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  近年来,各类telegram的中文版下载的网站是什么逐渐进入人们视野,同时,一些不法分子也动起了“歪脑筋”,打着telegram的中文版下载的网站是什么的旗号从事传销、诈骗、洗钱、非法集资等违法犯罪活动,诱导投资者上当受骗。近日,忻州中院二审审结了一起利用telegram的中文版下载的网站是什么交易的诈骗案件,一起来看看吧。

  案情回放

  2019年前后,被告人黄某浩在一个做USTD泰达币(以下均称泰达币)与人民币兑换交易的币圈微信交流群里认识了被害人吴某,二人多次进行虚拟币交易,建立了信任关系。

  2021年,吴某在神池县考察项目期间欲将自己名下的467289.71个泰达币出售给黄某浩。交流中,黄某浩表示愿意以单价6.24元总价300万元人民币的打包价格收购。由于之前双方进行过多次交易,并已经建立起一定信任,吴某在与黄某浩达成协议后,便将自己467289.71个泰达币一次性转入黄某浩提供的imToken钱包地址内,并将署名曹某的银行卡号微信发给黄某浩,要求其按照约定支付300万元人民币。

  黄某浩虽口头上答应履行交易,但实际上拒绝与吴某联系,由于黄某浩常居柬埔寨,吴某无法找到其行踪。黄某浩在未按照约定向吴某支付300万元人民币的情况下,将吴某转来的467289.71个泰达币转入自己名下的telegram的中文版下载的网站是什么钱包内,后又转入OKex交易所内,最终流向欧易交易所官方钱包地址内,又由欧易交易所流向8个虚拟币钱包地址,共分9笔完成转账,共计转账46万个泰达币。

  之后,黄某浩将其中约30万个泰达币用于炒币投资,因爆仓全部归零;约10万个泰达币在柬埔寨一超市兑换美金投资“挖矿”设备;约6万个泰达币被用于投资新型telegram的中文版下载的网站是什么。经神池县公安局委托山西某评估有限公司对涉案的泰达币价值进行评估,评估意见为:467289.71个泰达币在当时的市场价值为人民币3023037元整。

  法院判决

  神池县人民法院经审理认为,被告人黄某浩以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法以诈骗罪判处黄某浩有期徒刑十三年,并处罚金人民币十三万元;责令其退赔被害人吴某3023037元。

  判后,被告人黄某浩以原判事实认定和适用法律错误,其行为更符合非法获取计算机信息系统数据罪以及自己如实供述事实,应当构成坦白情形为由向忻州市中级人民法院提起上诉。

  忻州市中级人民法院经审理认为,我国禁止telegram的中文版下载的网站是什么的非法属性,但并未否定telegram的中文版下载的网站是什么的财产属性,不代表telegram的中文版下载的网站是什么的财产属性不受法律保护。通过上诉人黄某浩的供述与证言证明,黄某浩以300万元人民币的价格向吴某购买467289.71个泰达币,二人对该泰达币的实际财产价值有明确的约定,且与山西某评估有限公司认定的价值基本一致,山西某评估有限公司及价格鉴证师依据受害人被骗时的市场价格确定了被骗价值的客观真实。一审法院据此确认上诉人退赔受害人损失并无不当。

  关于上诉人提出的泰达币作为一种特定的虚拟商品,实质上是动态的数据组合,依法属于刑法“非法获取计算机信息系统数据罪”。经查,非法获取计算机信息系统数据罪侵犯的是计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据,危害的是社会管理秩序,而上诉人侵犯的是受害人的财产价值,危害的是公私财物安全,故其行为应当认定为诈骗罪。

  此外,上诉人黄某浩诈骗他人财产数额特别巨大,本案证据能够证实其犯罪事实,其如实供述行为不影响本案对事实的认定,且案发后未退还受害人损失telegram的官方网站下载地方在哪里。原判认定事实清楚,证据确实充分、审判程序合法、量刑适当,依法驳回上诉,维持原判。

