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  近年来,随着数字化、智能化深入我们的生活,犯罪分子的洗钱手段也越发多样,背后隐藏着各种套路和手法。如何识破这些隐藏在身边的陷阱?一起来揭秘!

  案例一:传统“供卡型”洗钱

  34岁的白某在明知他人利用银行卡为境外不法分子进行跑分洗钱的情况下,为获取非法利益,伙同谈某某坐飞机到外地。之后,他们使用自己的银行卡为诈骗团伙进行洗钱,并通过银行网点为不法分子提供线下取现服务。白某与谈某某均被公安机关刑事拘留。(来源:山西运城市盐湖公安)

  案件解读:禁不住高额报酬诱惑,将自己或他人的银行卡出租、出售给不法分子用于“走账”,可能涉嫌洗钱犯罪!案例中白某与谈某某明知自己的行为后果仍然提供银行卡转账及线下取现的,是一种特殊情况的掩饰隐瞒犯罪所得罪,也即洗钱罪;而生活中许多人是在不知情的情况下提供银行卡给予违法犯罪分子实施洗钱行为,则有可能涉嫌帮信罪。

  如何应对:不管收到何种请求,切勿出借名下银行卡及各类资金账户!

  这里的资金账户不仅包括银行账户、储蓄账户,还包括股票交易账户、期货交易账户等。出借银行卡风险良多,包括:个人信息安全风险;法律责任甚至构成犯罪;信用损害;财物损失;银行账户限制;不良征信记录等。为了自身的信息安全以及避免法律风险,请务必规范使用名下银行卡纸飞机的官网在哪。

  案例二:telegram的中文版下载的网站是什么交易洗钱

  居民张某甲在微信聊天群中看到“给某平台点赞,获佣金”的信息后,便添加对方为好友。二人在聊天过程中,对方以丰厚报酬让张某甲下载某境外聊天软件,张某甲下载后,对方又告知其必须用银行卡为一赌博平台“洗钱”,才可获得丰厚报酬。此后,张某甲抵不住诱惑,便在对方诱导下使用自己的银行卡完成取现,然后将取现的资金兑换某平台telegram的中文版下载的网站是什么交易给对方完成“洗钱”。后张某甲又介绍同村居民张某乙、张某丙用同样方法“洗钱”,三人共计获利1万余元,最终均被公安机关依法刑事拘留。(来源:山西万荣县公安局)

  案件解读:telegram的中文版下载的网站是什么具有匿名性、去中心化、交易便捷性等特征,许多犯罪分子选择通过购买、销售telegram的中文版下载的网站是什么等方式,将“黑钱”洗成“白钱”。此外,telegram的中文版下载的网站是什么还会被包装成投资理财的形式,以高息诱惑,诱导普通人进行充值、转账等,telegram的中文版下telegram的官网下载在哪载的网站是什么成了洗钱的“隐形衣”,让普通人成为洗钱犯罪的受害者或参与者。

  如何应对:不要轻信陌生人的投资建议或交易请求,提高鉴别能力和安全防范意识。

  务必妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等相关信息,不要轻易出借、出售给他人;同时,要提高金融知识水平,增强风险意识,不幻想、轻信天上会掉馅饼,避免成为帮人洗钱的工具。

  案例三:实体店洗钱套利

  经营花店的刘女士,突然收到一位陌生男子的微信好友申请,称要向她订购鲜花。对方声称想订购一份用百元人民币制作的万元鲜花礼盒。在与刘女士协商好包装费用后,这名男子声称人在外地,欲将钱款转入刘女士的银行账户,请其取现后直接将钱放入鲜花礼盒中,并告知刘女士在对应时间送到指定地点。当日中午,刘女士的银行账户收到对方转来的2万元。刘女士随即取出现金,按照要求制作了一个现金鲜花礼盒,送到指定地点交给买家。订单完成没过多久,刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结。(来源:福建省南安市公安局)

  案件解读:烟酒、鲜花礼盒、黄金、手机等这类方便变现的商品通常会成为洗钱犯罪分子的目标。他们提出将钱款打入商户经营者的银行卡账户,其实商户收到的“预付款”或者“货款”实际就是其他案件的“赃款”。

