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　　海口网2月12日消息   近日，海口反诈中心结合当前诈骗案件发生率，公布了虚假交易平台、消除不良记录、刷单返利三类高发电信诈骗手段及典型案例，提醒广大市民提高警惕，避免上当受骗。 

　　在虚假交易平台购买虚拟币被骗4000元 

　　1月29日，海口市民陈先生报案称，1月25日，其在新大洲大道附近想通过上网购买某书的薯币，便在“某鱼”APP上寻找卖家。陈先生随后根据telegram的官网在哪“卖家”发布的广告添加了一个QQ群。该群管理员引导其登录虚假网址购买薯币。然而转账支付后，陈先生并未收到某薯币。询问“客服”后，对方称需转账900元才能激活账号telegram官网下载地方怎么找。陈先生按要求转账后，平台提示身份证号码错误，他再次转账……“客服”仍称需要继续转账，陈先生才意识被骗，共计被骗人民币4000元。

　　该案易受骗群体：游戏爱好者 

　　作案手法：骗子在各类交易平台上发布虚假信息，引导受害人在虚假网址上进行交易，并以激活账号、身份信息错误为由，要求受害人不断转账，从而实施诈骗。

　　警方提醒：网络充值涉及虚拟物品，存在极大风险隐患。如需在各类网络社交平台中购买网游装备、虚拟币，一定要通过相关游戏或各类网络社交平台的官方渠道进行交易。 

　　为消除不良征信记录被骗36000元 

　　1月31日，海口市民邱女士报案称，其当日于椰海大道附近接到一通陌生来电，对方自称是“京东工作人员”，谎称因相关系统检测到由她开通过的京东金条借款服务显示贷款利率过高，如果不及时操作关闭渠道，会影响征信。

　　邱女士想到自己确实开通了“京东金条”，便按照对方诱导，下载了“傲软投屏”APP并加入会议室聊天。根据对方说辞，邱女士先是又在网上借了两笔贷款。对方引导邱女士登录一条虚假银行网址办理消除所谓不良记录，该网站“客服”要求邱女士向指定账户转账刚借到的两笔资金，声称该做法可完成归还银行借款同时关闭京东金条服务。邱女士转账后，对方称需缴纳一笔认证金时，她幡然醒悟，共计被骗人民币36000元。 

　　易受骗群体：网上开通过金融服务人员

　　作案手法：骗子冒充京东客服人员，谎称受害人因开通过京东金条借款服务，不及时关闭相关渠道将被影响征信。受害人因害怕征信受损，便按照对方要求进行屏幕共享并在网上贷款，向指定账户转账，从而被骗。 

　　警方提醒：任何显示金融平台的来电，都要警惕。有称能够帮关闭贷款服务、处理违规账户的，都是骗局。即使对方能够准确说出个人信息，也不要轻信其任何说辞。如对自己是否办理过金融业务存有疑虑，应该联系平台telegram官网的下载网站是什么官方客服确认事发真实性。切勿与对方屏幕共享，拒绝向陌生人转账。 

　　轻信刷单返利被骗95000元 

　　2月2日，海口市民刘先生报案称，1月30日，其收到一条“澜起科技”微信公众号的推送，他关注并扫码下载了“澜起科技”APP。其在APP群聊中看到多人发送到账截图。 

　　在好奇心的驱使下，刘先生添加了一名“助理”。对方让刘先生先做关注任务，后告知他可以做助力单任务，但需要垫资，称每单任务完成后可获得相应返利并能够全部提现到账。次日，刘先生表示想做助力单。他连做三单，每单金额越来越大。这时，对方告知刘先生系统已关闭无法提现。又过一天，刘先生再次提现时，系统显示资金被冻结，需缴纳解冻金。其意识被骗，共计被骗95000元。 

　　该案易受骗人群：低收入人群、务工人员 

　　作案手法：骗子利用微信公众号推送虚假信息，引导受害人下载虚假APP，并制造盈利假象，诱导受害人垫资刷单。在受害人尝到甜头后，即大量投入资金，骗子便以资金被冻结需要缴纳解冻金为由，从而实施诈骗。 

