时甚至允许受害者在早期提取少量资金,以迷惑对方,使其放松警惕。

  呼叫中心欺诈,包括技术支持、客户支持和冒充政府诈骗,占加密货币相关经济损失的近 10%。与此同时,自 2021 年以来,加密货币金融欺诈损失每年持续飙升。大多数投诉来自加利福尼亚州、佛罗里达州和得克萨斯州。

  由于加密货币的去中心化性质和能够在世界任何地方轻松完成不可撤销交易而不受传统金融中介机构的反洗钱计划约束,犯罪分子越来越多地利用加密货币实施诈骗纸飞机官网下载地方。执法部门在追踪被转移到海外交易所的加密货币交易方面也面临重大挑战纸飞机官网的下载网站是多少。

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  继国务院金融委5月21日提出打击比特币挖矿和交易行为后,内蒙古成为首个发布打击telegram的中文版下载的网站是什么挖矿有关政策的地区。

  5月25日,内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)telegram的官方下载地址在哪呢》(下称《意见稿》),根据八类对象分别提出不同的打击惩戒策略,征求意见时间为2021年5月25日至2021年6月1日。

  根据《意见稿》,其组织起草的背景是按照国务院金融稳定发展委员会第51次会议关于打击比特币挖矿和交易行为的部署要求,以及严格落实《内蒙古自治区关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》(以下称《保障措施》),并为了进一步清理telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”行为,强化打击惩戒力度,构建长效监管机制,维护市场秩序、大数据行业环境及防范金融风险。

  自今年2月以来,内蒙古就已开始进行telegram的中文版下载的网站是什么挖矿清退。当时发布的《保障措施》征求意见稿提出,将全面清理关停telegram的中文版下载的网站是什么挖矿项目,2021年4月底前全部退出,并且严禁新建telegram的中文版下载的网站是什么挖矿项目。

  5月18日,内蒙古发改委宣布设立telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业举报平台,举报范围包括四类:telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业;伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业;为从事telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业;通过非法手段获取电力供应,从事telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”业务的企业。

  一位接近内蒙古发改委人士此前对澎湃新闻记者透露,目前内蒙古telegram的中文版下载的网站是什么挖矿项目清退情况成效显著,有利于真正的数据中心在内蒙古落地,有利于碳达峰、碳中和政策顺利实施。

  “地方开始响应金融委,开始在自家范围内给出具体实施细则。”北京大学光华管理学院副教授王志诚指出。

  苏宁金融研究院研究员孙扬对澎湃新闻表示,《意见稿》的发布意味着telegram的中文版下载的网站是什么整治进入深水区,整治进入了非常具体的操作层面,充分反映了国家对于打击telegram的中文版下载的网站是什么的决心。

  主体精准,惩罚措施明确

  招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼指出,比特币挖矿行为,往往以“大数据项目”作为掩护,骗取地方政府支持,耗费大量电力资源,不符合实现“碳中和”目标方向。他此前就在《整治telegram的中文版下载的网站是什么挖矿与交易乱象刻不容缓》文章中表示,金融管理部门应加大对telegram的中文版下载的网站是什么非法挖矿和交易活动的打击力度。对比特币挖矿项目,各地应进行全面清理、及时关停。

  “此次征求意见稿充分体现出当地政府的坚决态度,所针对的各类主体及相应惩处措施十分明确。”金融科技专家苏筱芮说。

   《意见稿》对八类可能涉及telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”的主体分别提出政策,具体包括:

  一、对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业提供场地、电力支持的,依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国电力法》等相关法规,加大节能监察力度,核减能耗预算指标;对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的,依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。  

  二、对大数据中心、云计算企业等主体存在telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”行为的,由主管部门取消各类优惠政策,退出内蒙古电力多边交易市场,依据《中华人民共和国节约能源法》从严处理,严肃追究责任。     

  三、对通讯企业、互联网企业等主体存在telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”行为的,依据《中华人民共和国电信条例》相关规定,由主管部门依法吊销增值电信业务许可证,严肃追究责任。     

  四、对网吧等主体存在telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”行为的,由主管部门依法依规对其进行停业整顿等处置。     

  五、对未经报批私自接入动力电源的telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”项目等主体,依据《中华人民共和国刑法》等相关法规,对其违法窃电行为依法移送司法机关处理。     

  六、对企业、个人等主体存在以telegram的中文版下载的网站是什么形式进行洗钱等违法行为的,依据《中华人民共和国刑法》等相关法规,依法移送司法机关处理。 telegram的官网下载的地址在哪呢    

