归档 5 月 2025

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　　《关于防范比特币风险的通知》

　　一、正确认识比特币的属性

　　比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。telegram下载地方在哪里

　　二、各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务telegram的官网下载网站

telegram官方中文版的下载网址在哪里　　现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比纸飞机的官网下载的网址怎么找特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或以比特币作为支付结算工具；开展比特币与人民币及外币的兑换服务；开展比特币的储存、托管、抵押等业务；发行与比特币相关的金融产品；将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

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　　昨天先锋社区会员询问Pi的共识机制，我认为这是作为Pi先锋必须要了解掌握的内容，因为不了解区块链的共识机制，就无法理解区块链的真正意义。

　　今天我讲一下与pi相关的共识机制和其它一些主流的共识机制。

　　敲黑板：

　　1. 拜占庭容错（BFT）

　　优点：高速。可扩展。不足：通常用于私有网络和许可网络。采用者：Hyperledger Fabric、Stellar、Ripple、Dispatch解释：拜占庭将军问题是分布式计算中的一个经典问题。

　　问题描述为，几位拜占庭将军分别率领部队合力包围了一座城市。他们必须一致决定是否发起攻城。如果一些将军在没有其他将军参与的情况下决定发起攻城，那么他们的行动将以失败告终。将军们之间相互隔着一定的距离，必须依靠信息传递进行交流。

　　一些加密货币协议在达成共识时使用了特定版本的BFT，每种版本都具有各自的优缺点：实用拜占庭容错（PBFT，Practical Byzantine Fault Tolerance）：首个提出的该问题解决方案称为“实用拜占庭错”（PBFT），当前已被Hyperledger Fabric采用。PBFT使用了较少（少于20个，之后会稍有增加）的预选定将军数，因此运行非常高效。

　　它的优点是高交易通量和吞吐量，但是不足之处在于是中心化的，telegram的官方网站的下载的方法怎么找并用于许可网络。

　　联邦拜占庭协议（FBA）：另一类拜占庭将军问题的解决方案是FBA，已被Stellar和Ripple等代币使用，目前也是pi将使用的。

　　FBA的通用理念是每个拜占庭将军负责自身的链、消息一旦到来，通过排序建立事实。在Ripple中，将军（验证者）是Ripple基金会预先选定的。在Stellar中，任何人都可以成为验证者，需要用户选择去相信哪个验证者。由于FBA可提供令人难以置信的吞吐量、低交易开销和网络扩展性，我相信FBA类公式算法是目前提出的最好的分布式共识发现算法。

　　2. 恒星共识（Stellar Consensus）优点：去中心化控制。低延迟。灵活的信任机制。渐进安全。采用者：Stellar  pi解释：恒星共识基于上文介绍的联邦拜占庭共识（FBA）。

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　　恒星共识协议（SCP，Stellar Consensus Protocol）提供了一种不依赖闭合系统实现准确记录金融交易而达成共识的方法。SCP具有一组可验证的安全属性，这些属性根据如何安全地保持活力而做了优化。一旦出现分区或不当行为节点，它将会终止网络过程，直至达成共识。SCP同时具备四种属性：去中心控制、低延迟、灵活信任机制和渐进安全。

　　3. 工作量证明（Pow）

　　优点:自2009年以来得到了广泛测试，目前依然得到广泛的使用。不足：速度慢telegram的中文版的下载的网址是什么。耗能巨大，对环境不好。易受“规模经济”的影响。使用者：比特币、以太坊、莱特币等类型：有竞争共识解释：PoW是首个共识算法。

　　它是由中本聪在他的论文中提出的，用于建立分布式无信任共识并识别“双重支付”问题。PoW并非一个新理念，但是中本聪将Pow与加密签名、Merkle链和P2P网络等已有理念结合，形成一种可用的分布式共识系统。加密货币是这样系统的首个基础和应用，因而独具创新性。在PoW的工作方式中，区块链参与者（称为“矿工”）要在区块链中添加一块交易，必须解决某种“复杂但是无用”的计算问题。本质上，这种做法可确保矿工花费了一些金钱或资源（矿机）完成工作，这表示了它们将不会损害区块链系统，因为对系统的损害也将会导致投资的损失，进而损害他们自身。为保证运行区块时间不变，问题的复杂性会发生变化。有时，会存在多名矿工同时解决了问题。在这种情况下，每位矿工从中选取一个区块链，并以选取最长链者为获胜者。因此，如果假定大多数矿工工作在同一个链上，那么成长最快的链将成为最长和最值得信任的链。这样，只要由矿工提交的工作有超过一半是值得信任的，那么Bitcoin就是安全的。

