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  币圈产业链机构四面楚歌。一面是监管震慑下,涉币企业逐步关停退出市场,另一面是承载巨大交易量的头部交易所,也在多方围剿下关停国内业务。不过,北京商报记者注意到,目前仍有不少平台打着区块链媒体的旗号在推广币圈项目,涉及的币圈企业多达5000余家,此外也有不少币圈交易所仍面向国内用户开放交易,甚至推出了上百倍的高杠杆合约交易。

  为5000余家企业导流

  继7月8日北京商报记者在调查中揭露币圈资讯平台“币世界”顶风招兵买马后,7月15日,币世界宣布即日起停止运营App和网站,目前,在该App上已经看不到任何更新和内容。

  尽管币世界已经关停,但北京商报记者在百度上搜索“币”“加密货币”等关键词发现,目前仍有不少类似币世界的平台,例如币圈子、币界网等,这类平台除了更新币圈资讯外,还设置了不同币种、交易所数据排名,甚至在为一些币圈项目做推广,其中包括挖矿平台、硬盘矿机厂商及teleg纸飞机官网下载的地址怎么找ram的中文版下载的网站是什么衍生服务平台等。

  以币界网为例,该平台成立于2017年10月,自称是一个专注于区块链及telegram的中文版下载的网站是什么知识聚合的门户网站,主要为区块链投资者提供结构化的项目、公司、币种、人物及百科数据。

  值得一提的是,该平台还在为不少币圈项目推荐导流,北京商报记者在该平台页面发现,该平台推荐的项目中包括了公司项目库、加密货币钱包、工具查询、投资机构、挖矿矿池、区块链社区、基础设施等币圈各个产业链平台。

  例如,在币界网导流的公司项目库就达5000家币圈企业,其中包括矿机租赁及算力交易平台矿金所、比特币云算力平台算力宝、比特币节点硬件制造商Bitseed、一站式数字资产服务平台万有算力等……在这些导流纸飞机的官网下载地址是多少的平台页面中,记者点击发现,有的平台网页已经无法打开,有的网页则被引进了非法博彩页面,但不少平台仍可继续访问。

  针对币界网相关业务,北京商报记者向该平台进行采访,币界网工作人员回应记者称,已经注意到相关法律风险,后续将下线广告业务,主做资讯服务,并会在一个月内整改完毕。

  北京商报记者注意到,目前类似币界网这类平台并不少见,该平台官网导流的友情链接处,还包括友财网、比特币价格、比特币交易、挖币网、众鑫玩卡、比特币、蜜蜂查、世链财经、区块天眼、非小号、币公爵等类似平台仍在正常运营。

  “区块链媒体为某些数字币进行宣传的行为,扩大了知悉公众的范围,而且人们出于对宣传媒体的信赖,也会信任区块链媒体所报道的内容,对相应传销活动的推广起到了客观的帮助作用。”针对所谓的区块链媒体,肖飒法律团队指出,其存在被认定为帮助犯进行处罚的风险。

  多方围剿

  自比特币问世以来,私营部门推出各种所谓加密货币。据不完全统计,目前有影响力的加密货币已达1万余种,总市值超1.3万亿美元。比特币等加密货币采用区块链和加密技术,宣称“去中心化”“完全匿名”,但缺乏价值支撑、价格波动剧烈、交易效率低下、能源消耗巨大等限制导致其难以在日常经济活动中发挥货币职能。

  央行指出,加密货币多被用于投机,存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险,并成为洗钱等非法经济活动的支付工具。

  7月6日,央行曾发出通知警告相关机构,不得为telegram的中文版下载的网站是什么相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。此外,辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供telegram的中文版下载的网站是什么相关服务。

  基于此,金融科技专家苏筱芮告诉北京商报记者,这些币圈平台仍面向国内用户推广,符合涉telegram的中文版下载的网站是什么服务机构的主要特征,根据此前央行的动作来看,此类平台面临违规风险,后续或将面临清理整顿telegram中文版下载的网站在哪里。

  而作为telegram的中文版下载的网站是什么产业链的一环,币圈交易所的日子也不好过。

  7月16日,币安被香港证监会喊话,币安集团旗下的任何实体均未获得发牌或注册以在香港进行“受规管活动”。任何人未经证监会授权或注册,向香港市民提供这些代币属于违法。违反有关规定的,可以起诉,如被定罪,将受到刑事制裁。

  7月18日,北京商报记者仍可正常登录币安App,该平台目前提供各类定期活期等币安宝理财业务、上百个币种现货交易以及1-125倍不等的永续合约交易。

  针对被香港证监会警告一事,北京商报记者向币安进行求证,但截至发稿后者未给出相关回复。不过,有其他头部交易所回应北京商报记者称,目前已关停国内用户交易行为。

  零壹区块链研究总监、数字资产研究院研究员蒋照生指出,此次币安被香港证监会点名,一方面说明香港正在密切关注并加大对非持牌telegram的中文版下载的网站是什么交易平台的监管力度,另一方面也表明telegram的中文版下载的网站是什么交易并非法外之地,币安此前的全球化策略,目前正受到包括美国、中国大陆、中国香港等多个国家及地区的监管冲击。

