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　　币圈产业链机构四面楚歌。一面是监管震慑下，涉币企业逐步关停退出市场，另一面是承载巨大交易量的头部交易所，也在多方围剿下关停国内业务。不过，北京商报记者注意到，目前仍有不少平台打着区块链媒体的旗号在推广币圈项目，涉及的币圈企业多达5000余家，此外也有不少币圈交易所仍面向国内用户开放交易，甚至推出了上百倍的高杠杆合约交易。

　　为5000余家企业导流

　　继7月8日北京商报记者在调查中揭露币圈资讯平台“币世界”顶风招兵买马后，7月15日，币世界宣布即日起停止运营App和网站，目前，在该App上已经看不到任何更新和内容。

　　尽管币世界已经关停，但北京商报记者在百度上搜索“币”“加密货币”等关键词发现，目前仍有不少类似币世界的平台，例如币圈子、币界网等，这类平台除了更新币圈资讯外，还设置了不同币种、交易所数据排名，甚至在为一些币圈项目做推广，其中包括挖矿平台、硬盘矿机厂商及teleg纸飞机官网下载的地址怎么找ram的中文版下载的网站是什么衍生服务平台等。

　　以币界网为例，该平台成立于2017年10月，自称是一个专注于区块链及telegram的中文版下载的网站是什么知识聚合的门户网站，主要为区块链投资者提供结构化的项目、公司、币种、人物及百科数据。

　　值得一提的是，该平台还在为不少币圈项目推荐导流，北京商报记者在该平台页面发现，该平台推荐的项目中包括了公司项目库、加密货币钱包、工具查询、投资机构、挖矿矿池、区块链社区、基础设施等币圈各个产业链平台。

　　例如，在币界网导流的公司项目库就达5000家币圈企业，其中包括矿机租赁及算力交易平台矿金所、比特币云算力平台算力宝、比特币节点硬件制造商Bitseed、一站式数字资产服务平台万有算力等……在这些导流纸飞机的官网下载地址是多少的平台页面中，记者点击发现，有的平台网页已经无法打开，有的网页则被引进了非法博彩页面，但不少平台仍可继续访问。

　　针对币界网相关业务，北京商报记者向该平台进行采访，币界网工作人员回应记者称，已经注意到相关法律风险，后续将下线广告业务，主做资讯服务，并会在一个月内整改完毕。

　　北京商报记者注意到，目前类似币界网这类平台并不少见，该平台官网导流的友情链接处，还包括友财网、比特币价格、比特币交易、挖币网、众鑫玩卡、比特币、蜜蜂查、世链财经、区块天眼、非小号、币公爵等类似平台仍在正常运营。

　　“区块链媒体为某些数字币进行宣传的行为，扩大了知悉公众的范围，而且人们出于对宣传媒体的信赖，也会信任区块链媒体所报道的内容，对相应传销活动的推广起到了客观的帮助作用。”针对所谓的区块链媒体，肖飒法律团队指出，其存在被认定为帮助犯进行处罚的风险。

　　多方围剿

　　自比特币问世以来，私营部门推出各种所谓加密货币。据不完全统计，目前有影响力的加密货币已达1万余种，总市值超1.3万亿美元。比特币等加密货币采用区块链和加密技术，宣称“去中心化”“完全匿名”，但缺乏价值支撑、价格波动剧烈、交易效率低下、能源消耗巨大等限制导致其难以在日常经济活动中发挥货币职能。

　　央行指出，加密货币多被用于投机，存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险，并成为洗钱等非法经济活动的支付工具。

　　7月6日，央行曾发出通知警告相关机构，不得为telegram的中文版下载的网站是什么相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。此外，辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供telegram的中文版下载的网站是什么相关服务。

　　基于此，金融科技专家苏筱芮告诉北京商报记者，这些币圈平台仍面向国内用户推广，符合涉telegram的中文版下载的网站是什么服务机构的主要特征，根据此前央行的动作来看，此类平台面临违规风险，后续或将面临清理整顿telegram中文版下载的网站在哪里。

　　而作为telegram的中文版下载的网站是什么产业链的一环，币圈交易所的日子也不好过。

　　7月16日，币安被香港证监会喊话，币安集团旗下的任何实体均未获得发牌或注册以在香港进行“受规管活动”。任何人未经证监会授权或注册，向香港市民提供这些代币属于违法。违反有关规定的，可以起诉，如被定罪，将受到刑事制裁。