  如何应对:作为商家,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、对商品价格不在意或非常关注能否提供现金的,一定要提高警惕,不要因为贪图一时的小利,而成为犯罪分子洗钱的帮凶。

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  被誉为以太坊杀手的SOL生态链当前发展速度非常迅速,是一个基于区块链技术的去中心化网络,旨在提供高性能和低成本的区块链解决方案。SOL的生态系统涵盖了许多项目和应用程序,形成了一个繁荣的生态链。对于投资者来说,更想了解未来前景广阔的SOL生态链上都有什么币?值得去投资,就目前来看,SOL生态链上常见的币有SOL、LUNC、AKT、RAY、AUDIO等等,接下来小编为大家详细说说。

  

  就当前资料显示,SOL生态链上常见的币有SOL、LUNC、AKT、RAY、AUDIO、SYN、CVC、FRONT、C98、MATH等等37种,Solana是一个高性能公链,具备可扩展、去中心化和成本低三大核心特点,致力于支持互联网规模的区块链应用。下文是部分币种的详细介绍:

  SOL是Solana区块链的本地令牌。Solana使用委托权益证明共识算法来激励令牌持有者验证交易。作为Solana安全设计的一部分,所有费用都将在SOL中支付并被烧掉,从而减少总供应量。这种通货紧缩的SOL机制激励了更多的代币持有者参股,从而提高了网络安全性。

  LUNA是Terra的平台代币,用于稳定币(Terra SDRs)的发行,价格稳定机制,以及网络治理。用户可以使用LUNA代币以兑换Terra SDRs稳定币,反之亦然。如此稳定币的价格稳定得到保证。

  Luna是Terra DPoS区块链的矿币,Terra由Luna提供支持。因此,矿工提供稳定性和安全性。在交易所里,该协议凭借交易费和铸币税从而在所有经济条件下提供稳定的挖矿奖励。

  Akash是一个去中心化的云计算市场,是为DeFi而设的去中心化云(DeCloud),可释放840万个数据中心里85%未被充分利用的云计算能力。Akash使任何人都能买卖未使用的计算力。

  Akash网络是在Cosmos Hub上开发的全自主权益证明区块链,它利纸飞机的官方下载方法在哪里用原生功能代币Akash通证(AKT),作为治理、保护区块链的主要手段,并提供一种默认机制来存储和交换价值。AKT将作为Akash多币种、多链生态系统中的储备货币,同时通过质押的方式确保平台公共区块链的经济安全。

  Raydium是一个自动化的造市商(AMM)和流动性提供商,其建立在Solana区块链上,用于去中心化交易所(DEX)。Raydium作为Serum中的AMM具有先发优势,并将成为将新的和现有的项目和协议引入生态系统的组成部分telegram官网下载的地方在哪呢。

  Audius是一个去中心化的音乐共享和流媒体协议,旨在促进听众和创作者之间的直接交易,使每个人都可以自由分发,商业化和流媒体化任何音频内容。AUDIO代币是该网络的原生代币。

  Synapse是一个跨链层∞协议,为区块链之间的无摩擦互操作性提供动力。SYN Token是Synapse的治理和实用代币。

  Civic是一个分散的身份生态系统,允许通过区块链接进行身份验证的按需安全和低成本访问。通过数字身份平台,用户可以设置自己的虚拟身份,并将其与个人身份信息一起存储在设备上。该信息将通过身份验证器在平台上执行的验证过程,然后移植到服务提供商可以通过用户的适当许可访问它的区块链。

  CVC是服务提供商使用基于以太坊的代币,它正在寻求获取有关用户的信息。用户可以通过civic代币在平台中进行付款。所采用的智能合约系统将会看到交付给验证者和身份所有者(用户telegram的中文版的下载地址是什么)的资金。