　　警方提醒：网上刷单本就违法，切勿扫描、点击陌生人发送的二维码或网址链接，谨防上当受骗。兼职刷单、先充值转账做任务后返利的都是诈骗。刷单诈骗多种多样，切勿贪小便宜吃大亏。 

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　　1.In what denominations do you prefer? 您要什么面值的？

　　2.Please tell me the current rate for sterling? 请告诉我英国货币的现行兑换率。

　　3.Please give me the currency exchange receipt. 请把货币兑换收据给我。

　　4.Could you change these French francs for me? 请将这些法郎兑换一下好吗？

　　5.The buying telegram官网下载地方在哪 rate for notes is 523 yuan for 100 US dollars. 100美元的现钞买入价是523元人民币。

　　6.Currency exchange rates are always subject to variation. 货币兑换率是经常变动的。

　　7.The rate for traveler’s checks is 300 yuan against 100 dollars. 旅行支票的兑换率是100美元兑换300元人民币。

　　8纸飞机中文版下载的地方是多少.I’ll want to know the exchange rate between US dollars and RMB. 我想知道美元对人民币的兑换率。

　　9.The balance will be settled in convertible currency within three monthstelegram的中文版的下载的入口是什么. 三个月内余额可以兑换成货币结清。

　　10.You can exchange 纸飞机官方网站下载的方法在哪 money at a bank or an office of tourist agency. 你可以到银行或者是旅行社的办公室处去兑换货币。

　　重点讲解：

　　denomination 面额，（度量衡等的）单位

　　例句：Which denomination of bill will you be paying with? 您要用哪一种钞票付款？

　　sterling 英国货币

　　例句：Sterling should be allowed to float. 应当允许英镑浮动。

　　receipt 收据

　　区别 invoice 发票

　　例句：I paid the bill but he neglected to give me a receipt. 我付了账单，但他忘了给我收据。

　　convertible （货币）可自由兑换的

　　例句：The dollar is convertible. 美元可以自由兑换。

　　来源:可可英语 http://www.kekenet.com/kouyu/201108/148304.shtml

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　　本报记者 胡金华 吴敏 上海报道

　　区块链技术与虚拟数字货币交易，看似水乳交融，但是在金融监管的眼中，却是水火不容。当国家一面大力鼓励新技术发展的同时，也开始出手整治国内与虚拟数字货币炒作有关的一切违法活动。

　　11月25日，央行发布的《中国金融稳定报告（2019）》显示，2018年以来，金融系统落实攻坚战各项任务措施，取得积极成效。在整顿金融秩序方面，扎实推进互联网金融风险专项整治，网络借贷机构从5000家减少到1490家，国内173家telegram的中文版下载的网站是什么交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。同时，继续严厉打击非法集资活动，及时查处大案要案。

　　同日，央行上海总部发布警示消息，称近日在区块链技术推广宣传过程中，telegram的中文版下载的网站是什么炒作有抬头迹象。为进一步加大防控力度，根据国家互联网金融风险专项整治工作总体要求，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门，对上海地区telegram的中文版下载的网站是什么相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的telegram的中文版下载的网站是什么交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

　　《华夏时报》记者通过梳理发现，就在最近一段时间，上海、北京、东莞、杭州、深圳等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查纸飞机官网下载是什么。11月24日，全球前三大数字货币交所之一的币安、币圈大佬孙宇晨创立的所谓全球最大的区块链去中心化应用操作系统波场的官方微博被封；而北京警方近日一举破获非法数字货币交易所BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗，这是币圈首个telegram的中文版下载的网站是什么交易所全员被端案例。

　　币圈抓捕潮刚开始

　　官方在鼓励区块链技术的同时，对“炒币”等炒作区块链的行为严厉打击。

　　11月21日相关报道称，当日夜里，交易量最大的上海加密货币交易所币安（Binance）的办公室在警方突袭后暂停工作，当时该部门有几位管理代表和大约50-100名员工。

　　“他们被迫搬到新加坡办公室或进入远程模式。”一位消息人士表示。11月22日，币安发布回应称并没有固定办公室，所以不可能有警察突击检查并关掉办公室。币安到底有没有受到上海警方突击检查，至今是个谜。