　　4. 权益证明（Pos）

　　优点：对节点性能要求低，达成共识时间短，攻击者代价更大。不易受“规模经济”的影响。不足：没有最终一致性，需要检查点机制来弥补最终性使用者：以太坊，等。类型：有竞争共识。解释：PoS是作为Pow的替代技术提出的，意在解决PoW的一些内在问题。PoS没有使用挖矿方法，而是用户必须具有系统中的一些权益（币）。因此，如果用户拥有10%的权益（代币），那么该用户挖掘下一个区块的可能性就是10%。挖矿为解决计算上的挑战，需要运行各种加密计算，这需要耗费大量的算力。算力将转变为PoW所需的大量电能。据估计在2015年时，一个Bitcoin交易所需的电力，可达1.57个美国家庭一日所需的电力。PoS的提出是为了节约电力耗费。在PoS中，一个美元就是一个美元。例如，假定有一万名每位每分钟花费1美元（一年8760万美元）的矿工，要比一位具有每分钟花费一万美元挖掘矿池能力的矿工拥有更少的哈希能力（Hashing Power）。但是在PoS中不支持一次用光所有算力，一美元就是一美元。因此PoS不易受“规模经济”的影响。此外，攻击PoS系统也要比攻击PoW系统的代价更大。引用Vlad Zamfir的说法：在PoS中，重复51%攻击的代价，可类比为每额外运行一轮，都会“烧毁你的ASIC农场”。这意味着，每次攻击PoS系统，攻击者都会失去自己的权益。而在PoW中，攻击者不会丢失挖矿设备，或是代币。对PoW系统的攻击只会使攻击本身难以执行。但是PoS会在“无厉害关系”上出问题。这种对多个区块历史（forks）投票的方式不会让区块生成器有任何损失，进而阻碍了达成共识。在PoS中，你可以在区块链的双方押注资产（“无厉害关系”问题）。而在PoW中，你不能从链的两个方向同时挖矿，因为这难以实现。不同于PoW系统（用户为扩展链必须做大量的计算），PoS在多个链上工作的代价很小。有一些项目试图通过多种方式解决这个问题。例如，一个解决方案就是上文所介绍的，对不好的验证者做惩罚。

　　5.DPOS委托权益证明

　　优点：大幅缩小参与验证和记账节点的数量，可以达到秒级的共识验证，以便支持高频的去中心化应用缺点：牺牲了去中心化的概念，拥有高权益的参与者可投票使自己成为一名验证者使用者：EOS等类型：协同型共识解释：DPOS是 PoS 的进化方案，在常规 PoW和 PoS 中，任何一个新加入的区块，都需要被整个网络所有节点做确认，非常影响效率。DPoS则类似于现代董事会的投票机制，通过选举代表来进行投票和决策。被选举出的n个记账节点来做新区块的创建、验证、telegram下载网站怎么找签名和相互监督，这telegram的官方网站的下载地址是什么样就极大地减少了区块创建和确认所需要消耗的时间和算力成本。

　　例如，EOS中选举出21位见证人，并且有一堆节点（潜在的见证人）作为候选者。一旦见证人节点死亡或是做出了恶意行为，新节点就会立刻替代见证人节点。见证人会因为生成区块而获得一笔支付费用。该费用是由权益持有者设立的 通常，所有节点采用轮询方式，一次生成一个区块。该机制防止一个节点发布连续的块，进而执行“双重支付”攻击。如果一个见证人在分配给他的时间槽中未生成区块，那么该时间槽就被跳过，并由下一位见证人生成下一个区块。如果见证人持续丢失他的区块，或是发布了错误的交易，那么权益持有者将投票决定其退出，用更好的见证人替换他。在DPoS中，矿工可以合作生成块，而不是像在PoW和PoS中那样竞争生成。通过区块生成的部分中心化，DPoS的运行可以比其它共识算法呈数量级快。EOS（使用了DPoS）是首个实现0.5秒生成块的区块链！

　　结束语：

　　在共识方面，其实还有很多其它的共识算法，目前开发者主要从去中心化，高吞吐量，安全性 这三个方面去找到一个更好的共识算法，用技术的问题去解决人的问题。相信Pi共识机制会成是区块链共识机制的一次成功实践。

