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　　2022年4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台+telegram的中文版下载的网站是什么洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。在【新型洗钱犯罪研究】专题中，我们已经跟大家分享了telegram的中文版下载的网站是什么洗钱、DeFi洗钱、NFT洗钱：

　　2020年，惠州警方侦破全国首例利用USDT跑分为违法犯罪活动提供网络支付服务案件，下面我们就来看看USDT跑分洗钱的前世今生。

　　①什么是跑分？

　　“跑分”原本是一个计算机专有名词，指通过相关软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能，跑分越高性能越好。而现在已经演变成一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及telegram的中文版下载的网站是什么账号等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。

　　跑分平台常见服务于网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等，为这些上游非法活动洗钱，已形成黑灰产业链。

　　②跑分平台缘何兴起？

　　初期的灰黑产telegram官网是多少支付，主要通过个人转账、电话充值卡、租用商户收款账户完成。

　　2016年，人民银行下发《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》、《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等文件，文件明确指出，支付行业不得直接或变相为赌博、色情、非法外汇、贵金属、虚拟币等非法交易提供服务。

　　自此一些黑灰产的钱难以再通过原来的银行第二方支付、支付宝/微信等第三方支付平台等通道出去，非法第四方支付平台（诸如“跑分”平台）产业链由此兴起。

　　因为正常的支付通道被堵，黑灰产对跑分平台的依赖性变得极强，愿意支付高额佣金。而建设跑分平台的门槛极低，一周左右就可上线投入使用。犯罪成本极低，利益又极高，所以跑分平台快速兴起。

　　③telegram的中文版下载的网站是什么跑分逐渐盛行

　　起初，跑分平台主要以微信、支付宝、银行收款码为主，2019年，微信、支付宝就意识到大量的黑色产业链利用“跑分”来躲避监管。2019年2月微信就发布了《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》，公告称将严打“微信跑分”违法违规活动，情节严重的，将移交司法机关。2019年3月底，央行也发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，严查利用租用商户账户，POS机终端等规避监管。

　　随着国内监管加强再配上断卡行动等，利用微信、支付宝、银行收款码跑分容易触发各个渠道的风控规则，遭到重点打击，于是跑分洗钱平台把目光投向了telegram的中文版下载的网站是什么。从2019年下半年开始telegram的中文版下载的网站是什么，尤其是USDT 跑分平台逐渐兴起。

　　利用telegram的中文版下载的网站是什么进行跑分，是因为telegram的中文版下载的网站是什么自身的匿名性、去中心化、交易便捷、全球流通等特性，易于隐藏交易、躲避监管。而USDT（泰达币）作为一种锚定美元的稳定币，价值比较稳定，因此成为telegram的中文版下载的网站是什么跑分平台的首选。

　　USTD跑分跟微信、支付宝等跑分洗钱一样，常见的操作分为以下三个阶段：

　　①USDT跑分平台搭建

　　首先，洗钱者非法搭建一个USDT跑分平台，吸引正常用户注册，跑分平台就跟上游赌博等洗钱需求方对接，为其提供资金支付通道服务。

　　②推广运营，找寻洗钱需求方以及招募USDT跑分参与者

　　平台搭建好后，跑分平台就会在论坛、贴吧、QQ群、微信群、各种网站、线下渠道等发布广告，一方面找寻赌博、诈骗等有非法资金想要洗白的洗钱需求方；另一方面通过“高收益”、“低风险”、“来钱快”、“轻松赚钱”、“不需要成本”等噱头的兼职广告宣传招募跑分参与者。纸飞机的官方网站下载的地方在哪呢

　　③USDT跑分洗钱

　　跑分参与者需要在交易所注册实名账户，然后把账户地址提交给跑分平台，并向平台缴纳一定数量USDT作为押金，然后就可以抢单跑分了。跑分平台将跑分需求发布在平台，平台会员抢单后，按照指令将赌资转至指定账户。

　　①可能涉嫌刑事犯罪

　　实际上，可能部分USDT跑分参与者并不知道参与跑分其实就是在协助洗telegram的官方网站下载的地方在哪钱，而这种行为很可能涉嫌刑事犯罪，当然也有不少人知道这触犯了相关法律还明知纸飞机官方的下载方法怎么找故犯。我国《刑法》规定，为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金纸飞机官方网站下载地方是什么。