　　值得玩味的是，11月14日，央行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展telegram的中文版下载的网站是什么交易场所排摸整治的通知》（下称《通知》），根据国家互金整治办相关部署，上海各区整治办需对辖区以下telegram的中文版下载的网站是什么相关活动进行摸排：一是在境内组织telegram的中文版下载的网站是什么交易；二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的telegram的中文版下载的网站是什么，募集资金或比特币、以太坊等telegram的中文版下载的网站是什么；三是为注册在境外的ICO项目、telegram的中文版下载的网站是什么交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。此次摸排工作需要在11月22日之前完成，并督促相关企业立即整改退出，打早打小。

　　据链上财经调查了解，目前符合该《通知》描述且在上海地区从事telegram的中文版下载的网站是什么交易的典型相关企业有数字货币交易所币安等公司和团队。

　　与其它头部交易所不同的是，币安是唯一将境内总部设在上海的telegram的中文版下载的网站是什么交易所，币安目前在上海共3处办公场所，常驻员工数量超200人。根据天眼查显示，上海比捷文化有限公司的法定代表人为“ZHAO CHANG PENG”（和币安CEO赵长鹏发音一致），该公司监事为王黎来。

　　公开资料显示王黎来也是上海币安网络科技有限公司和上海比捷网络科技有限公司的监事，其还是币安CTO、创始团队成员，有着10年以上金融行业经验，主要负责建立和培养技术团队，设计整个交易系统和清算系统的顶层架构，管理运维团队，保证交易所安全、稳定地运行。

　　11月25日，央行上海总部发布的公告则指出，未来将针对在境外架设服务器向境内居民提供telegram的中文版下载的网站是什么交易服务的行为，进一步加强监管，并从支付结算端入手持续加强清理整顿。在集中清理整治之后，继续保持高压态势，对监测发现的参与telegram的中文版下载的网站是什么活动的机构，采取约谈、检查、取缔等监管措施，及时化解相关风险。

　　“下一步，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实央行的公告要求，对辖内telegram的中文版下载的网站是什么业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。广大投资者应注意不要将区块链技术和telegram的中文版下载的网站是什么混同，telegram的中文版下载的网站是什么发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的telegram的中文版下载的网站是什么业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及telegram的中文版下载的网站是什么交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。”央行上海总部表示。

　　山寨币下架 交易所“跑路”

　　事实上，除上海外，北京和深圳也都纷纷出台了严厉的针对虚拟数字货币交易的文件。

　　11月13日，北京市地方金融监管局明确指出如有外埠交易场所（重点为金融资产交易所）分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。

　　11月21日，深圳也通知开展telegram的中文版下载的网站是什么交易场所排查整治，重点排查三种活动：一是在境内提供telegram的中文版下载的网站是什么交纸飞机官网下载的方法是什么易服务或开设telegram的中文版下载的网站是什么交易场所；二是为境外telegram的中文版下载的网站是什么交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名telegram的官网下载方法义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等telegram的中文版下载的网站是什么。

　　“监管出手，各大交易所都开始批量下架山寨币纸飞机官方网站的下载的方法。近日Biki交易所对外回应称，公司已经对于各项指标不达标的币种做了第一批下架处理，近期会下架第二批币种。事实上，目前国内较为知名的几大数字货币交易所，服务器均位于海外，也在海外注册了壳公司。严格来说，它们都属于外埠交易场所。”11月26日，上海一位区块链技术分析师告诉记者。

　　这位分析师指出，币圈被严查是迟早的事，野鸡交易所的泛滥，项目方披着“区块链”外衣的假技术，让币圈一次次上演着“韭菜哭鼻子”的风气，但是国内的诸多投资者也是不到黄河不死心，越是亏损越是参与虚拟币炒作交易。

　　11月26日，《华夏时报》记者最新获悉，国内一家名为IDAX的交易所老板已经半空公司，并将冷钱包带走，目前已经不知所踪，该公司员工也联系不上老板，客户出现提币困难。

　　业内人士分析指出，随着监管的越来越收紧，未来一段时间内将会出现新的虚拟数字货币无法上线交易、大量的山寨交易所关闭、国内的投资人被清场的局面。