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后虚拟币时代：
ICO“出海”、比特币交易乱象难禁
玩家称账户被盗损失近2000万；ICO转至海外“变身”私募，“倒爷”回购代币赚差价
继中国之后，俄罗斯也将整顿比特币。10月10日，据外媒报道，俄罗斯央行第一副行长称，俄罗斯将封禁提供比特币的网站。消息发布后，比特币小幅下挫，一度跌至4800美元下方。
事实上，中国监管层于9月中旬就对telegram的中文版下载的网站是什么交易所出手整治。13日晚间，互金协会发布关于防范比特币等所谓“telegram的中文版下载的网站是什么”风险的提示，称各类“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时，监管层约谈部分比特币交易平台负责人，并限期关停交易。其中，国内首家比特币交易所“比特币中国”宣布于9月30日关停所有交易，宣布于10月31日前停止所有交易。
此前的9月4日，央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO)，清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币，ICO随之遇冷。在此之前，几乎无门槛的ICO如火如荼，动辄数倍甚至数十倍、上百倍的收益引发广泛关注。
比特币
在监管层多重封锁之下，9月份之后，中国市场的ICO和比特币交易均进入寒冬。
然而，当监管层为ICO、比特币交易所关闭一扇“门”时，ICO玩家和比特币玩家们又自发找到了一扇灰色的“窗”。ICO项目方和平台继续转战海外市场募集资金，或“变身”为私募，并出现一种专门从事回购各类代币的“倒爷”。而比特币玩家们在海外市场交易时，不断被爆出账号被盗等乱象。
乱象1 ICO
波场币负责人被爆卷款潜逃 回应称“为谣言”
近日，有媒体报道称，国内知名ICO项目波场币负责人、90后创业者孙宇晨涉嫌卷款跑路，陷入舆论漩涡。
据报道，在9月4日七部委下发文件之日起，孙宇晨迅速套现离场，将投资人投资的telegram的中文版下载的网站是什么在中国比特币等交易平台高位卖出，将现金及剩余数字货币转至个人钱包，疑似卷款潜逃，并于九月初开始以考察项目的名义长期滞美不归，其位于中关村互联网中心20层的办公室早已人去楼空，呈现一片萧条景象。
对此，孙宇晨对新京报记者表示，此为谣言，目前已经查实，已对相关人员严肃处理。他向记者证实目前的确远在美国，是因为波场现在是全球化项目，(在清退完之后)中国境内没有任何ICO投资人，相反代币持有人都在中国境外，这也决定了管理团队与基金会未来的中心也在中国境外，这也是由大环境决定的。同时，目前公司已经恢复正常办公。
据介绍，今年8月波场币行将ICO进行私募之时，适逢ICO火爆之际。HCASH基金会透露投资意向，双方约定见面。双方商定，互换代币。最后孙宇晨所在的基金会与HCASH基金会双方达成了私募换币协议，双方互换2%代币，无任何附加条款。
孙宇晨表示，双方合作事宜自8月22日流出到8月25日大范围媒体宣传，HCASH价格从8月22日89.99元一举涨到了8月26日292.97元，涨幅高达300%。双方互换交割完成后，波场币于9月2日完成ICO。但是，9月4日七部委发文叫停ICO，次日，波场币发布公告称进行清退。
孙宇晨称，波场ICO募集的代币全部都没有动过，区块链可以完全查实，并且在9月20日纸飞机的下载的地方是多少就已经完全清退完毕，在中国境内不存在任何ICO投资人，因此，在中国境内也不存在任何公开募资责任了。
“我们完全没有在高位套现”，孙宇晨说，9月下旬HCASH基金会希望撕毁此前互换代币协议，但并不要求他退回代币HCASH，而是按照HCASH每个成交价格212元来计算人民币，要求孙宇晨方于9月26日将2968万元人民币打回HCASH基金会账户。由于未按指定时间退还金额，HCASH基金会找人造谣他卷款跑路的传闻。
据孙宇晨介绍，2968万元仅是HCASH基金会所要求的人民币退还金额。目前基于最初的投资互换协议，波场仍持有70万HCASH。
不过，截至记者发稿时，仍未联系到HCASH基金会相关负责人。
ICO变身私募 “倒爷”回购代币日赚百万