  七、 对企业、个人等主体存在利用telegram的中文版下载的网站是什么进行非法集资等行为的,依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规,由主管部门从严处置。     

  八、对存在telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”行为的相关企业及有关人员,按有关规定纳入失信黑名单;对公职人员利用职务之便,参与telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”或为其提供方便与保护的,一律移送纪检监察机关处理。

  孙扬特别强调,“吊销业务许可证、失信惩戒和移送司法,这些提法已经非常具体和严厉了。特别提到了利用telegram的中文版下载的网站是什么进行非法集资的说法。”

  王志诚则表示,禁止集中化、专业化的所谓“挖矿”不论从哪个角度看都是合理的,《意见稿》非常明确的指出“利用工业园区、数据中心、云计算平台和电厂”这类集中化和专业化的挖矿是很精准的。

  “这些享受着优惠政策,用着比普通人更低的电价,做这种作弊的,没有多少技术含量的事,是对国家相关优惠政策的滥用和误用,必须制止。后面几条的限制也是同样的目的,总的趋势和方向就是减少无谓的电力浪费。”他说。

  内蒙古禁止挖矿“早有预期”,后续其余地区或将跟进

   “内蒙古禁止挖矿早有预期,此前也开展过相应的清理整顿工作。”苏筱芮认为。

  一位四川的矿场主也对澎湃新闻记者表示:“其实我们早就有消息了telegram官方网站下载方法是多少。”

  早在今年2月25日,内蒙古发改委就发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,提出将全面清理关停telegram的中文版下载的网站是什么挖矿项目,2021年4月底前全部退出,并且严禁新建telegram的中文版下载的网站是什么挖矿项目。此后,内蒙古的telegram的中文版下载的网站是什么挖矿产业就开始转战四川等地。

  5月18日,内蒙古自治区发展和改革委员会又发布通知宣布设立telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业举报平台,举报范围包括四类:telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业;伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业;为从事telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业;通过非法手段获取电力供应,从事telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”业务的企业。

  实际上,火电丰富的内蒙古一向是耗电成本高的telegram的中文版下载的网站是什么矿场聚集地,因此内蒙古对telegram的中文版下载的网站是什么挖矿的监管政策一走在前列。内蒙古对telegram的中文版下载的网站是什么挖矿一直持有打击态度。

  2017年底,内蒙古互联网金融风险专项政治工作小组办公室向包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌海市互联网金融风险专项整治工作领导小组 telegram官方的下载的地址在哪里办公室印发《关于引导我区telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业有序退出的通知》,指出telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”产业属与实体经济无关的伪金融创新,应不予以支持。据此,请多措并举,综合采取电价、土地、税收和环保等措施,引导相关“挖矿”企业有序迅出,鼓励转型到国家支持类的云计算。

  不过,在此次《意见稿》中,包装称云计算的telegram的中文版下载的网站是什么挖矿也将被彻底清退。

  此外,内蒙古地方金融监督管理局公布的《2019年上半年全区金融形势分析报告》中也明确提出,将加快清退“挖矿”企业。内蒙古自治区工业和信息化厅在2019年9月再次公告称,将对telegram的中文版下载的网站是什么挖矿企业进行清理整顿,其中提到,挖矿产业属于实体经济无关的伪金融创新,应不予以支持的精神,对该类企业进行清理整顿有序退出相关工作。

  2019年11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅发布了《关于对telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》,要求自治区联合检查组赴部分盟市,对telegram的中文版下载的网站是什么挖矿企业清理整顿情况进行联合检查。

  内蒙古之后,其余地区也或将出台类似打击政策。

  苏筱芮表示,此前内蒙古禁止挖矿时其他地区并未大规模跟进,但近期金融委首提“挖矿”或将成为一种信号,不排除后续其他地区顺应监管形势进行跟进的可能性。

  王志诚也认为,很多省市可能会跟进,而且也应该跟进,特别是内蒙类似的火电地区,“挖矿”与能耗控制和碳中和的目标相反。

  “即使是水电地区,也只是丰水季节电能有富余,而一旦设立了矿机,在枯水期也不可能完全停止,如果币价高的时期正好赶上枯水期,肯定也会占用火电资源。”他说。

  孙扬也提到,其他各个地方肯定也会出台类似的政策,但会在水电资源丰富地区,如四川、云南、贵州、西藏、重庆、东北等地出台类似政策,还有那些经济很不发达但是电力资源充沛的地区。

  早在3月,上述四川的矿场主就曾对记者透露,内蒙古之后新疆,也可能会有相关政策,而对于其所在的四川,他则说:“(政策)会有的,都会(出台)的。”