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  来源:BBT Fintech圈子

  最强监管风暴来袭,币圈产业链机构风雨飘摇。自9月24日央行等十部门对telegram的中文版下载的网站是什么非telegram官网下载地址是什么法业务活动重拳出击后,截至9月26日,北京商报记者求证了解到,已有多家交易所作出行动,其中,火币已于9月24日晚停止中国大陆新用户注册,此后,BHEX全球站也在9月25日晚宣布永久关闭平台服务。此外,还有一些海外交易所相继暂停营销活动。

  不过,停新、清退的另一面,北京商报记者也注意到,仍有一些交易所面向国内用户开放,甚至顶风奖励拉新。在业内看来,新规再次表明监管态度,将过去一段时间市场上没有明确的“灰色地带”进行了厘清,涉币企业要按照规定调整业务,炒币者也要有风险意识,不要再抱有幻想。

  交易所停新、清退不断

  十部门重磅监管通知发布后,telegram的中文版下载的网站是什么交易所迅速作出反应。

  9月24日监管通知下发当天,北京商报记者从知情人士处获悉,火币已于当日23时30分停止中国大陆新用户注册,目前仅保留中国台湾与中国香港地区新用户注册。

  

  紧接着9月25日,北京商报记者再次获悉,BHEX全球站宣布,即日起永久关闭WWW.BHEX.COM平台所有地区的新用户注册功能以及所有资产充值功能,仅允许交易和提现。此外合约交易将关闭开仓功能,LETF交易关闭买入功能,杠杆交易关闭借币功能。用户仅可以平仓合约仓位,卖出LETF资产和归还杠杆借币。2021年10月23日,平台将完全关闭,之后所有人无法再登录平台网站和App。

  针对前述消息,北京商报记者对相应交易所分别进行了求证采访,9月26日,火币方面公告称,此举主要是为响应当地政府监管政策要求,对身份认证为中国大陆地区的存量用户,计划在2021年12月31日完成清退。

  BHEX平台相关负责人则回应北京商报记者,平台正在进行有序清退,后续决定持牌经营新加坡牌照的交易所,此举主要为避免未来产生法律问题。

  在业内看来,除了火币、BHEX外,其他币圈交易所或相继跟进清退行为,对此,北京商报记者向OKEx、币安等进行了了解,OKEx相关人员表示“暂未收到通知”,纸飞机的官方网站的下载地方怎么找币安则截至发稿未获得回应。此外,记者另从多位交易所从业人士处了解到,其已经决定暂停相关业务营销活动,但对于是否清退仍处于观望状态。

  “交易所并不是想清退就能清退的”,一交易所负责人告诉北京商报记者,“目前面向国内用户开放的大大小小交易所多达数百家。其中,部分交易所各种黑客和技术类的安全事故非常多,很难保证用户的资产安全;另外,大部分交易所储备金不到用户资产的30%,平台基本都是要依靠新用户充值进去,老用户才能提现。一旦突然关闭平台就只能跑路,甚至还有一些平台关闭后直接就消失了,证据都拿不到……”

  仍有投机者顶风逆行

  从此次通知措辞来看,监管打击telegram的中文版下载的网站是什么的态度坚决,直接定性telegram的中文版下载的网站是什么相关业务纸飞机的官方下载方法在哪活动属于非法金融活动,比特币、以太币、泰达币等telegram的中文版下载的网站是什么不具有法偿性,且挑明境外币圈交易所向境内居民提供服务同样为非法。

  在业内看来,从“一律严格禁止,坚决依法取缔”等严厉表态来看,telegram的中文版下载的网站是什么相关产业即将“寿终正寝”,厘清灰色地带后,比特币时代在中国将彻底终结。

  不过,监管加码的另一面,市场仍有暗流涌动。

  一方面,关停潮下仍有机构顶风逆行。北京商报记者注意到,9月24日,北京商报记者登录币安发现,该交易所在9月24日还推出了“KAVA和HARD交易赛、赢100000美元大奖”的营销活动,其中包括新用户专属福利、参与交易奖励等。

  

  此外,北京商报记者在非小号平台上发现,包括币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所仍在进行拉新或返利活动,其中币王宣传“注册即送800USDT,邀请返佣达70%”,Tbit则自称“盈利有加成亏损有补贴,全网收益率最高”。

  

  

  

  针对币安营销行为,北京商报记者对平台进行采访,但截至发稿未收到回应,另对币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所等平台,记者暂未找到联系方式。telegram的官方的下载