国内市场取缔ICO之后，部分ICO未果的项目团队考虑转至海外市场继续作战。
一家曾公开ICO的团队随着9月4日ICO被叫停进行了清退，近日，该团队正式发布一份全新的ICO白皮书。白皮书显示，将于11月份在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”，相较8月份ICO的募集5000个比特币的数量，本次增加至1.2万个比特币，代币价格也基本保持不变。
记者了解到，原本只针对机构投资者进行私募的该项目，目前放宽至合格投资人，会针对上述自然人投资者进行一番审查。同时，该团队已经聘请海外募集地律师团队进行合规审查。
不过，多位投资者表示，“目前代币成本偏高，比之前向机构投资者私募的价格略高。自己虽然是该项目的老粉丝，但依然看不出此次扩容的原因所在”。一位投资者直言，担心自己被当韭菜割掉，那就是“把粉丝当韭菜了”。
按照央行等7部门以及监管要求，上述ICO代币进行了清退，将代币和所募集telegram的中文版下载的网站是什么退还给投资者。
“这又催生了一门产业——职业炒币的‘倒爷’，利用信息不对称向海外搬砖赚钱”。昨日，多位业内人士向新京报记者透露。
记者所在多个ICO项目群，打着“高价回收各类ICO代币”旗号的“倒爷”不断在冷清的群内活跃着。
EOS维权群里的一位“倒爷”告诉记者，他放弃了维权，因为李笑来的项目暂时维权无门，但是，他选择做起了一门新生意，搬砖倒卖各类ICO代币。比如，你手中的量子链，目前一枚价格100元左右，相对应地实时对应价格大约16美元，他按照8.5折或8折回收，也就是13美元或14美元回收，再利用自己或团队对海外市场的熟悉赚差价。
一位不愿具名的“倒爷”表示，这些国内投资者手中的代币在国内无法交易，同时，他们对海外市场交易流程不熟悉，也不愿意在海外市场交易脱手，因此，我们就瞄准这部分人群回收代币，“搬砖”至海外赚差价。
“海外市场进行实名审查，流程繁琐，很多代币持有者不愿去海外交易，只好卖给回收的倒爷。有的倒爷一天能在海外市场赚上百万元”，多位“倒爷”人士透露，其中还有人表示，“北京地区上门收。我们带着钱，你从电子钱包转账至我的账户，我们就交钱。如果你的朋友手中有ICO代币，都可以卖给我”。
据媒体统计，目前，已经在国外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。其中，NEO是国内市场上最大的ICO项目，2015年正式成为国内首条原创公有链。今年9月7日其公布退币方案，几日后便在Bitfinex上线。
业内人士表示，在国外上市的ICO，也是要经过平台方严格核查的。国内那些欺骗性高、甚至是传销币的ICO代币是无法通过审查的，因此，目前能够转战海外市场的国内ICO团队在国际市场上也有一定的影响力。但是，仍然不能排除有人蒙混过关。
中国科技金融法律研究会理事肖飒对新京报记者表示，ICO发行方转战海外私募市场，单纯从“国际私法”的角度讲，在涉事国不属于违法犯罪的行为，我国法律不予追究。但是，如果这些发行方还是将原生代币或其衍生品卖给中国老百姓，欺诈甚至诈骗中国金融消费者，那么，中国法律将遵从“长臂原则”对于损害中国公民合法利益的行为予以打击，并不惜动用刑法。
乱象2 比特币
交易异常 用户代币被盗损失近2000万
9月30日，OKEx在官网发表声明称，近日出现几例OKEx的账户被异常登录，由于OKEx的安全体系，所有提币尝试都没有成功，但是账户被胡乱交易，造成一定损失。
10月10日，新京报记者采访了解到，因交易异常，有投资者损失了近2纸飞机的官方的下载方法在哪里00个比特币，另有10余名投资者的损失折合人民币近2000万。
200个比特币不到一个小时被盗走
10月9日，曹伟(化名)对记者说起自己的代币账户被盗的经历时，觉得当中有“蹊跷”。他质疑平台可能涉嫌参与其中。
按照曹伟的说法，9月29日早上醒来，曹伟打开自己在telegram的中文版下载的网站是什么交易平台OKEx上的账户，但随后看到的数字让他诧异不已。
曹伟发现，他的莱特币账户被人开了空单。而更凑巧的是，29日早上7点左右，有人突然把莱特币的价格暴拉，随后又迅速回落，造成巨大损失。
“如果这个IP在其他地方登录，他们应该有邮件提醒(但是没有)。”曹伟还指出，当天其他平台并未出现价格暴涨又迅速回落的情况。