  一资深行业分析师同样告诉北京商报记者,从中国香港监管部门将其定性为“无证驾驶”,不认可其在当地运营,再次向投资者提示风险等信息来看,这些“telegram的中文版下载的网站是什么交易所”在中国香港展业面临监管风险,违反有关规定的,可以起诉,如被定罪,将受到刑事制裁。同时参与交易的投资者也要注意,这些交易所一旦倒闭或跑路,也将面临财产损失。

  警惕非法创新

  针对telegram的中文版下载的网站是什么后续监管,蒋照生告诉北京商报记者,后续在保持对挖矿和交易两条主线强监管态势的同时,也将密切关注币圈媒体、投资机构、评级机构等相关主体的监管力度,币圈媒体可能会首当其冲,同时,也需要密切关注传统企业机构可能的涉币行为。纸飞机官网下载地址在哪呢

  “据我所知,当前国内仍有不少看似与币圈毫无关系的机构在寻求布局加密货币相关产业,这些机构的业务可能更为隐秘。另外,一些披着NFT(Non-FungibleToken,非同质化代币)等所谓创新外衣的非法行为也值得警惕。”蒋照生透露道。

  针对加密货币价格波动较大的缺陷,一些商业机构推出所谓的“稳定币”,试图通过与主权货币或相关资产锚定来维持币值稳定。有的商业机构计划推出全球性稳定币,将给国际货币体系、支付清算体系、货币政策、跨境资本流动管理等带来诸多风险和挑战。

  苏筱芮指出,当前,涉虚拟币服务机构延伸至导流获客、品牌推广、用户运营、交易转账等多样业态,需要注意的是,telegram的中文版下载的网站是什么炒作难以给实体经济的服务带来实际价值,建议相关机构将重心转移至区块链技术的研发与应用,既能够降低监管风险,也符合金融科技未来的发展方向。

  (责任编辑:柯晓霁)

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  又一telegram的中文版下载的网站是什么交易洗钱案告破,且涉案金额高达400亿元!

  日前,衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上,首次公开通报了“百日行动”期间破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。

  

  图片来源:衡阳县公安局

  据衡阳县公安局消息,2022年9月23日,衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上,首次公开通报了“百日行动”期间破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。

  在衡阳县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长刘小龙的高度重视和直接指挥下,衡阳县公安局“2telegram官网下载入口是多少021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万入手,深度研判,缜密侦查,2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动,全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93人,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余台,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。

  

  图片来源:衡阳县公安局

  经查,自2018年开始,犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗telegram的官方中文版下载地址是多少白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主,从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

  目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。

  近年来,我国已破获多起虚拟币洗钱案件:青海海西州公安局打掉利用telegram的中文版下载的网站是什么“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案资金流达5000余万元;内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用telegram的中文版下载的网站是什么跑分洗钱案,涉案流水高达8000余万……

  根据公安部发布的消息,2021年,针对telegram的中文版下载的网站是什么洗钱新通道,全国公安机关共破获相关案件259起,收缴telegram的中文版下载的网站是什么价值110亿余元。

  今年4月,公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示,随着打击治理工作的不断深入,电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。其中,从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。

  9月26日晚,人民银行发文称,持续打击境内telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作,中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。严厉打击非法集资,过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。

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  telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作活动扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来,我国持续加大打击力度。

  2021年9月,人民银行发布《关于进一步防范和处置telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作风险的通知》,全面禁止与telegram的中文版下载的网站是什么结算和提供交易者信息有关的服务,从事非法金融活动将被追究刑事责任。

  

  图片来源:摄图网-500585445

  该《通知》重申,telegram的中文版下载的网站是什么相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与telegram的中文版下载的网站是什么兑换业务、telegram的中文版下载的网站是什么之间的兑换业务、作为中央对手方买卖telegram的中文版下载的网站是什么、为telegram的中文版下载的网站是什么交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及telegram的中文版下载的网站是什么衍生品交易等telegram的中文版下载的网站是什么相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。纸飞机的官网网站在哪里

  《通知》强调,金融机构和非银行支付机构不得为telegram的中文版下载的网站是什么相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将telegram的中文版下载的网站是什么纳入抵质押品范围,不得开展与telegram的中文版下载的网站是什么相关的保险业务或将telegram的中文版下载的网站是什么纳入保险责任范围,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。

  同时,参与telegram的中文版下载的网站是什么投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资telegram的中文版下载的网站是什么及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。

  在《通知》发布前,人民银行有关部门已就银行和支付机构为telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作提供服务问题,约谈了部分银行以及第三方支付机构。人民银行有关部门指出,telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别telegram的中文版下载的网站是什么交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力。

