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上次我们聊完了什么是洗钱、反洗钱以及洗钱的危害和触犯的法律，相信大家对洗钱有了一定程度的了解，复习请戳金融知识普及月 | 预防洗钱犯罪，从了解这些开始~
这次小盛就来带大家一起了解一下为什么要反洗钱以及常见的洗钱方式，最重要的是我们在日常生活中如何避免成为洗钱工具。一起来看~
01为什么要反洗钱？
洗钱破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损纸飞机的官方网站下载的地址害国家声誉。同时，洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。
洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定纸飞机的官网的下载地址怎么找、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。因此，国家、企业和个人都是洗钱活动的受害者。
02常见的洗钱方式有哪些？
① telegram的中文版下载的网站是什么
telegram的中文版下载的网站是什么体现为一串字符和数字，可点对点发送，具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点；我国明确禁止虚拟币发行融资和兑换活动，但由于其他国家和地区默许虚拟币流通，telegram的中文版下载的网站是什么与全球货币可自由兑换，方便跨境清洗资金，成为洗钱工具。
② 网络赌博
犯罪分子伪装成实体企业，掩饰赌博资金，通过网纸飞机的官网的下载地方在哪呢银、第三方支付平台等支付手段，收取赌博资金实现网络赌博资金流动，并不断更换商家编号和名称，达到洗钱目的。
③ 电信诈骗
电信网络诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，诈骗人员通过操作在全国不同省市开立的多个账户，用于对违法所得进行最终转移并于境内外取现。近年来，还出现了外籍人员入境在全国范围内开立银行卡，专门用于境外提现转移资金进行洗钱。
03反洗钱，从自我做起
洗钱的问题不容小觑，那我们应如何提升辨别能力，守住法律底线，避免成为洗钱工具呢？
① 选择安全可靠的金融机构
合法的金融机构接受国家严格监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。地下钱庄、非法网络支付、非法跑分平台等非法机构逃避监管，不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户资金和财产的安全。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才会更安全。
② 不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码
身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码不仅是您进行交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。出租或出借可能会产生以下后果：
他人盗用您的名义从事非法活动；
协助他人完成洗钱和恐怖融资犯罪；
您可能成为他人金融telegram的中文版的下载网站在哪里诈骗犯罪的“替罪羊”；
您的诚信状况受到合理怀疑；
您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。
③ 不要用自己的账户替他人提现
提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的纸飞机官网的下载的网址怎么找金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
④ 勇于举报洗钱行为
我国《反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行以及公安机关举报洗钱活动。同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
向中国反洗钱监测分析中心举报洗钱活动，可采取以下举报方式：
举报信箱：北京市西城区金融大街35号32-134号信箱
邮政编码：100033
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