　　7月18日，北京商报记者仍可正常登录币安App，该平台目前提供各类定期活期等币安宝理财业务、上百个币种现货交易以及1-125倍不等的永续合约交易。

　　针对被香港证监会警告一事，北京商报记者向币安进行求证，但截至发稿后者未给出相关回复。不过，有其他头部交易所回应北京商报记者称，目前已关停国内用户交易行为。

　　零壹区块链研究总监、数字资产研究院研究员蒋照生指出，此次币安被香港证监会点名，一方面说明香港正在密切关注并加大对非持牌telegram的中文版下载的网站是什么交易平台的监管力度，另一方面也表明telegram的中文版下载的网站是什么交易并非法外之地，币安此前的全球化策略，目前正受到包括美国、中国大陆、中国香港等多个国家及地区的监管冲击。

　　一资深行业分析师同样告诉北京商报记者，从中国香港监管部门将其定性为“无证驾驶”，不认可其在当地运营，再次向投资者提示风险等信息来看，这些“telegram的中文版下载的网站是什么交易所”在中国香港展业面临监管风险，违反有关规定的，可以起诉，如被定罪，将受到刑事制裁。同时参与交易的投资者也要注意，这些交易所一旦倒闭或跑路，也将面临财产损失。

　　警惕非法创新

　　针对telegram的中文版下载的网站是什么后续监管，蒋照生告诉北京商报记者，后续在保持对挖矿和交易两条主线强监管态势的同时，也将密切关注币圈媒体、投资机构、评级机构等相关主体的监管力度，币圈媒体可能会首当其冲，同时，也需要密切关注传统企业机构可能的涉币行为。纸飞机官网下载地址在哪呢

　　“据我所知，当前国内仍有不少看似与币圈毫无关系的机构在寻求布局加密货币相关产业，这些机构的业务可能更为隐秘。另外，一些披着NFT(Non-FungibleToken，非同质化代币)等所谓创新外衣的非法行为也值得警惕。”蒋照生透露道。

　　针对加密货币价格波动较大的缺陷，一些商业机构推出所谓的“稳定币”，试图通过与主权货币或相关资产锚定来维持币值稳定。有的商业机构计划推出全球性稳定币，将给国际货币体系、支付清算体系、货币政策、跨境资本流动管理等带来诸多风险和挑战。

　　苏筱芮指出，当前，涉虚拟币服务机构延伸至导流获客、品牌推广、用户运营、交易转账等多样业态，需要注意的是，telegram的中文版下载的网站是什么炒作难以给实体经济的服务带来实际价值，建议相关机构将重心转移至区块链技术的研发与应用，既能够降低监管风险，也符合金融科技未来的发展方向。

　　(责任编辑：柯晓霁)

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　　telegram的中文版下载的网站是什么涉刑事犯罪研究系列（五）：

　　为什么在平台卖了一点USDT银行卡就被冻了？

　　——律师揭秘诈骗集团如何利用telegram的中文版下载的网站是什么场外交易从事非法洗钱活动

　　作者：

　　杨天意律师，专注于新型经济犯罪、金融犯罪案件的辩护与研究，广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心秘书长

　　近段时间笔者不断接到这样的咨询：

　　咨询者：“杨律师啊，我的银行卡被公安冻结了，请问是怎么回事啊？”

　　杨律：“您是做什么业务的？”

　　咨询者：“我是做telegram的中文版下载的网站是什么场外交易的，主要做USDT。”

　　杨律：“那应该是卡里收到来路不明的资金了，才被公安机关冻结的。”

　　咨询者：“可是我只是在平台卖币啊，我并没有帮别人做一些违法的事情啊？”

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　　来咨询的朋友基本都是前述一脸蒙圈的状态，在OTC平台老老实实搬砖赚点差价，银行卡就被糊里糊涂地冻结了，甚至还有朋友被公安机关传唤问话，可谓是人在路边走，锅从天上来。

　　这样的情况在近段时间非常普遍，自六月份开始，虚拟币场外市场就一直不太平，大面积的“冻卡潮”一波接一波。究其原因，是因为部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。

　　一、诈骗集团以telegram的中文版下载的网站是什么为媒介，通过场外市场进行入金及洗钱的模式

　　根据笔者的研究整理，诈骗集团通过虚拟币场外市场进行洗钱的模式如下图所示：

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　　诈骗集团通过telegram的中文版下载的网站是什么OTC市场进行入金及洗钱的模式图

　　简单来说，诈骗集团通过OTC交易平台入金及洗钱有以下几个步骤：

　　1. 诈骗集团在OTC交易平台注册成为平台商户，并使用诈骗集团发展的被害人的身份证件，将被害人注册为OTC交易平台的用户，或要求被害人自行在平台注册；

　　2. 诈骗集团在诈骗被害人财物时，首先使用被害人身份在OTC交易平台下单购买telegram的中文版下载的网站是telegram官方的下载方法是多少什么，通常是购买USDT，或要求被害人在平台自行下单购买USDT；平台完成订单匹配后，诈骗集团会要求被害人通过其个人银行卡支付购买USDT的款项，该款项由被害人账户转账至出售USDT的平台承兑商的银行卡内；