  法官说法

  telegram的中文版下载的网站是什么与股票、房地产等资产不同,普通telegram的电脑版下载的地址是多少市民对“telegram的中文版下载的网站是什么购买”“telegram的中文版下载的网站是什么投资”知之甚少,这就让诈骗分子有机可乘。不法分子利用投资者一夜暴富的心理设立“线上”虚假交易平台,前期通过小额交易骗取用户的信任,吸引投资者入场,后期以各种理由拒绝大额提现,并采用恐吓、诱导等方式让受害人将资金转入指定账户实施诈骗。法官提醒广大人民群众,投资理财应选择正规途径,切勿轻易相信不法分子编造的“稳赚不赔”“躺赚”等谎言,谨防陷入虚拟币投资“陷阱”。

  知识小剧场

  1、什么是telegram的中文版下载的网站是什么?

  telegram的中文版下载的网站是什么是一种特定的虚拟商品,不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用telegram的官网的下载的地址怎么找。

  2、与telegram的中文版下载的网站是什么相关业务活动的本质属性是什么?

  telegram的中文版下载的网站是什么相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与telegram的中文版下载的网站是什么兑换业务、telegram的中文版下载的网站是什么之间的兑换业务、作为中央对手方买卖telegram的中文版下载的网站是什么、为telegram的中文版下载的网站是什么交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及telegram的中文版下载的网站是什么衍生品交易等telegram的中文版下载的网站是什么相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货纸飞机的官网的下载的网站业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  3、telegram的中文版下载的网站是什么投机交易有哪些风险?

  2021年9月15日,中国人民银行、中央网信办等多部门联合发布《关于进一步防范和处置telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作风险的通知》,明确telegram的中文版下载的网站是什么不具有与法定货币同等的法律地位,不能作为货币在市场上流通。telegram的中文版下载的网站是什么无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。从我国现有司法实践看,telegram的中文版下载的网站是什么交易合同不受法律保护,投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。

  4、常见的telegram的中文版下载的网站是什么骗局

  “黑平台”——虚假交易平台

  (1)设立telegram的中文版下载的网站是什么虚假交易平台,通过小额交易,使用户获取小额利润,赢得用户信任,在吸引投资者入场后,拒绝大额提现,并进一步诱导、恐吓用户将资金转入指定账户,实施诈骗。

  (2)谎称是交易平台,诱导用户下载钓鱼链接,套取受害人账户信息,盗取账户资金,实施电信诈骗。

  “拉人头”——传销组织利用

  “比特币”“区块链”“数字货币”等概念骗取投资者信任,诱导投资者投资,实则是发展线下金融传销骗局,不少纸飞机官方的下载的地址在哪投资者为了拿到更多返佣,发展更多人成为自己的下线,让更多投资者参与其中,最终被套牢。

  “非法集资”——代币发行融资、项目融资

  (1)融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“telegram的中文版下载的网站是什么”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  (2)打着区块链的旗号通过虚假的交易平台,发行虚假的telegram的中文版下载的网站是什么或空气项目,以此募集投资人的钱财,项目方通过币值管理收割用户,或者换成黑客盗币卷走用户资产。

  5、防范telegram的中文版下载的网站是什么洗钱风险

  (1)不参与“telegram的中文版下载的网站是什么”相关活动

  不从事与telegram的中文版下载的网站是什么“挖矿”活动相关的上下游工作,不盲目跟风参与telegram的中文版下载的网站是什么交易炒作活动。

  (2)树立正确投资观念

  不轻信高额收益、高额回报等宣传,选择正规渠道进行投资理财,谨防个人财产及权益受损。严格遵守法律法规,不出售、出租、出借银行账户。

  (3)防范个人信息泄露

  不向陌生人透露身份证号码、银行卡号及密码、手机号、验证码等个人信息,不出借、出售身份证、银行卡、网银,不在未经核实的情况下通过微信、QQ、支付宝、手机银行等方式向陌生账号直接转账。

  (4)及时报告违法犯罪线索

  及时向有关部门举报telegram的中文版下载的网站是什么非法行为。

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  数字货币交易所是数字资产交易的关键门户,为交易者提供买卖、存储和管理数字货币的平台。随着加密货币市场的不断发展,交易所的数量和竞争也日益激烈。本文将深入分析2024年最新排名靠前的十大主流数字货币交易所,提供全面且深入的见解。

  

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  火币:中国数字货币交易的领军者

  火币,成立于2013年,是中国领先的数字货币交易所之一。火币提供超过500个加密货币交易对,包括主流币种、山寨币和DeFi代币,为交易者提供了丰富的选择。其低廉的交易费用(最高为0.2%)和广泛的衍生品市场,包括期货、期权和永续合约,吸引了众多交易者。