曹伟并非孤例。曹伟向记者介绍，同他一起的维权者目前超过10人，总共损失折算成人民币近2000万。另有律师告诉新京报记者，其当事人损失的比特币接近200个，如果以目前超过2万元／枚的价格计算，这笔金额达到了数百万元之巨。
“我的资金异常是9月25纸飞机官网的下载的网址在哪里日中午12:30发现的，我发现时账号内的资金还在被操作，被盗后第一时间联系了OKEx的负责人，也第一时间改了密码，后来他们说资金还在被操作，然后就把我的账号冻结了，告诉我，被转移的比特币以及莱特币已经都被提走了。”该律师援引其当事人说法称。
该当事人指出，通过查看账号的操作记录，其账号是在11:30开始频繁地在BCC/BTC、ETC/BTC交易市场买卖。该人士认为，理论上OKEx的资金提出都是要人工核验，然而平台已经出现了大量异常交易的情况下，反馈其近200个BTC已经被转移走了，而且是在“不到一个小时之内”纸飞机的官方的下载地址在哪呢。
账户缘何被胡乱交易？
对于账户被异常登录的原因，OKEx平台提出了三点可能出现的原因，包括个人密码保管不妥善或密码设置过于简单，造成泄露；个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账户，导致密码泄露；以及用户将OKEx设置的密码在其他网络平台上使用，可能由于其他平台存在安全问题导致密码泄露——这被许多人解读为“平台方不存在大问题”。
此前，OKEx通过微博也对另一位用户被盗344个莱特币发表声明，指出公司人员第一时间查询了相关交易记录，以便及时配合警方调查取证，采取冻结措施。
不过上述莱特币损失用户则认为，提供网络交易平台方应对交易方客户的账户安全提供必要保护，其在不知情的情况下，被别人登录对敲转走了344个莱特币，平台方面理应做出赔偿。
10月10日，记者通过OKCoin方面转达了采访提纲，截至发稿尚未收到正式回应。
是否真的存在比特币黑客？
苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文称，居心不良的交易平台毕竟是少数，更多的被盗案件源于黑客攻击。
那么，是否真的存在比特币黑客？记者留意到，确实有人在比特币玩家群兜售交易所用户信息，但截至发稿记者无法验证其真假。
“长期出售一手数据，二手老数据。各种已扫未扫，购买送独家破解软件。”一个名为“BTC数据出售”的QQ账号在某群里兜售比特币玩家数据。
记者以购买为名进一步询问，他介绍，目前其不卖软件，只出售数据和服务器。“未扫5000一组，已扫10000一组。高质量20000一组。”
对方称，所谓未扫，即老数据，“没IP跟端口的”，已扫是最新数据，有IP跟端口，高质量则是保证每条都有币。“未扫跟已扫都是一组100条，高质量是一组20到30条。”他介绍。
当记者询问，“能进到钱包？”对方称：“当然可以，不能盗我卖来干啥？破译率在40%以上。”
对方称，其拥有国外许多平台的信息，且给记者展示了比特币余额的截图。
没有三方担保 代币场外交易安全性被打问号
公开资料显示，OKEx隶属于OKEX Technology Company Limited，公司注册于伯利兹，运营办公室设在香港。而OKEx亦并非唯一有风险事件的平台。有媒体报道，一度被认为最大的比特币交易所Mt.Gox，曾有数十万个比特币被盗一空。
由此诞生的命题是，如果海外平台发生比特币被盗事件，中国比特币玩家该如何应对？
肖飒认为，关于比特币海外盗号问题，目前国内金融消费者的维权手段有限，只能授权当地律师或有资质的机构代为向警方报案，还需提供身份证明、证明自己拥有比特币数量和当时价位的证据，一般需要涉事国驻华大使馆相应部门的公证或见证。至于维权成功几率，要看当地警方侦查技术和手段以及相应的司法环境等因素。
此外，在国内交易所被禁后，场外交易纠纷也时有发生。
“今天我接到一个单子，50美元的比特币换itunes礼品卡，他只给了我25美元的itunes礼品卡，然后人就不见了，交易自动取消了，后来他上线找到我，让我把比特币转到他的钱包地址，然后我转错了，多转了2000RMB，能追回吗？或者冻结他账户。”一位场外交易者在LocalBitcoins.com(一个场外交易网站)发帖称。
