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　　      靖霖温州所副主任、靖霖刑事律师机构非法经营犯罪研究与辩护部主任何忠翊律师，为大家带来《非法网络期货平台案件辩护要点》。

　　PART 1 期货交易与现货电子盘

　　 一 

　　期货交易基本知识

　　（一）交易所

　　大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所。

　　（二）交易所的设立与交易品种的确定

　　（证监会批准）

　　（三）组织层次

　　交易所–期货公司–代理商–客户

　　（四）交易方式

　　保证金交易，T+0，双向交易、涨跌幅限制等

　　（五）交易标的

　　标准合约

　　 二 

　　关于商品现货市场

　　（一）商品现货市场交易对象与方式

　　1、交易对象

　telegram的官方的下载地方怎么找　仓单、可转让提单等提货凭证；

　　省级人民政府依法规telegram官网地址是多少定的其他交易对象。

　　2、交易方式

　　单向竞价交易；

　　省级人民政府依法规定的其他交易方式。

　　不得以集中交易方式进行标准化合约交易。

　　（二）单向竞价

　　指一个买方（卖方）向市场提出申请，市场预先

　　公告交易对象，多个卖方（买方）按照规定加

　　价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成

　　交的交易方式。

　　（三）现货电子盘交易的一般形式

　　多采用挂牌交易模式。现货挂牌交易模式在交易

　　市场组织下，买方或卖方通过交易市场现货挂牌

　　电子交易系统，将可供需商品的品牌、规格等主

　　要属性和交货地点、交货时间、数量、价格等信

　　息对外发布要约，由符合资格的对手方提出接受

　　该要约的申请，按照”时间优先”原则成交并通过

　　交易市场签订电子购销合同，按合同约定进行现

　　货实物交收的一种交易模式。

　　 三 

　　目前非法交易平台

　　（一）邮票等收藏品交易平台

　　（二）外汇交易平台

　　（三）比特币等telegram的中文版下载的网站是什么交易平台

　　PART 2 犯罪的构成与法律、法规

　　 一 

　　非法经营罪的认定逻辑

　　（一）期货交易的相关政策

　　1、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范

　　金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）

　　体现“收”的政策倾向

　　2、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的

　　实施意见》（国办发〔2012〕37号）

　　体现“适当放”的基调 

　　3、《关于进一步明确黄金市场及黄金衍生品交易

　　监管职责的意见》（中央编办发〔2011〕29 号）

　　明确涉及黄金衍生品交易管理由中国人民银行负责。 

　　4、《商品现货市场交易特别规定》

　　（试行）2014年1月1日施行

　　（二）期货交易认定要点与主体

　　1、交易对象：标准化合约 

　　2、交易方式：集中交易 ——

　　① 集合竞价② 连续竞价③ 电子撮合 

　　④ 匿名交易⑤ 做市商机制 

　　3、认定主体：省级证监局

　　（三）期货交易的认定程序

　　1、认定程序：

　　办案机关向省级证监局发函要求认定。证监局出

　　具认定函。

　　2、认定内容：

　　是否属于期货交易，是否具有组织期货交易的资格。

　　3、认定标准：

　　目的要件与形式要件认定函的性质，不属于证据

　　形式之一，而是专业意见。但对法官的内心确信

　　起到很大的影响。

　　（四）做市商机制

　　指具备一定实力和信誉的法人以及其他经济组织等，不断地向买卖双方提供报价，并按照自身提

　　供的报价付出资金或商品与之成交，从而可以为

　　市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差获取

　　利润而形成的交易制度。

　　 二 

　　诈骗罪的认定逻辑

　　（一）虚构收益前景，引诱客户参加交易

　　（二）私设平台、虚构行情、控制交易

　　（三）直接占有客户亏损

　　PART 3 非法经营罪Vs诈骗罪——非法期货平台案件辩护的核心

　　重点与难点:“非法占有的目”的破解

　　非法占有目的破解的“六看”： 

　　 一 

　　客户的损失与归属

　　（一）客户损失额

　　通常入金额减去出金额就是损失额。

　　（二）损失的形式

　　手续费，交易亏损，利息损失。

　　（三）损失的归属

　　1、平台不参加交易：平台收取手续费，做市商交

　　易盈利、其他客户盈利。

　　2、平台参加交易：平台收取手续费，交易盈利；

　　做市商盈利，其他客户盈利。

　　【案例分析：私自搭建封闭式交易平台】

　　 二 

　　自建平台与控盘

　　（一）自建平台，不与正规交易市场接轨

　　1、资金不通

　　2、行情独立或相近

　　（二）控盘的主要方式

　　1、修改行情或交易数据

　　2、用虚拟资金进行交易

　　【诈骗罪案例分析：直接控盘】

　　 三 

　　老师指导与行情

　　（一）老师指导形式

　　预测行情，开仓与平仓的时机决策。

　　（二）判断要点

　　行情是否受到人为干预。

　　（三）核心观点

　　行情本身属于未来的事实，不可能事先被虚构。

　　【案例分析：以诈骗罪起诉，法院改为非法经营罪】

　　 四 

　　用技术手段与影响交易

　　（一）技术措施形式

　　跳空、滑点，延时、卡顿，断线等。

　　（二）影响交易的评价

　　关键看影响程度与使用频度。

　　（三）核心观点

　　旨在为自己在交易中居更有利的地位，属于商业欺诈行为。

　　 五 

　　占有入金与出金

　　（一）占有入金

　　资金不在第三方存管。直接或者间接进入平台或

　　者实际控制人的账户。

　　（二）看出金是否顺畅无障碍

　　（三）核心观点

　　虽然资金的占有就是所有，但是存在着债权。

　　客户有返还请求权。不能直接推定已经“非法占有”。 

　　【案例分析：入金直接进入个人账户，故意修改数据】

　　 六 

　　反单行为与结算

　　（一）反单行为

　　在非法代理境外期货市场的案件中，平台为了获

　　取手续费或占有客户的亏损，直接阻断客户向海

　　外交易市场发出的交易指令， 或者进行私下平仓。

　　（二）在结算的时候按照客户自己平仓的时点进行结算 

　　（三）核心观点

　　如果以正常价格结算，则不存在非法占有目的。 

　　PART 4 罪轻之辩

　　罪轻之辩基本要点：

　　 一 

　　数额之辩

　　（一）数额分类

　　交易量、入金数额、出金数额、账户余额、

　　手续费、亏损数额

　　（二）亏损数额

　　交易亏损，手续费支出。

　　（三）交易亏损

　　自主交易亏损，指导下交易亏损。纸飞机的中文版的下载网址是多少

　　（四）获利数额

　　手续费收入，客户亏损。

　　数额之辩的参考要点

　　 二 

　　地位作用之辩

　　（一）决策层

　　董事长、总经理、平台主管等

　　（二）执行层

　　部门负责人、操盘手、分析师

　　（三）辅助层

　　技术、客服、财务人员、软件提供者

　　 三 

　　参与程度之辩

　　（一）入职时间

　　（二）岗位职责

　　（三）参与数额

　　（四）个人获利数额telegram中文版下载地方是多少 

　　徐宗新主任点评

　　非法网络期货，

　　违规、犯罪、重罪；

　　技术决定性质，

　　模式判定故意；

　　证据分析为重，

　　主观客观厘清；

　　老骥伏枥毅行，

　　成熟、成果、成功！

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　　需要注意的是，在转出数字货币之前，一定要确保提现信息准确无误，否则可能会导致数字货币无法到账或者提现失败等情况。另外，聚币网可能会对数字货币转出进行一定的审核，可能会要求您进行身份验证等操作。

　　

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