  另一方面,仍有投机者试图“富贵险中求”。北京商报记者发现,目前仍有部分硬盘经销商在微信朋友圈吆喝“挖矿”生意;也有不少币民通过百度贴吧、电话营销的方式拉人头;甚至还有一些炒币者宣称“后续币价反弹”,以此鼓动新韭菜入局。

  “未来币圈企业在合规大背景下,焦点很可能会转向国外业务,但线下C2Ctelegram的中文版下载的网站是什么交易,总体上是很难杜绝的。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受北京商报记者采访时指出,telegram的中文版下载的网站是什么交易本身没有任何信用保障,存在诈骗风险,建议普通人在不了解的情况下,谨慎参与。但他也坦言,当前国家对于telegram的中文版下载的网站是什么的态度是明确的,但是C2C交易是否全面禁止,且如何禁止当前还不明确。

  不过,业内资深律师肖飒则指出,虚拟币交易“信息中介”模式,寿终正寝,不再灰色,已归于非法范畴。不过肖飒也提到,鉴于币价跌宕有获利空间,未来虚拟币交易和理财,也可能会走向隐形,形成“影子交易所”。

  币圈整顿任重道远。但可以预见的是,此次监管给市场带来更为明确的预期,与telegram的中文版下载的网站是什么相关的机构、从业人员等,存在空间将愈发狭窄。

  监管政策层层加码

  针对telegram的中文版下载的网站是什么非法业务的围剿,我国监管可谓是层层加码。

  从2013年五部委的《关于防范比特币风险的通知》,到2017年七部委的《关于防范代币发行融资风险的公告》,再到此次十部委的《关于进一步防范和处置telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作风险的通知》。在业内看来,“灰色地带”的厘清,进一步打破了参与者、投机者的幻想。

  “新规再次表明监管机关的态度,将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清。”肖飒指出,后续法币与虚拟币兑换业务、虚拟币之间互相兑换业务、虚拟币交易的信息中介业务、为虚拟币交易定价的业务、ICO、DeFi、虚拟币交易的宣传媒体、第三方支付公司为虚拟币相关业务提供支付结算服务、区块链技术公司为虚拟币业务提供技术支持、名为海外交易所实际上为境内客户服务的业务等,或都被取缔甚至涉嫌犯罪。

  强监管后,在盘和林看来,国内币圈基本将走向末路,全球telegram的中文版下载的网站是什么泡沫可能也接近尾声。他建议,对于参与者个人,要知道当前国内telegram的中文版下载的网站是什么交易,尤其是C2C交易正在失去信用保障和法律保障;另外机构也需要按照规定调整业务内容。

  当前,涉虚拟币服务机构延伸至导流获客、品牌推广、用户运营、交易转账等多样业态。一业内人士指出,建议相关机构及时关停国内违法业务,后续可将重心转移至区块链技术的研发与应用。

  文 / 北京商报记者 刘四红

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  在这个月月初的时候,《人民检察杂志》发表了由浙江省杭州市余杭区人民检察院鲍键检察官等人撰写的《涉案虚拟币的司法处置探析》一文,对我国目前telegram的中文版下载的网站是什么司法处置现状、司法处置困境的成因以及司法处置模式建议等方面进行了阐述。刘正要(web3_lawyer)作为国内对司法处置研究略有心得的律师,对于前述文章做一个简要的分析,尤其是对前述文章中提到的处置模式建议进行一个全面的分析。

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  在检察官看来,目前中国司法实践中有五种涉案telegram的中文版下载的网站是什么处置方式:

  第一种,对于需要返还被害人涉案财物的案件中,法院判决被告人直接退赔telegram的中文版下载的网站是什么;

  第二种,仍然是需要退赔被害人的案件,法院是判决被告人退赔被害人等值的人民币;

  第三种,公安机关将扣押的telegram的中文版下载的网站是什么先行处置,由法院判决将变现的款项进行罚没;

  第四种,司法机关采取变通方式,不直接处置涉案telegram的中文版下载的网站是什么;

  第五种,法院在判决中并不明确对涉案telegram的中文版下载的网站是什么的处置,或者以一种模糊的方式进行表述。且检察官表示,这种情况最为常见。

  根据刘律师办理币圈刑事案件的经验来说,第一种情况其实很少见,主要是telegram的中文版下载的网站是什么是否为我国刑法上的财物目前仍未有统一定论,虽然一些司法机关工作人员开始认为telegram的中文版下载的网站是什么,尤其是主流telegram的中文版下载的网站是什么(如BTC、ETH、USDT、USDC等)应当属于我国刑法上的财物,而不应当仅仅属于计算机信息系统数据;但是,仍然有不少司法机关工作人员并不认同telegram的中文版下载的网站是什么的财产属性;