并且，还有许多投资者投诉称，有人利用假转账截图等各种手段欺骗汇款——在没有平台三方担保的情况下，场外交易的安全性被打上了一个问号。
监管
境外炒币存在的风险比较大
国内监管重拳整治telegram的中文版下载的网站是什么市场可回溯至今年年初。1月5日，比特币盘中报价最高接近9000元人民币，后迅速跳水跌至7100元上下，跌幅近20%。一天之后，央行上海总部、营业管理部(北京)约谈国内三大比特币交易所主要负责人，让其针对近期异常情况开展自查，并进行相应清理整顿。随后，央行对三家比特币平台开展现场检查。
1月18日，央行上海总部对外表示，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题；北京营管部则称，“币行”“火币网”违规开展融资融币业务，也未按规定建立相关反洗钱内控制度，此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务，并开始征收交易费。
9月份则掀起最严监管高潮，9月4日，在首次代币发行(ICO)融资及各种乱象层出不穷的情况下，监管层明确叫停了ICO融资。
9月13日晚间，中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风险提示称，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时其表示，比特币等所谓“telegram的中文版下载的网站是什么”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。
此后，比特币中国、火币网、OKCoin币行等平台纷纷宣布将逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务，停止所有telegram的中文版下载的网站是什么交易业务。
如今，国内telegram的中文版下载的网站是什么市场在监管之下得到了有效整治，但境外炒币存在的风险正逐步凸显。
苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文分析，除了个别国家以发放牌照的方式将telegram的中文版下载的网站是什么交易所纳入监管框架之内，多数国家和地区的telegram的中文版下载的网站是什么交易所都没有监管背书，也没有上线诸如资金存管、telegram的中文版下载的网站是什么存管等防范措施。
金融分析师肖磊指出，境外炒币存在的风险比较大。首先是资金安全没有保障，存在很大的资金风险；其次是为了绕开外汇管制，肯定需要做很多虚构的资金名目，这个存在一定的法律风险；第三是一旦出现问题，诉讼等都存在非常大的难度。
肖磊称，场外市场的监管，目前是一个空白，这种私下交易的方式，本身难以有效监管，不过目前有一些非常集中的场外市场平台，可能也会受到监管层的关注，除了从资金流动的监控，场外市场可以考虑对比特币钱包提供者以及各种形式的担保服务，做一些监督，但效果也可能不会特别明显。
新京报记者 宓迪
9月4日
央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO)，清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。
9月14日
比特币中国宣布停止比特币等交易业务， 该平台14日起停止新用户注册，9月30日将停止所有数字资产交易业务。
9月15日
北京监管机构宣布关停比特币等telegram的中文版下载的网站是什么交易所，并要求于15日晚间24时前发布公告，明确停止telegram的中文版下载的网站是什么交易的最终时间，并立即宣布停止新用户注册。
9月16日
火币网、OKCoin币行均修改公告称，下一步将停止所有关于telegram的中文版下载的网站是什么的交易业务。
9月27日
比特币中国早间发布公告称，于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能；9月30日中午12:00关闭所有交易功telegram官方的下载的地方是多少能。
9月30日
OKEx在官网发表声明称，近日出现几例OKEx的账户被异常登录，账户被胡乱交易，造成一定损失。
本版采写/新京报记者 金彧 宓迪