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　　随着比特币（btc）成功突破历史高点，币圈交易十分火热，并吸引了大量新手的加入,那么，新手应该如何选择telegram的中文版下载的网站是什么？怎么开始买加密货币呢？

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　　为了让投资者更加方便地投资加密货币，这些telegram的中文版下载的网站是什么交易平台还推出了各自的APP，让您可以随时随地开始加密货币交易,

　　在本篇文章中，我们将总结2024十大telegram的中文版下载的网站是什么交易平台推荐，这些app是新手买比特币的最佳选择。

　　币安交易平台（官方注册 官方下载）是一群数字资产爱好者创建而成的一个专注区块链资产的交易平台。总部位于日本东京，是目前中文交易所里纸飞机的官方网站下载的方法怎么找最具影响力的平台之一。Binance由“Binary”和“Finance”的融合变形组成，意为数字科技与金融的融合telegram官方的下载地方在哪。

　　币安(Binance)交易所是一家全球性的加密货币交易所，服务包括北美、欧洲、台湾、中东、香港、马来西亚在内的180个国家地区，提供超过600种加密货币，在全球拥有1.2亿注册用户。自2018年以来，币安在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所，24小时交易量高达760亿美金。

　　目前，币安在已经与全球领先的合作伙伴成立了合资公司，在日本、法国、意大利、西班牙、杜拜、美国、新西兰等等地设立了支援法币入金的加密资产交易平台，并取得当地监管牌照。其他国家和地区（包括台湾/香港）都可以在币安国际站)进行开户交易，五分钟便可快速注册，全网交易手续费最优。

　　Binance（币安）是由加拿大华裔工程师赵长鹏创建，2017年他进行了ICO（发行telegram的中文版下载的网站是什么来筹措第一笔资金），这个代币称为Binance Coin币安币（BNB）。

　　经过6年的发展，币安已经成为加密货币行业的风向标，凭借丰富的交易标的，低廉的交易手续费、较高的流动性、高度标准的安全性，优质的中文客服，而获得了全球广大加密货币投资者的欢迎！

　　Coinbase Pro总部设立在美国，为用户提供安全的平台，方便用户进行各种数字资产投资。Coinbase Pro平台界面简洁易用，包括实时订单查询、图表工具、交易历史记录和简单的订单流程。

　　Coinbase十分重视客户资金以及交易的安全性，被称为最安全的比特币交易平台。Coinbase交易者交易代币时需要进行双重认证。除了增加技术方面的安全保障外，Coinbase还采用线上与线下结合方式保护客户资金。

　　Coinbase将全部交易者的不到2%的代币资金用于线上交易，其余超过98%的资金用线下服务器负责保管，这样客户资金被盗用的可能性以及被盗损失大大降低，日常交易也将顺利完成，但这就要求Coinbase拥有更加强大的管理能力和水平。

　　Coinbase官网显示其目前已经为全球76个国家超过3,000万交易者提供了超过1,500亿美元的加密货币成交额。外媒报道，Coinbase在2018年的收入为13亿美元，公司市值已达80亿美元，是名副其实的加密货币独角兽企业。

　　虽然Coinbase目前支持100多个国家的代币交易，主要交易地点为北美及欧洲地区可以法币入金和交易，不支持中文。亚洲地区的日本、台湾、香港地区可以进行现货（币币）交易，支持信用卡买币。Coinbase在中国大陆地区则完全不支持任何交易，但可以注册作为钱包（比特币银行）使来使用，而且是免费使用。

　　Coinbase是一家位于旧金山的公司，是美国第一家获得投资市值达10亿美元的加密货币公司，也是第一家带来10亿美元年收入的公司。

　　2018年10月底，更获得纽约州金融服务部的批准，成为加密货币的合格托管公司，同年11月也为Coinbase Prime客户（希望用商业资金进行交易的金融机构）开设了场外交易柜台（OTC）。

　　2021年4月14日在美国那斯达克公开上市，代码为COIN，有公开的财报可以查询，目前市值为568.22亿美元。

　　总部位于美国的Coinbase Pro也是一家很靠谱的telegram的中文版下载的网站是什么交易所，被认为是监管最严最合规的平台之一，也是是国际十大数字货币交易平台之一。自从上线以来，凭借超高的安全性和技术获得了不少投资者的肯定和支持。

　　Coinbase是美国首家持有正规牌照的比特币交易所，已在纳斯达克上市。它为全球32个国家提供数字货币交易，支付处理，比特币借记卡和资产托管服务。

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　　Bybit成立于2018年3月，专注于加密货币衍生品的交易，提供多种加密货币现货及衍生品等，挂单费和吃单费会根据用户等级而有所不同。