  Frontier是一个与链无关的DeFi聚合层。到目前为止,Frontier已经添加了对以太坊、币安智能链、Band Chain、Kava、Harmony的DeFi的支持。通过StaFi协议,Frontier将进入波卡生态系统。使用Frontier的应用程序,用户可以参与协议跟踪和管理、质押、资产兑换、流动性提供、CDP创建和监视等等。FRONT是Frontier的原生功能型代币。

  Coin98是一个跨链流动性协议,拥有全套产品,包括Coin98钱包、Coin98交易所和Coin98Bridge。Coin98钱包是一个非托管的多链加密钱包和网关,作为未来的多链基础设施而构建。C98代币是平台的原生功能型代币。

  MATH是数字化开放金融一站式解决方案平台,旗下产品包括:麦子钱包、VPOS矿池、Math DEX、MathID、MATH dApp Store、MATH Chain等。MATH Token是MATH生态的基础通证,MATH旗下产品和服务将使用该通证作为价值媒介。

  以上全部内容就是对SOL生态链上都有什么币这一问题的解答,SOL生态系统在高性能、低成本、丰富的应用场景和强大的开发者支持方面具有显著优势,因此吸引了许多项目和用户参与其中,投资者可以通过了解SOL生态系统的各个方面来参与其中。需要注意的是,SOL生态链上的项目也具有一定的风险,因此投资者在进行投资前应该评估其潜力和风险,再来决定自己是否参与其中或投资相关资产。纸飞机的官方下载的地址

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  Tag:SOL   生态链   币种  

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  为保障您的资金安全,同时确保数字资产行业合规化发展,减少欺诈、洗钱、勒索等非法行为,Gate.io要求所有用户完成KYC实名认证。通过实名认证后,用户方可进行数字货币充值、提现、法币交易以及参与Startup项目等操作。

  App实名认证流程:

  1、打开Gate.io手机App,登录个人账户——点击左上角“头像”,再次点击头像标识——选择“个人资料”——“身份认证”——“去认证”,进行个人身份认证。

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  2、实名认证需完成以下步骤:

  ①基础信息:

  根据页面提示依次输入信息(国籍/居住国/全名/证件类型/证件号码),核实信息无误后点击“下一步”。

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  若基础信息填写有误,可以点击“修改基础信息”进行修改;若基础信息填写无误,选择证件类型,点击“下一步”。

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  根据页面提示,按照要求上传证件照片,核实无误后点击“下一步”或点击“上一步”修改信息。(注意:证件信息必须和基础信息一致)

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  随即,会自动跳转到人脸识别认证页面,仔细阅读人脸识别要求后,点击“去认证”或点击“上一步”修改信息。

  注:国外用户可在网页上传证件照,无需视频;国内用户需要视频认证。

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  如果无法人脸识别,可以选择到网页端“上传手势照片”。

  注:当页面提示“KYC FAILED:请5分钟后再试”、“请本人认证”时,可以提交工单说明情况,提供实名资料后由官方人员协助处理(一般此类情况为身份证办理时间较久远,识别为非本人认证所致);若上传视频认证后,页面无响应,进行刷新操作后重新上传,或者更换浏览器后进行重新上传即可。

  ②地址认证:

  身份认证审核通过后,可以继续点击“去认证”进行地址认证。

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  根据页面提示,按照要求填写信息,核实无误后点击“提交”,等待审核完成即可。

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  二次验证说明:

  两步登录保护可以为您的交易提供更为安全的登录防护。在启用二次验证功能前,您需要绑定手机号码、谷歌/Gate.io验证器或邮箱。在您选择开启两步登录保护后,每次登录账户必须输入手机短信验证码或谷歌/Gate.io验证码(GA/TOTP)或邮箱验证码才能通过验证。两重防护,保障您的登录安全。

  手机App版操作流程:

  打开Gate.io手机App,登录个人账户——首页点击左上角“头像”,再次点击头像标识——“安全中心”——“两步登录保护设置”,点击页面的开关按钮会提示输入谷歌/Gate.io验证码、短信验证码、资金密码等验证信息后,输入无误后即可开启/关闭。

