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  最高人民法院关于2024年度司法研究

  重大课题立项结果的公告

  今年8月,最高人民法院发布2024年度司法研究重大课题招标公告。全国法院、高等院校和其他有关单位积极申报,共有608个课题组提出申请。最高人民法院中国应用法学研究所组织对申报材料进行评审,综合评审申报课题组对课题的研究基础、课题研究计划的科学性和创新性、课题承担单位的研究资源调配能力、课题主持人的研究专长、课题组成员结构和前期成果、承担往年司法研究重大课题情况、课题成果预期转化方式等因素,提出立项建议。经最高人民法院党组审定,确定河南省高级人民法院等123个课题组承担课题研究工作。

  下一步,最高人民法院将继续加强课题管理,为各课题组指定指导单位,组织各课题组进行开题论证。请各课题组按照课题管理规定,切实做好课题研究。请课题组所属人民法院和相关单位做好课题研究的支持和保障工作。 

  附件:最高人民法院2024年度司法研究重大课题立项结果

  最高人民法院

  2024年12月27日

  最高人民法院2024年度

  司法研究重大课题立项结果

  特别资助课题

  课题一:深入学习贯彻习近平法治思想推进审判工作高质量发展研究

  课题组1:

  河南省高级人民法院  胡道才

  (课题编号:GFZDKT2024A01-1)

  课题组2:

  浙江大学  孙军工

  浙江省高级人民法院  程建乐

  (课题编号:GFZDKT2024A01-2)

  课题组3:

  河北省衡水市中级人民法院  王靖

  苏州大学  李晓明

  (课题编号:GFZDKT2024A01-3)

  课题二:“抓前端、治未病”促推新时代“枫桥经验”落深落实研究

  课题组1:

  湖南省高级人民法院  朱玉

  湘潭大学  廖永安

  (课题编号:GFZDKT2024A02-1)

  课题组2:

  同济大学  蒋惠岭

  安徽省蚌埠市市委政法委  郭家满

  (课题编号:GFZDKT2024A02-2)

  课题组3:

  浙江大学  金伯中

  浙江省绍兴市中级人民法院  张军斌

  浙江省金华市中级人民法院  叶向阳

  (课题编号:GFZDKT2024A02-3)

  课题三:司法服务保障发展新质生产力研究

  课题组1:

  湖北省高级人民法院  游劝荣

  中南财经政法大学  吴汉东

  湖北省知识产权局  吴骏

  (课题编号:GFZDKT2024A03-1)

  课题组2:

  中国政法大学  时建中

  北京互联网法院  姜颖

  (课题编号:GFZDKT2024A03-2)

  课题组3:

  西南政法大学  黄汇

  广州知识产权法院  洪适权

  (课题编号:GFZDKT2024A03-3)

  课题四:人民法院案例库与法答网融合发展研究

  课题组1:

  云南省高级人民法院  向凯

  (课题编号:GFZDKT2024A04-1)

  课题组2:

  河北经贸大学  王沛

  内蒙古自治区通辽市中级人民法院  宋建波

  (课题编号:GFZDKT2024A04-2)

  课题组3:

  上海市奉贤区人民法院  叶伟为

  江西理工大学  钟健生

  (课题编号:GFZDKT2024A04-3)

  课题五:落实和完善司法责任制研究

  课题组1:

  安徽省高级人民法院  王章来

  (课题编号:GFZDKT2024A05-1)

  课题组2:

  四川省遂宁市中级人民法院  马峻峰

  河北省邯郸市中级人民法院  殷文胜

  (课题编号:GFZDKT2024A05-2)

  课题组3:

  中南大学  丁亮华

  河南省民权县人民法院  徐亚超

  浙江省常山县人民法院  袁小荣

  (课题编号:GFZDKT2024A05-3)

  重点资助课题

  课题六:轻微刑事案件办理机制研究

  课题组1:

  广东省高级人民法院  张春和

  中山大学  谢进杰

  (课题编号:GFZDKT2024B01-1)

  课题组2:

  中国社会科学院法学研究所  刘仁文

  辽宁省大连市中级人民法院  朱海涛

  (课题编号:GFZDKT2024B01-2)

  课题组3:

  浙江省台州市中级人民法院  周庆

  广东外语外贸大学  曾赟

  (课题编号:GFZDKT2024B01-3)