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　　在 Bybit 交易所可交易的一些交易对包括比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH)。除了这些更受欢迎的选择之外，还有许多其他选择。

　　欧易OKX是全球前二大telegram的中文版下载的网站是什么交易及Web3平台(官方注册 官方下载)，面向全球用户提供比特币 (BTC)、以太币 (ETH)、USDT、Shiba Inu (SHIB)、瑞波 XRP、狗狗币（Doge)等多种telegram的中文版下载的网站是什么资产的币币和衍生品交易服务，方便快捷地管理投资加密货币等资产。

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　　gate.io芝麻开门国际站（官方注册 官方下载），是一家有态度的全球区块链资产国际站。从13年创办至今，已为来自全球超过224个国家的数百万用户，提供了近五百种优质区块链资产品类的交易和投资服务。gate.io致力于做一家值得信赖的安全、稳定、有信誉的区块链资产国际站，不仅为用户提供安全、便捷、公平的区块链资产交易服务，同时全面保障用户的交易信息安全和资产安全。

　　Gate.io交易所成立于2013年，一开始的名称为「比特儿」，之后才改名为Gate.io。

　　2020年7月22日，Gate.io品牌全面升级，中文名“芝麻开门”正式启用。

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　　gate.io主体为Gate Technology Inc.，服务全球，在加拿大，韩国、日本、香港等多个国家和地区均设有独立的交易业务和运营中心。

　　gate.io 拥有超级防卫SSL链接，离线比特币钱包技术，即时区块链资产存取功能，多币种地址共享技术，多重安全验证保护，同时提供较低的区块链资产交易费用和提取费用。

　　Gate.io成立于2013年4月，中文名称「芝麻开门」，前身为中国的「比特儿」交易所，创始人为技术出身的韩林博士。 Gate.io的创建初心是「为每一个信仰比特币的人找到放心的交易场所」，这一想法贯彻了Gate.io的发展。 在9.4监管政策收紧之后，Gate.io离开中国，一直在海外发展。最近也进入了台湾、马来西亚、印尼、新加坡、韩国等东南亚市场。 目前Gate.io总部设在英属开曼群岛，为来自130多个国家，400多万用户提供加密货币的法币、现货和衍生品交易。官方声称提供100%保证金审计证明，真实透明的加密资产交易服务。

　　KuCoin是全球受欢迎的telegram的中文版下载的网站是什么平台，成立于2017年，在多个国家/地区皆有设立办公室。KuCoin支持多种telegram的中文版下载的网站是什么、期货交易等服务，且提供多语言的客服团队，支持简体及繁体中文。

　　库币（KuCoin）交易所是一家全球性的加密货币交易所，服务包括台湾、香港、马来西亚在内的207个国家地区，提供超过700种加密货币，拥有2000万注册用户telegram下载在哪呢。号称全球每四个加密货币持有者，就有一个是KuCoin的用户。自2019年以来，KuCoin在交易量方面被认为是全球第五大加密货币交易所。

　　KuCoin成立于2017年，总部位于塞塞舌尔。2018年获得来自IDG资本、经纬创投和NGC的2000万美元A轮投资。

　　KuCoin创始人Michael Gan(甘醇)拥有近10年网路技术从业经验，是前阿里巴巴集团蚂蚁金服技术专家，深谙支付宝级别金融解决方案。历任MikeCRM、逸创云等多个知名互联网公司的高级合伙人职位。现任CEO是2021年3月上任的联合创办人Johnny Lyu。

　　2019年以来，KuCoin围绕“交换价值”的核心，逐步推出了一系列金融服务，如法币转币、期货、Staking、借贷、代币发行等。 KuCoin已经从现货加密交易平台转变为综合金融服务平台。

　　Kraken总部位于美国旧金山，成立于2011年。它在比特币国际市场中拥有最大的欧元交易量。用户可以使用多种货币如英镑，日元，美元和加拿大元进行交易，提供多样化的交易选择。

　　Kraken是历史悠久的加密交易所之一，成立于2011年，但经过两年的开发和测试才于2013年上线交易。

　　最初这间交易所仅提供比特币、莱特币和欧元之间的交易，最后才增加了其他货币和保证金交易，并将自己定位为专业的比特币交易所。

　　2020年9月，Kraken也获得怀俄明州银行业委员会批准，成为美国第一家可以设立银行的交易所。

　　火币全球专业站（官方注册 官方下载）是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会，目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务，总部位于新加坡。