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  币币交易主要是针对加密货币之间的交易,以其中一种币作为计价单位去购买其他币种。币币交易规则是按照价格优先、时间优先顺序完成撮合交易,直接实现数字资产之间的兑换。例如BTC/USDT,指USDT与BTC之间的交易兑换。

  限价:自己设定买入或卖出的价格。当市场价格达到设定价格时交易才会成交,如市场价格未达到所设价格,则限价单将会继续等待成交。

  提示:当买入的挂单价格高于当前市场价格,会按照市价(最优)成交;当卖出挂单价格低于当前市场价格,会按照市价(最优)成交。

  市价:市价委托是指用户以当前市场最优价格来进行下单。

  冰山委托:可隐藏真实委托数量,输入数量会显示在公共的委托列表上。注意:冰山订单会优先成交隐藏部分,这部分按0.2%收取手续费;显示部分按正常折扣收取。如果成交的数量正好跨越了隐藏和显示部分,则会按照0.2%收取。

  下单即撤:向交易 telegram官网网址系统下单,如果订单不能立即完全成交(当时只成交了一部分或者没有成交),造成订单存在未成交量,则交易系统会自动撤销未成交数量。

  交易页面展示

  ①行情区;

  ②当前交易对24小时成交信息汇总;

  ③K线和买卖深度展示区;

  ④盘口;

  ⑤最新成交;

  ⑥卖单委托区;

  ⑦买单委托区;

  ⑧从左到右依次为借贷信息、用户指南、价格提醒;

  ⑨布局设置;

  ⑩从左到右依次为现货交易/币币交易、逐仓杠杆、合约交易;

  ⑪交易机器人;

  ⑫下单区;

  ⑬条件单区:包括“限价”、“市价”、“止盈止损”、“策略订单”(包括“冰山策略”、“分时委托”、“循环委托”、“追踪订单”)多种条件单。

  ⑭资产区;

  ⑮大数据、公告中心、全球行情、热聊;

  ⑯订单区:包括“当前委托”、“委托历史”、“成交记录”和“交易机器人”四块订单,可查看详细的订单信息;

  ⑰网络连接状况;

  ⑱交易对行情快速预览。

  1、打开Gate.io手机App,登录个人账户后,点击页面底栏“交易”,选择“现货”进入“现货交易”页面。

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  现货交易页面详情如下:

  ①选择对应的交易对进行交易②在“买入”/“卖出”页面,选择委托条件,可设置“委托价格”、“委托数量”③可以从右侧盘口处选择以对应价格进行“买入”/“卖出”操作④从左到右分别为所选交易对K线图展开;所选交易对行情数据分析等详情界面;交易功能设置

  按照页面提示输入对应内容后,点击“买入GT/卖出GT”

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  2、确认委托价格与数量无误后,点击“确认”即可

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  3、下单成功后,在交易页面下方的“委托”中,查看挂单情况。点击对应订单即可查看订单详情,在订单未成交之前,也可以点击委托上方的“撤单”来撤销该笔订单。

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  1、打开App,在首页点击左上角的“用户中心”。

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  2、点击“交易”的“闪兑”进入闪兑页面。

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  3、如需买入/卖出某一币种,可以在“消耗”与“获得”栏中,选择要买入/卖出的币种及数量,输入后可点击“预览兑换结果”来查看查看兑换结果,核实无误后等待秒数过去,点击“兑换”。

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  4、兑换成功后,可以点击页面右上角笔记本图标,进入闪兑交易历史页面,查看交易历史。

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  一、什么是闪兑交易?

  闪兑交易可以帮助用户快速实现一键兑换不同数字货币的需求,由交易系统报价,用户确认兑换后,在现货账户即刻完成自动结算,整个过程不产生和收取手续费。

  二、如何使用闪兑交易?

  APP端发起兑换申请➪预览兑换结果➪确认交易➪兑换完成,现货账户结算。

  三、单笔交易最低和最高限额是多少?

  单笔最低交易限额平均为1 USDT,每个币种的最低和最高限额都有所不同,具体限额会显示在交易框中。

  四、闪兑价格是如何计算的?