　　3. 转账完成后，承兑商出售的USDT由平台划拨至被害人的账户内，被害人再将这部分USDT交付给诈骗集团，实现诈骗款项的入金；

　　4. 至此，被害人被诈骗的款项，经过OTC交易平台的USDT交易，由人民币转换为等值的telegram的中文版下载的网站是什么并为诈骗集团非法占有；

　　5. 诈骗集团再通过其他交易渠道将已获取的USDT售出，并再次兑换为人民币，实现诈骗款项的洗白。

　　这一入金及洗钱的模式，过程并不复杂，但却具有非常强的隐蔽性。诈骗集团选择telegram的中文版下载的网站是什么作为洗钱的媒介，正是看中了telegram的中文版下载的网站是什么的匿名性及去中心化属性。通过正常的交易将法币兑换为telegram的中文版下载的网站是什么，再通过其他渠道将telegram的中文版下载的网站是什么兑换为法币，这一系列反复交易让诈骗的款项在正常的telegram的中文版下载的网站是什么买卖的过程中，像变魔术一样被不知不觉地洗白，并且难以追踪。

　　二、诈骗被害人、场外交易平台及平台承兑商无形中沦为洗钱工具，成为诈骗犯罪的共同受害者

　　在上图我们可以看到，这一过程真正的主导及获利者是躲在隐秘角落里的诈骗集团，而场外交易平台、平台承兑商及诈骗被害人都是诈骗集团用来实现入金及洗钱的工具。这其中，诈骗被害人被诈骗大量钱财，OTC交易平台因受牵连被公安机关调查，而承兑商则因为有诈骗款项流入而被公安机关大量冻结银行账户。纸飞机的官网的下载地址怎么找

　　承兑商的工作，其实就是“搬砖”，也就是将其他平台收购的价格略低的telegram的中文版下载的网站是什么放在OTC交易平台出售，赚取中间差价。由于OTC交易平台的交易机制，买家和卖家之间的交易都是由平台根据双方的需求进行匹配与撮合的，在交易匹配过程中，买卖双方完全不知道交易对手的身份信息。即便在匹配完成后，交易双方也仅能够看到对方的姓名、银行卡号等交易信息。这一模式很像滴滴打车司机与乘客匹配的模式，是完全随机的。

　　正是这一交易匹配与撮合机制，间接导致了承兑商被大面积“冻卡”。由于交易对手完全是系统随机撮合的，承兑商既无法选择将持有的虚拟币卖给谁，也无法核实买方的身份信息，承兑商在交易过程中是完全被动的。一旦匹配到了诈骗被害人的订单，在交易完成后，诈骗款项就不知不觉地进入了承兑商的银行账户（见示意图中“★”号标示的步骤），而承兑商对此是完全不知情的。一旦诈骗集团案发，公安机关会根据被害人的资金流向追溯，这也就是公安机关冻结承兑商银行卡的原因所在了。由于入金及洗钱的过程以承兑商与被害人的交易作为掩护并在不知不觉中完成，承兑商当然无法察觉这些异常，被冻卡时一脸蒙圈也就不足为奇了。

　　律师观点：“冻卡”是公安机关查明案情、打击犯罪的需要，但应保持刑事司法的谦抑性，保护公民的合法财产及权益。

　　本律师认为，诈骗集团以USDT等telegram的中文版下载的网站是什么作为媒介，通过场外交易市场进行入金及洗钱活动具有极大的隐蔽性，交易平台、承兑商及被害人都变成了洗钱的工具。这一过程中，除了诈骗被害人外，平台及承兑商同样是受害者。公安机关因打击诈骗犯罪的需要，冻结与案件相关的银行卡是必要且必须的，但也应兼顾保护承兑商的合法权益。由于OTC交易匹配模式的随机性，承兑商是不可能与诈骗集团形成共谋并帮助其入金及洗钱的。承兑商从火币、OKEx等平台购买的telegram的中文版下载的网站是什么都是公民合法持有的网络虚拟财产，出售这些网络虚拟财产获得的交易对价同样应受到法律纸飞机官方网站的下载地址的保护。公安机关应保持刑事司法的谦抑性，一方面应当在查清案件情况后及时对冻结的银行账户进行解封，另一方面应避免冻结与案件无关的公民个人合法财产，这也是司法对私权应有的尊重。

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