  经济日报5月底刊文称,多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉纸飞机中文版下载的网站在哪里。不少人以为是“兼职赚外快”,实则是为犯罪分子“跑分”洗钱,成了“白手套”。犯罪分子常常使用的名为“跑分”的洗钱手段,其实是个陷阱。调查发现,随着telegram的中文版下载的网站是什么的兴起,一些诈骗团伙开始利用telegram的中文版下载的网站是什么转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息,招募一些社会人员,在交易平台上买卖telegram的中文版下载的网站是什么,由兼职者提现至平台钱包,从而实现资金清洗。

  由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,犯罪分子则隐藏背后。从已公布的案例看,从事“跑分”非法获利的兼职者中,很多还是学生。本想找个兼职挣点钱,却不小心被骗,还要受到法律惩处。

  

  图片来源:摄图网-500486532

  近年来,在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下,传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制,代之而起的则是利用telegram的中文版下载的网站是什么在“跑分平台”洗钱。相关报告显示,2021年,全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元,较2020年增加30%。其中,对于利用telegram的中文版下载的网站是什么跨境洗钱的非法行为,已引起相关执法部门高度重视。据统计,2021年,针对telegram的中文版下载的网站是什么洗钱新通道,全国公安机关共破获相关案件259起,收缴telegram的中文版下载的网站是什么价值超110亿元。

  telegram的中文版下载的网站是什么不是非法行为的天然保护膜,从事“跑分”兼职亦非正当职业。公开揭露“跑分平台”交易套现的本来面目,要让民众睁大眼睛,切不可贪图小利,被所谓“低风险高利润”迷惑。明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律。看穿其“跑分”洗钱非法行为本质,就要果断拒绝诱惑,并通过合法渠道进行举报。

  为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产,相关部门要加大监督监管力度,与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势,加强研判,建立健全风险防范机制,一旦发现异动,及时预警。

  每日经济新闻综合经济日报、衡阳县公安局等

  封纸飞机官方的下载的地址是多少面图片来源:摄图网-501024898

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  2.币安

  币安(点此注册)是全球最大的数字货币交易所之一,也是中国telegram的中文版下载的网站是什么市场的领头羊。其交易所APP操作简单,支持多种语言,同时提供多种数字货币交易对。此外,币安还提供了丰富的数字货币理财产品,让用户可以更加轻松地获得收益。

  

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  4. 币安US

  币安US是币安在美国设立的分支机构,其交易所APP支持多种数字货币交易对,并且可以使用美元进行充值和提现。此外,币安US还提供了丰富的数字货币理财产品,让用户可以更加轻松地获得收益。

  5. Bitfinex

  Bitfinex是全球知名的数字货币交易所之一,其交易所APP支持多种数字货币交易对,并且提供了杠杆交易、合约交易等多种交易方式。此外,Bitfinex还推出了LEO代币,为用户提供更加便捷的数字货币交易体验。

  6. Bitstamp

  Bitstamp是欧洲知名的数字货币交易所之一,其交易所APP支持多种数字货币交易对,并且可以使用欧元进行充值和提现。此外,Bitstamp还提供了多种数字货币理财产品,让用户可以更加轻松地获得收益。

  7. Kraken

  Kraken是北美知名的数字货币交易所之一,其交易所APP支持多种数字货币交易对,并且可以使用美元进行充值和提现。此外,Kraken还提供了杠杆交易、合约交易等多种交易方式,让用户可以更加灵活地进行投资。

  8. Bittrex

  Bittrex是全球知名的数telegram的官网的下载的地址是什么字货币交易所之一,其交易所APP支持多种数字货币交易对,并且提供了杠杆交易、合约交易等多种交易方式。此外,Bittrex还推出了BTXCRD代币,为用户提供更加便捷的数字货币交易体验。

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  9. Coinbase

  Coinbase是美国知名的数字货币交易所之一,其交易所APP支持多种数字货币交易对,并且可以使用美元进行充值和提现。此外,Coinbase还推出了多种数字货币理财产品,让用户可以更加轻松地获得收益。

  10. Poloniex

  Poloniex是全球知名的数字货币交易所之一,其交易所APP支持多种数字货币交易对,并且提供了杠杆交易、合约交易等多种交易方式。此外,Poloniex还推出了USDT代币,为用户提供更加便捷的数字货币交易体验。

  1. Coinbase

  作为一家成立于2012年的telegram的中文版下载的网站是什么交易平台,Coinbase在全球用户中拥有着极高的声望,并且该平台支持的数字资产种类也十分丰富,不仅包括比特币、以太坊等主流加密数字资产,还包括了比特币现金、以太坊经典等其他数字资产。同时,该平台还支持多种支付方式。

  2. Binance

  Binance是一家成立于2017年的数字资产交易平台,目前已在全球130多个国家和地区拥有超过1000万用户,是全球最大的数字资产交易平台之一。Binance支持多种数字资产,包括比特币、以太坊、莱特币等主流数字资产,同时还有自己的代币BNB。

  3. Huobi

  Huobi是一家成立于2013年的数字资产交易平台,目前已在全球有100多个国家的用户。该平台支持多种数字资产,并且提供各种交易产品,包括杠杆交易、期货交易等。

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