  课题七:涉案telegram的中文版下载的网站是什么处置问题研究

  课题组1:

  西南政法大学  林维

  重庆市高级人民法院  王中伟

  重庆市第五中级人民法院  袁胜强

  (课题编号:GFZDKT2024B02-1)

  课题组2:

  北京市第三中级人民法院  薛春江

  中国人民大学  杨东

  (课题编号:GFZDKT2024B02-2)

  课题组3:

  广东省深圳市中级人民法院  詹旭伟

  深圳大学  吴学斌

  (课题编号:GFZDKT2024B02-3)

  课题八:证券期货市场刑事案件问题研究

  课题组1:

  上海市第一中级人民法院  徐世亮

  (课题编号:GFZDKT2024B03-1)

  课题组2:

  北京市第三中级人民法院  王海虹

  (课题编号:GFZDKT2024B03-2)

  课题九:刑事涉财产执行问题研究

  课题组1:

  西南政法大学  龙宗智

  四川省成都市中级人民法院  杨诚

  (课题编号:GFZDKT2024B04-1)

  课题组2:

  吉林省长春市中级人民法院  任贵利

  吉林大学  蔡立东

  (课题编号:GFZDKT2024B04-2)

  课题组3:

  北京市第二中级人民法院  靳学军

  (课题编号:GFZDKT2024B04-3)

  课题十:涉企冤错案件问题研究

  课题组:

  湖北省高级人民法院  李群星

  (课题编号:GFZDKT2024B05-1)

  课题十一:《民法典》人格权编法律适用问题研究

  课题组1:

  清华大学  程啸

  北京市第一中级人民法院  马强

  (课题编号:GFZDKT2024B06-1)

  课题组2:

  中国人民大学  石佳友

  江苏省苏州市中级人民法院  刘建功

  (课题编号:GFZDKT2024B06-2)

  课题组3:

  云南省昆明市中级人民法院  尹波

  武汉大学  冉克平

  (课题编号:GFZDKT2024B06-3)

  课题十二:妥善化解网络贷款纠纷问题研究

  课题组1:

  河南省高级人民法院  李志增

  复旦大学  唐应茂

  (课题编号:GFZDKT2024B07-1)

  课题组2:

  清华大学  陈杭平

  重庆市南岸区人民法院  鲜亚勇

  (课题编号:GFZDKT2024B07-2)

  课题十三:个人破产制度研究

  课题组1:

  广东省深圳市中级人民法院  赵菊花

  (课题编号:GFZDKT2024B08-1)

  课题组2:

  福建省厦门市中级人民法院  谢开红

  中国人民大学  王欣新

  (课题编号:GFZDKT2024B08-2)

  课题组3:

  南京大学  王建文

  江苏省扬州市中级人民法院  杨晓蓉

  (课题编号:GFZDKT2024B08-3)

  课题十四:房地产市场法律风险的司法应对问题研究

  课题组1:

  江苏省高级人民法院  李玉生

  江苏省南京市中级人民法院  朱绚凌

  南京大学  金俭

  (课题编号:GFZDKT2024B09-1)

  课题组2:

  辽宁省高级人民法院  王志文

  北京大学  刘哲玮

  (课题编号:GFZDKT2024B09-2)

  课题组3:

  新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院  王仁波

  新疆大学  李军

  (课题编号:GFZDKT2024B09-3)

  课题十五:“六大保护”与预防未成年人犯罪问题研究

  课题组1:

  甘肃省高级人民法院  王中明

  (课题编号:GFZDKT2024B10-1)

  课题组2:

  华东政法大学  叶青

  江西省赣州市中级人民法院  傅伟刚

  (课题编号:GFZDKT2024B10-2)

  课题组3:

  北京师范大学  何挺

  中国儿童中心  朱晓宇

  北京市门头沟区人民法院  杨勖

  (课题编号:GFZDKT2024B10-3)

  课题十六:涉人工智能纠纷司法应对研究

  课题组1:

  杭州互联网法院  陈增宝

  西北政法大学  孙昊亮

  (课题编号:GFZDKT2024B11-1)

  课题组2:

  湖南省湘潭市中级人民法院  谷国文

  中国政法大学  王毓莹

  中国司法大数据研究院有限公司  李俊慧

  (课题编号:GFZDKT2024B11-2)