  闪兑价格与现货盘口价格存在一定差价。买入时,闪兑价格会略高于现货盘口价;卖出时,闪兑价格会略低于现货盘口价。

  五、如何查看我的兑换记录?

  登录Gate.io账户,点击左上角头像交易闪兑,点击页面右上角的笔记本图标,可以查看历史交易。

  六、闪兑交易如何进行充值和提现?

  闪兑交易直接在现货账户中进性结算,在现货账户中进行充值和提现即可。

  七、为何会提示“余额不足,请充值”?

  确认闪兑的某笔交易时,您的现货账户内必须有充足相对应的资产。例如,如果您想用GT兑换1个BTC,而BTC闪兑价格为10,000GT,则您的现货钱包至少需持有10,000GT的可用余额才能成功确认该笔闪兑交易。

  1、提现未到账

  区块链资产转账分为三个步骤:提出—区块确认—入账。

  ①提出:如您查询您在平台的提现状态为“提现完成”或“区块已确认”,代表平台已经完telegram的官网地方怎么找成提现处理,将币转入了区块链。

  ②区块链确认中:您可以复制交易ID(TXID,也被称为哈希值或hash),到相应的区块浏览器查询该笔提现在链上的进度。

  ③入账:如区块链上的状态显示为“未确认”,需要请您耐心等等,待区块链确认完毕之后即可到账;

  如区块链上的状态显示为“已确认”,但仍迟迟没有到账的话,请您联系接收方平台帮助您入账。

  2、如何在区块链浏览器上查询提币进度?

  充值与提现的查询方法一致。

  3、提现未到账

  ①如果因地址错误而导致您的提现发送失败,币将自动退回您的帐户,提现记录则会显示“已取消”,请确认您的账单明细。

  ②如果您的提现已经发送成功,币种将会到账至与您提现地址相对应的钱包。

  请留意:由于区块链的不可逆性,提现成功后,我们将无法帮您找回,需要您本人联系接收方协商处理。

  4、提现失败常见原因

  一般情况下,提现失败主要会有以下几个原因:①地址错误②地址长度不对③没有填写Tag或Memo④网络延迟等。

  检查方法:可以在提现详情页面查看具体原因,检查地址复制是否完整、对应的币是否正确、有无特殊字符或空格键、是否支持主网或代币地址等。

  若非上述原因,提现失败后会在24小时内重发或退回到账户,若超过24小时未处理,可提交工单或联系在线客服查询处理。

  5、未进行实名认证

  为契合数字资产行业的发展规定、保障用户资金安全,并减少欺诈、洗钱、勒索等非法行为,Gate.io要求所有的用户完成KYC实名认证。实名认证完成后,方可进行提现操作。

  *建议完成KYC2

  6、法币交易有商家挂单或刚进行法币交易

  ①法币交易中的商家挂单,需要账户内留有一定的资产保证金,请检查法币交易是否有商家挂单。

  ②法币交易购买的币,购买的额度在经过24小时后方可提现。

  7、账户被保护

  首次完成实名认证,变动谷歌验证器,修改手机号等安全设置变动后,将在24小时内无法提现。如超过24小时依然处于保护状态,请提交工单或联系在线客服查询事由。

  8、忘记填写Tag或Memo

  如XRP,EOS等币种提现时,除了地址还需要填写Tag或Memo。若未填写可能会出现:相应币种正常发出,但无法正常到账的情况,届时需要与接收方平台确认核实。

  9、提现其他交易所没有的币种

  平台提出只会确认地址格式是否正确,无法保证对方地址是否支持该币种的服务。

  具体解决方案,需要与地址接收平台协商解决。若接收方平台可原路退回,可提供本平台充值地址,联系接收方平台将币退回到该账户充值地址;若接收方仅支持原路退回,退回后无法直接退回到账户,请联系接收方提供退回的哈希值,可在本平台提交工单,提供该哈希值以及与接收方平台沟通记录以及正确的账户在本平台的充值地址,说明问题,提交工单工作人员协助退回资金入账。若接收方平台有其他处理方案,需本平台协助的,可提交工单或联系在线客服说明情况,寻求协助。

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