　　跑分参与者可能涉及的罪名有：帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗钱罪等。

　　跑分平台可能涉及的罪名有：开设赌场罪、非法经营罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。

　　②可能陷入资金盘等骗局，被割韭菜

　　USDT跑分平台真假难辨，因为高收益等诱惑参与USDT跑分还极容易陷入资金盘、杀猪盘等骗局，被割韭菜，具体骗局有：

　　⚠ 资金盘骗局

　　据某个USDT跑分平台系统开发人员透露，他们给某些客户开发的USDT跑分平台实际上是资金盘平台，不是真跑分。系统支持USDT出入金，玩家入场需要缴纳USDT押金，但所谓的跑分却并不存在。“跑分”就是把押金返回去，每次返多少钱、返几次、多久返一次，而这些后台都可以操控。

　　“如果玩家发现，自己收到的USDT总是来自几个固定的地址，甚至所谓的USDT转账只能在平台自己的APP上才能查到，那他遇到的一定是资金盘。”

　　⚠“杀猪盘”骗局

　　区别于上述资金盘依靠规则实施的骗局，USDT跑分“杀猪盘”中，骗局实施者会以“客服”等身份，与玩家接触，获取玩家信任，并为每个玩家定制专属的套路，例如：先给玩家一些获利甜头，吸引玩家不断加码投资，引导玩家入坑。当玩家加大投资后，就卷走所有资产。

　　⚠ 平台卷款跑路

　　参与USDT跑分必须先要在跑分平台充值一定金额的USDT保证金，如果参与人数众多，极容易形成数额巨大的资金池。如果平台人员禁不住诱惑，极容易卷款跑路。

　　而因为USDT等telegram的中文版下载的网站是什么难以追踪等特性，一旦被骗，无法进行资金冻结，追回难度大，损失难以挽回。

　　以上就是本次关于USDT跑分洗钱的分享。

　　参与USDT“跑分”实质就是在帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，可能涉嫌刑事犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。目前国内也加强了相关犯罪活动的打击力度。

　　同时，广大民众要警惕“跑分”陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买telegram的中文版下载的网站是什么等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。

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　　央广网北京4月19日消息（记者王逸群）据中国之声《新闻纵横》报道，投资就一定存在风险,做为新兴起的telegram的中文版下载的网站是什么,投资风险当然也不会少。昨天，《新闻纵横》就关注了一个名为“赫尔币”的telegram的中文版下载的网站是什么骗局。据不完全统计，全国有数百名投资者，在赫尔币中国区网站这一理财平台进行投资，仅仅数月时间，该投资平台就关闭无法打开，幕后操盘手疑似跑路，投资者的700多万资金，几乎全部打了水漂。

　　“赫尔币”是英国自治市赫尔市在2014年宣传推出的一种虚拟数字货币，但是，并未正式进入中国。而这些受骗投资者投资的所谓“赫尔币”背后，其实是一场披着互联网外衣的网络传销骗局。那么，赫尔币以及市面上其他telegram的中文版下载的网站是什么的真实面目到底是怎样的？

　　在湖南长沙某接头点，记者见到了不到40岁的赫尔币投资者张先生。他向记者展示了在赫尔币报单中心的转账记纸飞机的官方网站下载的方法录等，证明自己是赫尔币传销金字塔的“董事级”人物。与其他投资者略有不同，张先生从赫尔币骗局刚刚出现的时候，就对其运作方式了然于心。

　　张先生自带团队，是专门投资市面上各种虚拟币的“投资者”，交谈中他手里的三个手机消息不断。他坦言，其实在中国所推广的赫尔币就是所谓的“传销币”，真正的英国赫尔币从来没有正式进入过中国。此外，中国投资者所购买的赫尔币，与传统的telegram的中文版下载的网站是什么（例如比特币）相比，具有本质差异。因为不具有开源性等特征，国内市面上很多不同类型的“XX币”，大多都仅仅是一个幌子而已。

　　张先生告诉记者，没有开源码的，纯粹就是传销币，以奖金模式吸引人加入，“币”只是一个幌子。

　　在记者拿到的一份统计数据中，投资者被分为了入门级、区域代理、市级代理、省级代理和董事级别一共5个级别。入门级别的投资门槛为一千元，董事级则高达五万元。而且，每一名新加入的投资者，后面都标注了一个推荐人。张先生解释，此类telegram的中文版下载的网站是什么一般都分为静态收益和动态收益。所谓静态收益就是telegram的中文版下载的网站是什么自身不断升值所带来的收益，而动态收益，说白了就是通过不断推广发展下线、不断“拉人头入局”的方式带来的收益。

　　张先生介绍说，赫尔币当时发行价0.1英镑，关网时在大盘里已经涨了不少。静态收益就是币升值了你把币卖掉，其中50%的币是可以卖掉的，只要有人接手。动态收益就是推广，在微信圈把项目分享出来，有人感兴趣就可以注册，就是推广注册制度，只要一注册就属于我的下线，比如说他拿1000块钱加入，我就能得到10%，也就是100块钱。