  课题十七:涉数字经济司法问题研究

  课题组1:

  北京市高级人民法院  寇昉

  (课题编号:GFZDKT2024B12-1)

  课题组2:

  广州互联网法院  宋伟莉

  广东财经大学  姚志伟

  (课题编号:GFZDKT2024B12-2)

  课题十八:规范数据跨境流动问题研究

  课题组1:

  浙江省杭州市中级人民法院  陈志君

  清华大学  申卫星

  (课题编号:GFZDKT2024B13-1)

  课题组2:

  西南政法大学  张晓君

  重庆市第三中级人民法院  王剑波

  (课题编号:GFZDKT2024B13-2)

  课题组3:

  上海金融法院  顾全

  中国政法大学  王立梅

  (课题编号:GFZDKT2024B13-3)

  课题十九:反外国制裁法实施相关问题研究

  课题组1:

  浙江省高级人民法院  张宏伟

  西南政法大学  杨永红

  (课题编号:GFZDKT2024B14-1)纸飞机的中文版的下载的网址在哪里

  课题组2:

  上海海事法院  汪彤

  大连海事法院  张国全

  上海海事大学  初北平

  (课题编号:GFZDKT2024B14-2)

  课题组3:

  新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院  崔文举

  北京大学深圳研究生院  黄卉

  (课题编号:GFZDKT2024B14-3)

  课题二十:涉外商事审判机制完善和规则适用问题研究

  课题组1:

  北京市第四中级人民法院  单国钧

  清华大学  李旺

  (课题编号:GFZDKT2024B15-1)

  课题组2:

  上海市第一中级人民法院  吴金水

  上海政法学院  吴永辉

  (课题编号:GFZDKTtelegram官方网站下载地方是什么2024B15-2)

  课题组3:

  青岛海事法院  吴锦标

  山东科技大学  孙法柏

  (课题编号:GFZDKT2024B15-3)

  课题二十一:生态环境修复司法问题研究

  课题组1:

  华东师范大学  刘加良

  山东省高级人民法院  吕涛

  (课题编号:GFZDKT2024B16-1)

  课题组2:

  武汉大学  秦天宝

  重庆市第五中级人民法院  胡红军

  (课题编号:GFZDKT2024B16-2)

  课题组3:

  福建省漳州市中级人民法院  林忠明

  华侨大学  刘超

  (课题编号:GFZDKT2024B16-3)

  课题二十二:行政处罚和刑事处罚双向衔接制度研究

  课题组1:

  郑州铁路运输中级法院  王辉

  郑州大学  王红建

  (课题编号:GFZDKT2024B17-1)

  课题组2:

  北京理工大学  张泽涛

  上海市静安区人民法院  孙静

  (课题编号:GFZDKT2024B17-2)

  课题组3:

  中国政法大学  翁武耀

  安徽省六安市中级人民法院  宋从文

  (课题编号:GFZDKT2024B17-3)

  课题二十三:深化行政案件管辖改革问题研究

  课题组1:

  山东省高级人民法院  霍敏

  (课题编号:GFZDKT2024B18-1)

  课题组2:

  广州铁路运输中级法院  胡鹰

  (课题编号:GFZDKT2024B18-2)

  课题组3:

  中南大学  黄先雄

  湖南省高级人民法院  陈小珍

  (课题编号:GFZDKT2024B18-3)

  课题二十四:深化审执分离改革问题研究

  课题组1:

  贵州省高级人民法院  蒋浩

  上海交通大学  杨力

  (课题编号:GFZDKT2024B19-1)

  课题组2:

  福建省泉州市中级人民法院  张果

  上海大学  李凤章

  中国政法大学  谭秋桂

  telegram电脑版的下载的网站在哪里(课题编号:GFZDKT2024B19-2)

  课题组3:

  西南政法大学  唐力

  浙江省杭州市西湖区人民法院  毛志军

  (课题编号:GFZDKT2024B19-3)

  课题二十五:交叉执行重点问题研究

  课题组1:

  山东法官培训学院  陈峰

  山东师范大学  王德新

  (课题编号:GFZDKT2024B20-1)

  课题组2:

  河南省新乡市中级人民法院  王静

  北京大学  常鹏翱

  (课题编号:GFZDKT2024B20-2)

  课题组3:

  山西省大同市中级人民法院  丁国华

  北京航空航天大学  刘颖

  (课题编号:GFZDKT2024B20-3)

  课题二十六:中华优秀传统法律文化融入司法裁判研究

  课题组1:

  江西省高级人民法院  傅信平

  江西财经大学 邓辉

  (课题编号:GFZDKT2024B21-1)

  课题组2:

  清华大学  张建伟

  河南省郑州市中级人民法院  陈殿福

  河南法官进修学院  聂振华

  (课题编号:GFZDKT2024B21-2)

  课题组3:

  中国人民大学  赵晓耕

  浙江省丽水市中级人民法院  李晓

  浙江省龙泉市人民法院  叶爱英

  (课题编号:GFZDKT2024B21-3)

  课题二十七:专门法院设置问题研究

  课题组1:

  四川省高级人民法院  王树江

  (课题编号:GFZDKT2024B22-1)

  课题组2:

  吉林省高级人民法院  赵东巍

  吉林大学  杨帆

  (课题编号:GFZDKT2024B22-2)

  课题组3:

  北京市第一中级人民法院  程琥

  (课题编号:GFZDKT2024B22-3)

  课题二十八:依法规制滥用诉权问题研究

  课题组1:

  广西壮族自治区高级人民法院  义芳

  (课题编号:GFZDKT2024B23-1)

  课题组2:

  山西省高级人民法院  翟瑞卿

  (课题编号:GFZDKT2024B23-2)

  课题组3:

  江苏省南通市中级人民法院  高鸿

  南京师范大学  吴英姿

  南通大学  陆俊杰

  (课题编号:GFZDKT2024B23-3)

  课题二十九:专业化审判机制研究

  课题组1:

  天津大学  孙佑海

  成都铁路运输中级法院  徐翔

  (课题编号:GFZDKT2024B24-1)

  课题组2:

  重庆市高级人民法院  李生龙

  (课题编号:GFZDKT2024B24-2)

  课题组3:

  广东省深圳市中级人民法院  蒋筱熙

  西南政法大学  邓宏光

  (课题编号:GFZDKT2024B24-3)

  课题三十:司法建议协同落实问题研究

  课题组1:

  陕西省西安市中级人民法院  赵雷

  (课题编号:GFZDKT2024B25-1)

  课题组2:

  广西壮族自治区南宁市中级人民法院  韦武斌

  中南财经政法大学  陈实

  (课题编号:GFZDKT2024B25-2)

  课题组3:

  河南省许昌市中级人民法院  周志刚

  (课题编号:GFZDKT2024B25-3)

  课题三十一:审判管理理论与实践问题研究

  课题组1:

  云南省高级人民法院  吉军

  (课题编号:GFZDKT2024B26-1)

  课题组2:

  江苏省高级人民法院  孙辙

  (课题编号:GFZDKT2024B26-2)

  课题组3:

  山西省太原市中级人民法院  于昌明

  中国政法大学  纪格非

  (课题编号:GFZDKT2024B26-3)

  课题三十二:审判学学科体系建设问题研究

  课题组1:

  山东大学  崔永东

  山东省高级人民法院  傅国庆

  (课题编号:GFZDKT2024B27-1)

  课题组2:纸飞机官网的下载方法在哪里

  西南政法大学  李燕

  重庆市梁平区人民法院  高翔

  (课题编号:GFZDKT2024B27-2)

  课题三十三:涉外法治人才培养机制研究

  课题组1:

  上海市高级人民法院  王理秋

  上海市闵行区委组织部  谭滨

  中南财经政法大学  刘仁山

  (课题编号:GFZDKT2024B28-1)

  课题组2:

  江苏省高级人民法院  孙效增

  东南大学  欧阳本祺

  (课题编号:GFZDKT2024B28-2)

  课题组3:

  宁波海事法院  杜前

  北京师范大学  王秀梅

  (课题编号:GFZDKT2024B28-3)

  课题三十四:数字法院建设问题研究

  课题组1:

  河北省高级人民法院  王利军

  西南政法大学  侯东德

  (课题编号:GFZDKT2024B29-1)

  课题组2:

  江苏省常州市中级人民法院  曹忠明

  中国政法大学  武长海

  常州大学  曹全来

  (课题编号:GFZDKT2024B29-2)

  课题三十五:人民法院督察工作体制机制研究

  课题组1:

  吉林省高级人民法院  许柏峰

  (课题编号:GFZDKT2024B30-1)

  课题组2:

  浙江省湖州市中级人民法院  肖国耀

  湘潭大学  吴勇

  (课题编号:GFZDKT2024B30-2)

  青年课题

  课题三十六:“网络水军”违法犯罪类型及法律适用问题研究

  课题组1:

  上海市高级人民法院  胡亚斌

  湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院  程皓

  中国政法大学  孙道萃

  (课题编号:GFZDKT2024C01-1)

  课题组2:

  南京大学  马春晓

  江苏省宿迁市中级人民法院  戴建军

  (课题编号:GFZDKT2024C01-2)

  课题组3:

  华东政法大学  熊波

  海南省文昌市人民法院  钟垂林

  (课题编号:GFZDKT2024C01-3)

  课题三十七:网络毒品犯罪形态认定研究

  课题组1:

  西南政法大学  胡江

  重庆市第四中级人民法院  侯迅

  (课题编号:GFZDKT2024C02-1)

  课题组2:

  湖北省京山市人民法院  郑娟

  中南财经政法大学  史令珊

  (课题编号:GFZDKT2024C02-2)

  课题三十八:非法集资刑事案件涉案财物追缴处置问题研究

  课题组1:

  四川省攀枝花市中级人民法院  蒋军

  中国人民公安大学  张兆函

  (课题编号:GFZDKT2024C03-1)

  课题组2:

  中国政法大学  时方

  浙江省温州市鹿城区人民法院  刘建国

  (课题编号:GFZDKT2024C03-2)

  课题组3:

  北京师范大学  商浩文

  天津市第一中级人民法院  张文波

  (课题编号:GFZDKT2024C03-3)

  课题三十九:刑民交叉案件“同一事实”认定问题研究

  课题组1:

  北京市朝阳区人民法院  刘砺兵

  天津师范大学  李佳威

  (课题编号:GFZDKT2024C04-1)

  课题组2:

  重庆大学  吴如巧

  重庆市长寿区人民法院  王法强

  (课题编号:GFZDKT2024C04-2)

  课题组3:

  浙江万里学院  刘明奎

  浙江省宁波市中级人民法院  尹振国

  (课题编号:GFZDKT2024C04-3)

  课题四十:民间借贷疑难问题研究

  课题组1:

  北京市第二中级人民法院  李俊晔

  对外经济贸易大学  楼秋然

  (课题编号:GFZDKT2024C05-1)

  课题组2:

  河北省邯郸市中级人民法院  王辉

  (课题编号:GFZDKT2024C05-2)

  课题组3:

  天津市和平区人民法院  赵文艳

  中国人民公安大学  刘灿

  (课题编号:GFZDKT20纸飞机的官方是什么24C05-3)

  课题四十一:新业态从业人员劳动权益保障问题研究

  课题组1:

  中国社会科学院  王天玉

  北京市第一中级人民法院  吴博文

  (课题编号:GFZDKT2024C06-1)

  课题组2:

  华东政法大学  方斯远

  新疆大学  袁卿

  安徽省高级人民法院  李鹏程

  (课题编号:GFZDKT2024C06-2)

  课题组3:

  中国政法大学  娄宇

  云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司  杨晖

  (课题编号:GFZDKT2024C06-3)

  课题四十二:涉上市公司股票执行与金融监管协调问题研究

  课题组1:

  上海金融法院  金殿军

  华东政法大学  窦鹏娟

  (课题编号:GFZDKT2024C07-1)

  课题组2:

  郑州大学  张彬

  河南省高级人民法院  张琦

  (课题编号:GFZDKT2024C07-2)

  课题四十三:生成式人工智能服务提供者侵权责任问题研究

  课题组1:

  中国人民大学  张吉豫

  北京君策知识产权发展中心  李铭轩

  (课题编号:GFZDKT2024C08-1)

  课题组2:

  北京互联网法院  孙铭溪

  北京航空航天大学  赵精武

  (课题编号:GFZDKT2024C08-2)

  课题组3:

  中国信息通信研究院  何波

  中山大学  沈力

  中国司法大数据研究院有限公司  李一帆

  (课题编号:GFZDKT2024C08-3)

  课题四十四:涉药品专利司法保护问题研究

  课题组1:

  四川农业大学  刘任

  四川省雅安市中级人民法院  郑菲菲

  (课题编号:GFZDKT2024C09-1)

  课题组2:

  西安交通大学  李晓鸣

  陕西省高级人民法院  李鑫

  (课题编号:GFZDKT2024C09-2)

  课题四十五:失信被执行人信用修复问题研究

  课题组1:

  河北雄安新区中级人民法院  任晓刚

  河北经贸大学  张亮

  (课题编号:GFZDKT2024C10-1)

  课题组2:

  北京物资学院  张馨天

  河南省新乡市中级人民法院  赵斌

  (课题编号:GFZDKT2024C10-2)

  课题组3:

纸飞机中文版的下载入口是什么  上海政法学院  周陈

  上海市第一中级人民法院  王贺

  (课题编号:GFZDKT2024C10-3)

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  为进一步提高全民防赌反赌意识,防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为,中国支付清算协会(以下简称协会)从公安机关、国家外汇管理总局等单位近年查处公布的涉赌典型案例、人民银行公示的行政处罚案例和协会调查处理的举报案件中,梳理总结了跨境赌博资金转移的10 纸飞机官方网站的下载地址是多少个典型案例,现予以发布。

   

  案例1:利用银行结算账户为赌博网站收款案

  2020年9月至2021年4月,吴某明知他人利用网络赌博平台实施犯罪活动,仍将自己名下三张银行卡绑定该赌博平台。其间,吴某根据平台人员的指示,多次将到账资金转至指定的银行账户,并从过账资金中抽取提成。法院审理认为,吴某为牟取利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍使用本人多张银行卡为他人提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

  风险提示:账户所有人需要加强风险意识和金融信息保护意识,要认清出租、出借、非法买卖银行结算账户的严重后果,存在此类行为的,不仅要承担相应的行政或刑事责任,还将被列入行业风险信息系统“黑名单”,严重影响个人信用telegram官方的下载在哪呢。

   

  案例2:利用支付账户为赌博网站收款案

  2019年10月至2020年7月,黄某巍通过设立工作室形式,购买、注册大量某网络平台企业账户和个人支付账户,在“跑分”平台注册账户,按照“跑分”平台指令,将上述账户收款码上传至“跑分”平台或者“跑分”平台组建的网络通讯群组,共为赌博网站收取和转移资金人民币2.37亿余元。经法院审理判决,黄某巍构成非法经营罪,被判处有期徒刑六年四个月。

  风险提示:“跑分平台”大多披着“网络兼职”外衣,利用平台注册会员提供的支付账户,将跨境赌博资金分批分量转移。个人参与“跑分”项目,本质就是出租、出借账户,不仅新账户开立受限,个人信用受到严重影响,而且存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助犯罪等风险。

   

  案例3:出借个人收款码为赌博网站收款案

  2020年3月,李某看到“30元一天”的租借个人收款码信息,被网络兼职赚佣金的利益诱惑,按照要求在“跑分平台”上传了自己的收款码并缴纳保证金,后“跑分平台”将小李的收款二维码提供给赌博网站使用。最终,该“跑分平台”被公安机关查获,李某因属于诈骗罪共犯,被采取刑事强制措施。

  风险提示:出租或出借个人收款码,本质即是出租、出借个人账户,属于违法行为,将导致新账户开立受限,个人信用受到严重影响,并承担相纸飞机的官网的下载的地址是什么应的行政或刑事责任。

   

  案例4:利用非法“第四方支付平台”为赌博网站收款案

  2019年以来,张某、白某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台供境外人员操纵,为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。期间,广东A公司员工刘某向控制第四方支付平台的张某提供3687个商户号,并与另外两个第四方支付平台对接,帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。2020年,A公司涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被提起公诉,三个非法第四方支付平台持有者张某、白某、尹某分别被判有期徒刑10年、7年和6年。

  风险提示:所谓非法“第四方支付平台”,是指未获得国家支付结算业务许可,违反国家支付结算制度,依托正规第三方支付渠道,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。根据《中华人民共和国刑法》和最高人民检察院《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,从事非法经营资金支付结算行为的“第四方支付平台”,因其非法为违法犯罪活动提供资金结算,可能构成开设赌场罪、赌博罪、诈骗罪的共同犯罪,也可能单独构成非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名。