　　HTX的旧名是Huobi（火币），是一家总部位于新加坡的加密货币交易所，最初成立于中国，后来陆续在香港、韩国、日本、俄罗斯和美国设有办事处。

　　火币全球专业站，是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会，目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务，总部位于新加坡，由火币全球专业站团队负责运营。火币集团是一家具有全球竞争力与影响力的数字资产综合服务商，为超过130个国家百万级用户提供优质服务。在新加坡、香港、韩国、日本等多个国家和地区均有独立的交易业务和运营中心。在技术平台、产品支线、安全风控体系、运营及客户服务体系等方面，火币集团在全球均处于领先地位。

　　交易所成立于2016年，之后推出Crypto.com Exchange，提供的服务包含加密货币支付业务、手机钱包、Visa金融卡等。

　　它的Visa金融卡是一张加密货币CRO与VISA合作的信用卡，使用时可以扣款里面的加密货币并在VISA渠道刷卡消费。

　　除了推出信用卡之外，在Crypto.com交易所也可以透过质押CRO币领利息，也可以交易衍生品合约。

　　Bitget创立于2018年(官方注册 官方下载)，总部位于新加坡，是全球著名的数字资产衍生品交易平台。2020年7月Bitget完成了韩国顶级游戏公司SNK领投和顶级资本安澜资本跟投的千万美金的B轮融资，估值10亿美金。目前Bitget合约交易量稳居全球前五，据TokenInsight数据显示，Bitget USDT合约流动性位列行业前三。

　　Bitget目前在日本、韩国、越南、加拿大等地都设了分部，其团队成员均是来自于国际顶级密码学、金融投资、社交媒体及电子游戏等领域的优秀人才。

　　Bitget交易所成立于2018年，注册于非洲的塞舌尔共和国。除了提供加密货币交易的服务之外，也有提供许多其他与加密货币相关的服务，例如跟单交易、保证金交易等。

　　Bitget总部位于新加坡，是全球化的数字资产衍生品交易服务平台。公司业务包括期货合约、现货交易及全球OTC等。Bitget在日本、韩国、加拿大等地设有分部，目前全球累计注册用户超90万。2020年7月Bitget完成韩国顶级游戏公司SNK领投及顶级资本安澜资本跟投的千万美金B轮融资，目前估值10亿美金。

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　　“telegram的中文版下载的网站是什么带来的往往不是利益，而是法律风险！利用telegram的中文版下载的网站是什么提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差，实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，构成非法经营罪。近年来，以telegram的中文版下载的网站是什么为媒介的新型犯罪还可能涉及诈骗、洗钱、非法集资等，大家应保持理性，切勿参与。”11月18日，江苏省建湖县检察院结合办理的一起以telegram的中文版下载的网站是什么交易为媒介的新型犯罪案件，组织干警深入社区、街道、银行等地提供法律咨询服务，向群众宣传telegram的中文版下载的网站是什么犯罪的主要形式，解读telegram的中文版下载的网站是什么交易的法律风险，引导群众树立正确的投资观念，共同营造抵制telegram的中文版下载的网站是什么交易的良好氛围，从源头上遏制涉telegram的中文telegram官方网站的下载方法在哪呢版下载的网站是什么犯罪。

　　在这起案件中，三个“95后”小伙以telegram的中文版下载的网站是什么交易为媒介，从事买卖外汇“生意”，短短数月就完成交易650余次，兑换外汇近3000万元。经建湖县检察院提起公诉，林某等三人日前被法院以非法经营罪判处有期徒刑五年至一年六个月，各并处罚金纸飞机中文版的下载的地方是什么。

　　11月18日，建湖县检察院干警深入社区、街道发放宣传手册，讲解涉telegram的中文版下载的网站是什么犯罪的主要形式，解读telegram的中文版下载的网站是什么交易的法律风险。

　　“搬砖”时偶遇尼日利亚的“王子”纸飞机的官方网站在哪呢

　　2020年初，25岁的林某因文化程度不高，一直没有找到合适的工作。当时telegram的中文版下载的网站是什么市场一片繁荣，他在网上了解到很多人靠炒币一夜暴富，便也想借助telegram的中文版下载的网站是什么实现咸鱼翻身。后经朋友介绍，他和高中同学颜某一起在本地的一个工作室做起了telegram的中文版下载的网站是什么“搬砖”。