  前述第二种情况,常见于被害人的人民币被骗/盗/抢后,被告人将被害人的钱兑换成了telegram的中文版下载的网站是什么,此时在法院阶段退赔时,法院会退赔受害人“对应”的telegram的中文版下载的网站是什么(而不是“等值”的telegram的中文版下载的网站是什么),因为第二种情况仍然涉及到涉案telegram的中文版下载的网站是什么需要被司法处置,变现成人民币后才能退赔,一旦涉及到司法处置就必然有价值损耗,肯定不可能等值退赔。举一个简单的例子:张三被李四骗了90万元人民币,李四将骗得的钱购买了一个BTC,李四最终被抓获后BTC也被扣押,这时法院要么退还张三扣押的一个BTC(其纸飞机的官方的下载地址在哪呢实就是前述第一种情况),要么退还张三一个BTC被处置变现的人民币,实务中即使比特币的价格在案件办理期间没有波动,那么一个BTC被司法处置后的价格也不可能等于其市场价(即90万元),因为处置机构也要收取一定数额的手续费。

  第三种情况其实在实务中较为常见,这种案件里也没有受害人,涉案款项最终是要被收归国库的。

  第四种情况其实是检察官表述不清楚,比如“采取变通方式”,到底是何种变通?“避免直接处置虚拟币”,是否意味着是间接处置telegram的中文版下载的网站是什么?

  第五种情况及最后检察官的结论,刘律师是认可的:当下涉案telegram的中文版下载的网站是什么司法处置在实践中“远未形成较为统一的标准”,甚至根据我代理案件的经验,可以明确的说:当下仍然有一些司法机关通过非法金融活动的方式来处置涉案telegram的中文版下载的网站是什么(比如在境内直接从事telegram的中文版下载的网站是什么和法币的兑换业务)。

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  对于上述处telegram官网下载的地方是多少置现状,检察官也提出了他认为的司法处置的现实困境,比如控制手段缺失、保管方式不当、执行方式不一等。其实这只是部分原因,也不是根本原因。

  控制手段缺失不是司法机关甚至是配合司法机关工作的、具有专业能力的技术公司(配侦公司)的问题,这是因为区块链技术或telegram的中文版下载的网站是什么自身的特点所决定的。从这个层面上来说,技术是超越法律的,不可能有一种全能的控制手段,可以将嫌疑人/被告人都管理的服服帖帖的(哪怕司法机关违法使用刑讯逼供)。

  保管方式和执行方式中存在的问题,刘律师是完全赞同检察官的观点。

  针对telegram的中文版下载的网站是什么司法处置,检察官认为应当坚持两个原则:

  一是集中处置telegram的官方中文版的下载的地址在哪里。避免各地司法机关各行其是,具体可以由公安部牵头,建立全国性或省级的“虚拟币变现管理平台”。

  二是官方处置。检察官不认可目前司法机关委托第三方公司处置的模式,认为应当由银行从事telegram的中文版下载的网站是什么变现业务。

  先说结论:检察官的建议非常的不靠谱。

  首先,我们必须明确,在中国目前对于telegram的中文版下载的网站是什么的监管政策中,最新、最严格、最权威的就是2021年9月15日国家十部委(包含“两高一部”)联合发布的《关于进一步防范和处置telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作风险的通知》。该规定明确了以下内容:禁止中国内地任何主体从事telegram的中文版下载的网站是什么和法币的兑换业务。那么何谈建立国内的管理平台或银行直接从事telegram的中文版下载的网站是什么和法币的变现业务;

  其次,目前的第三方处置也不是由第三方公司直接下场购买司法机关的telegram的中文版下载的网站是什么。严格来说国内合规的第三方处置公司应该叫做“代处置公司”,是由国内第三方代处置公司接受司法机关/被告人或嫌疑人委托后,再转委托给境外的合规主体进行处置,避免直接由境内主体从事telegram的中文版下载的网站是什么和法币的变现业务(哪怕是境内公司去境外进行处置变现也是属于违反前述《通知》的行为);

  最后,司法处置业务不仅仅是法律层面的问题,还涉及到财政、税务、央地关系等等复杂问题。很难说可以被谁给直接把案源拿走处置,当然,鉴于我国的自上而下的强大行政力度,“上面”确实可以要求“下面”上缴案源,统一处置。但是这样也会导致基层司法机关对于打击涉telegram的中文版下载的网站是什么犯罪没有什么动力,最终导致上级机关无案可处置。

  这似乎是一个悖论,但也是现实。