   

  案例5:支付机构因特约商户转接网络支付接口为赌博网站收款被罚案

  某支付机构的特约商户,经查存在转接网络支付接口为赌博网站收款的情况,。2021年7月,因未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务等多项违规行为,被人民银行罚没合计1526.59万元。

  风险提示:根据《银行卡收单业务管理办法》等相关规定,银行和支付机构从事收单业务,要严格按照“谁开户(卡)谁负责”、“谁的用户(商户)谁负责”的原则承担客户(商户)管理的主体责任,因履职不到位导致直接或间接为赌博网站提供支付服务的,将被严厉追责。

   

  案例6:利用话费充值为赌博网站提供收款服务案

  2019年初,赖某伙同四川某话费流量供应商负责人张某、手机话费在线充值渠道下游分销商刘某合伙开发“网厅话费充值平台”,利用手机话费在线充值做掩护,为境外赌博网站和相关代理公司进行支付结算。通过该平台,将话费充值公司与境外赌博网站链接到一起,成功打通赌博网站的充值通道。赌博网站利用赌客的赌资为客户完成话费充值,再经过话费充值公司将钱流转至境外赌博网站的指定账户,成功将赌资“洗白”。该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次,在线充值赌客超6万余人,非法获利近亿元。该案中警方共打掉网络纸飞机官方网站下载的地方是什么赌博平台、跑分平台及非法买卖银行卡团伙纸飞机的官方网站下载的地方是什么 24 个,刑事拘留 24 人,行政处理赌博人员 195 人。

  风险提示:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定,明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。向境外赌博网站转卖银行卡和账户,涉嫌为赌博犯罪活动提供支付结算帮助,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。

   

  案例7:利用telegram的中文版下载的网站是什么为赌博网站办理资金结算案

  陈某某明知BMA承兑平台所服务的某国际网站是赌博网站,为获取该赌博网站给予交易额千分之五的服务费,仍以16万元的价格购买BMA承兑交易平台,利用该平台帮助该国际赌博网站将赌客在网站上充值的赌资转换为可售卖变现的telegram的中文版下载的网站是什么,为他人在该平台上进行telegram的中文版下载的网站是什么买卖交易提供支付结算服务,同时还帮助该国际赌博网站转移赌博资金,并从中获利。陈某某最终以开设赌场罪共犯认定。

  风险提示:根据《最高人民法院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定,为赌博网站提供资金支付结算服务,收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的,属于开设赌场罪的共同犯罪。

   

  案例8:利用空壳公司为赌博网站收款案

  2018年1月至9月,林某以杭州点擎智能科技有限公司名义,在未获得支付结算业务资质的情况下,以银行和第三方支付平台为接口,自建支付结算系统,利用向他人收买、公司员工注册、下游商户提供等方式收集的大量无实际经营业务的壳公司资料(包括工商资料、对公银行账户、法人资料、虚构的电子商务网站等)注册数百个公司账户,再将支付接口散接至上述账户,非法从事赌博资金支付结算业务,共计非法结算资金达人民币46.69亿余元。2020年,林某被检察机关以非法经营罪审查起诉,判处有期徒刑七年。

  风险提示:林某未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务,为赌博网站提供资金支付结算业务的行为,严重扰乱支付服务市场秩序,其行为已构成非法经营罪和开设赌场罪的构成要件,择一重罪论处,以非法经营罪定罪处罚。

   

  案例9:跨境涉赌POS机非法经营案

  2017年以来,孙某、唐某和王某通过PS伪造营业执照,并以商户名义向支付机构注册申领POS机,用于在澳门非法买卖外汇,为内地至澳门的赌客等套现近12亿元。2020年,公安机关抓获主要犯罪嫌疑人7人(最高被判处有期徒刑6年)、查获银行卡989张、POS机具189部。

  风险提示:根据《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(银发〔2021〕259号)规定,对于不具备定位功能的银行卡受理终端,收单机构应当确保其被用于特约商户固定经营场所和合法合规用途。

   

  案例10:广西籍江某非法买卖外汇案

  2019年1月至7月,江某通过地下钱庄非法买卖外汇11笔折合50.6万美元,用于境外赌博活动。

  风险提示:根据《个人外汇管理办法》和《外汇管理条例》规定,境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告、没收违法所得、罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。