　　所谓的telegram的中文版下载的网站是什么“搬砖”，实际上是一种telegram的中文版下载的网站是什么交易模式，他们在币安、火币两个不同的交易所平台上买卖telegram的中文版下载的网站是什么，低买高卖赚取差价。那时，林某只是从事单纯的telegram的中文版下载的网站是什么“搬砖”，直到2020年8月10日，林某在一次交易中偶然认识了一个微信昵称叫“王子”的尼日利亚人。双方添加微信后，“王子”称在银行或外汇公司买卖外汇费用高，想通过林某把当地的法定货币奈拉兑换成人民币。

　　怎样操作才能绕开外汇监管将奈拉兑换成人民币？林某很快想到了一纸飞机官网下载网站在哪里个完美方案：“王子”在当地用本国法定货币奈拉在币安交易所购买泰达币，然后转到林某币安交易所的账户，林某将泰达币出售给国内币商换成人民币，再转账到“王子”提供的中国境内银行账户。林某事先根据泰达币当天的挂牌价下浮5%确定收购价，再以挂牌价卖给国内币商，从中赚取差价。全程只需简单操作和沟通联络，无须垫付资金，就可以“空手套白狼”。第一次交易半小时就完成了，赚了300元，这让林某尝到了甜头，认定这就是一条发财路。

　　“另起炉灶”干起外汇生意

　　2020年9月，林某和颜某决定辞职出来单干。他们置办了一部工作手机，注册了一个工作微信号，专门用来联系尼日利亚客户、国内币商和进行telegram的中文版下载的网站是什么交易的操作。2021年1月，林某、颜某二人的银行账户因频繁的大额资金流入被限制交易，他们便让同学谢某加入，让谢某提供银行卡接收资金。

　　“我当时有份正式的工作，但是收入不高，经常手头拮据，听他们说做这个赚钱快，而且时间自由，利用零散的时间就可以完成，我就同意了，没想到这是犯罪。”案发后，谢某追悔莫及。

　　很快，谢某跟着林某学会了基本操作，三人便开始轮流操作，一人负责一个星期，每天操作不到两个小时，他们把这门外汇“生意”做得“风生水起”。

　　2022年6月17日，三人在各自家中分别被公安民警抓获归案。

　　2022年10月，建湖县检察院依法介入，联动公安机关会商研判案件性质，积极引导追踪跨境资金链，督促公安机关及时调取境外telegram的中文版下载的网站是什么交易平台充值、提币交易记录、犯罪嫌疑人微信聊天记录及银行账户交易明细等证据。

　　经侦查发现，2020年9月至2021年1月，林某、颜某变相买卖外汇2129万余元。2021年1月至4月，谢某加入后，三人变相买卖外汇838万余元。“变相买卖外汇看似人民币与外汇之间没有发生物理流动，但实质上绕开了我国外汇监管，影响我国金融市场稳定，同时导致国家掌握的经济数据失实，影响汇率、外汇储备调整等金融决策，危害巨大。”办案检察官告诉记者。

　　合法套利还是非法经营？

　　2024年1月26日，案件被移送检察机关审查起诉。“我不知道泰达币的来源是尼日利亚，我做的只是普通的telegram的中文版下载的网站是什么‘搬砖’赚差价，属于合法套利行为，不构成犯罪。”讯问室内，林某这样说道。

　　面对林某的狡辩，办案检察官通过比对境内外交易记录，提取聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容、与兑换记录相关的国内收款方的证言，逐一查明涉案资金的转换过程、犯罪数额及犯罪嫌疑人对telegram的中文版下载的网站是什么的来源和性质的认知。在严密的证据链面前，林某终于承认其明知泰达币是尼日利亚人用于支付国内收款方的货款，并认罪悔罪。后林某等三人退出全部犯罪所得。

　　检察官审查认为，林某等三人以telegram的中文版下载的网站是什么为媒介，提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差额，系利用telegram的中文版下载的网站是什么的特殊属性绕开国家外汇监管，影响外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性，扰乱了正常的金融市场秩序，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。

　　2月26日，建湖县检察院对林某等三人以涉嫌非法经营罪提起公诉，并结合三人的犯罪事实以及情节分别提出量刑建议。4月29日，法院经审理采纳检察机关的罪名认定与量刑建议，分别判处林某、颜某有期徒刑五年，各并处罚金；判处谢某有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。三人均未上诉，判决已生效。

　　【来源：检察日报·明镜周刊·刑案 作者：管莹 吴宏伟 陆冬竹】