　　张先生就处于该模式中的最高级别——董事级纸飞机官网下载地址是多少。他告诉记者，赫尔币的动态收益，除了“拉人头入局”获得的10%的提成，还有根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的大小，进行抽成的1%到3%的“报单奖”。具体来说，一万元可以抽成1%，三万抽成2%，五万抽成3%。

　　张先生说：“10%的直推奖你照常拿，报单中心的3%报单奖也拿。一万五是市级代理，只有1%的报单奖，三万抽成2%，五万抽成3%，外加10%的直推奖。”

　　投资平台关闭前的网站截图显示，投资者首次加入赫尔币平台，需要内部会员帮助其进行账户激活，而账户激活则需要投资者购买“激活币”。这同样是赫尔币平台以拉人头的方式，不断将资金流向上汇集的一个方式。

　　张先生介绍说：“如果我有这100个激活币，你把钱给我，我帮你激活账户，这个激活币就用掉了。但如果我没有做动态收入，没有这个激活币，我需要做推广的话，你的钱给我，我把你的钱转给我的上面，我的上线有激活币再调给我用。”

　　此外，还有“管理推荐奖”等通过发展下线获利的名目。就这样，不同级别的投资者的钱逐级逐层向上汇聚，通过银行转账或者支付宝等线上支付方式，最终流入到了最上层真正的幕后操盘手中。

　　和比特币具有的开源性、总量限制不同，包括赫尔币在内的诸多telegram的中文版下载的网站是什么的投资平台，其发行的各种虚拟币，产生的多寡和速度均受到人为控制。且其源码不开放，可以被无限增发，可以说完全处于“黑箱模式”，并没有一套共识机制，因此并非传统意义上的telegram的中文版下载的网站是什么。

　　如今，互联网上号称具有理财功能的虚拟币多如牛毛。这其中，不少都是不法分子打着telegram的中文版下载的网站是什么的旗号进行的新型互联网线上传销。

　　国家工商总局3月份发布风险预警提示，提醒民众注意打着各种网络新概念和新型营销方式旗号的新型传销活动。部分省市公安部门，此前也发布过“K”币、百川币涉嫌非法传销的安全提示。

　　“虚拟币传销”也好，“金融传销”也罢，这种新型的线上传销，和传统的非法传销相比，到底有哪些不同之处？投资者应该如何判断？为何很多投资者明知此类虚拟币涉嫌非法传销，依然趋之若鹜呢？

　　知名反传销专家李旭介绍，市面上包括维卡币、珍宝币、百川币等teletelegram的官方下载的地址是什么gram的中文版下载的网站是什么，其实质与赫尔币无出其右，均涉嫌传销。

　　过去，传统的非法传销案件往往涉及非法拘禁、暴力胁迫、强行洗脑等行为，然而在调查中记者发现，以各种“虚拟币”为幌子的线上传销，和传统的非法传销不同，其更多具备了门槛低、交易隐蔽、范围广、投机性强等特点。而一旦投资平台关闭，幕后“操盘手”跑路，投资者想要追回损失，也同样不太容易。因为线上交易过程中，记载聊天、交易等记录的电子证据具有易消失、易毁灭、易篡改的性质，外加犯罪telegram电脑版的下载入口是什么嫌疑人跨地区作案，给证据链的形成以及案件侦破带来不小困难。

　　李旭说，民众进行投资之前，要想避开传销陷阱，可以从三方面进行判断。第一，传销的特征，邀请你交纳入门费，让你买这个虚拟币。第二，要求发展下线，形成一定的层级关系。第三，通过层层返利，发展下线以后直接间接都有返利。

　　然而，记者接触的一些参与互联网传销的所谓投资者，即使明知这是一场赌博，也依旧要参与到这场击鼓传花的“庞氏骗局”中。张先生对赫尔币骗局的运营模式心知肚明，仍直接花五万元成为董事级，就是想要在传销金字塔中，提前“占领高点”进而获利。但是，他也依旧没能跑出“操盘手”提前设计好的陷阱。不过张先生表示，包括他的团队在内的80多人，其实同时在做多种telegram的中文版下载的网站是什么的理财游戏。赫尔币跑路，他们还可以从其他“币”中赚回来。

　　张先生说：“不是因为赫尔币倒了，吃亏了，就怕了，不玩儿了。他们就希望尽快通过做别的币把钱赚回来。所以操盘手利用了人们的贪婪心理，许诺一个高额回报。大家就是赌，本质就是赌博，已经到了一种非常疯狂的地步。”

　　有专家分析，此类传销屡禁不止、层出不穷，存在多方面原因。要破解各种“传销币”，除了法律法规、金融监管要及时补位，投资理财渠道扩充健全外，投资人也要增强法律意识、调整投资心态、理性投资。