  火币同样拥有自己的原生代币HT,HT持有者可以享受交易手续费折扣,参与HuobiPrime上的新币发行,以及参与HuobiEarn等理财产品。此外,火币也在积极拓展海外市场,在多个国家和地区设立办事处,为全球交易者提供优质的服务。

  币安和火币作为全球领先的数字货币交易所,不断创新,推出各种新功能和产品,以满足不断增长的市场需求。它们在全球数字货币交易市场中的地位也愈发稳固。

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  OKX提供超过500个加密货币交易对,涵盖主流币种、山寨币和DeFi代币,满足不同交易者的需求。其交易费用低廉,最高仅为0.1%,并提供多种交易类型,如现货交易、杠杆交易和期货交易,满足不同交易策略。

  OKX还拥有自己的原生代币OKB,OKB持有者可以享受交易手续费折扣,参与OKXJumpstart上的新币发行,并参与OKXEarn等理财产品,获得额外收益。此外,OKX也在积极拓展海外市场,在多个国家和地区设立办事处,为全球交易者提供本土化的支持和服务。

  OKX凭借其强大的流动性、低廉的交易费用和先进的交易引擎,在全球数字货币交易市场中占据重要地位。其不断创新的精神和对用户体验的重视,也使其赢得了众多交易者的青睐。

  

  Coinbase成立于2012年,是全球领先的数字货币交易所之一。Coinbase以其用户友好性和安全性著称,为用户提供了便捷高效的加密货币交易体验。

  Coinbase提供超过150种加密货币交易对,涵盖了主流币种、山寨币和DeFi代币,满足不同交易者的需求。其交易界面简洁直观,即使是新手用户也能轻松上手。Coinbase还拥有业内领先的安全措施,如双因素认证、冷钱包存储和保险保障,确保用户的资产安全无虞。

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  Coinbase凭借其用户友好的界面、强大的安全措施和不断创新的精神,赢得了众多用户的信赖和好评。它已成为全球加密货币交易市场中最具影响力的交易所之一,为用户提供了安全可靠的数字资产交易和管理平台。

  Gemini:合规严谨,机构首选

  Gemini成立于2014年,是全球领先的数字货币交易所之一。Gemini以其高安全性、合规性和机构级服务而著称,深受机构投资者的信赖。

  Gemini提供有限数量的加密货币交易对,主要涵盖主流币种,如、以太坊和莱特币。虽然交易对数量较少,但Gemini对每种加密货币的审查都非常严格,确保其安全性、流动性和合规性。Gemini的交易费用相对较高,但其提供的机构级服务和安全保障也对得起这个价格。

  Gemini拥有业内最严格的安全措施之一。其平台采用多层安全架构,包括双因素认证、冷钱包存储、硬件安全模块和保险保障。Gemini还通过了SOC2Type2审计,符合ISO27001和ISO27017安全标准,并获得了纽约州金融服务部(NYDFS)的BitLicense牌照,是合规性最高的数字货币交易所之一。

  Gemini凭借其高安全性、合规性和机构级服务,已成为机构投资者进入加密货币市场的首选交易所。它为机构投资者提供了安全可靠的交易和管理数字资产的平台,满足了他们对合规性、安全性和大额交易需求。

  Kraken交易所成立于2011年,是全球历史最悠久的数字货币交易所之一。总部位于旧金山,Kraken在全球多个国家和地区设有办事处,为全球用户提供安全可靠的数字资产交易服务。

  Kraken以其强大的安全性和合规性措施而著称。交易所采用多层安全架构,包括冷存储、双因素认证和反洗钱/融资(AML/CTF)合规计划。Kraken也是首批获得ISO27001和SOC2TypeII认证的加密货币交易所之一,这表明其在信息安全管理和控制方面的卓越表现。

  Kraken提供广泛的加密货币交易对,包括、以太坊、莱特币、瑞波币和狗狗币等主流币种,以及各种山寨币和稳定币。交易所还提供法币交易服务,支持多种法定货币,如美元、欧元和日元。

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  总而言之,Kraken交易所凭借其悠久的历史、强大的安全性和合规性措施、广泛的交易对、低交易费用和先进的交易工具,赢得了全球用户的信赖。Kraken是机构投资者、专业交易员和普通投资者的首选交易所之一。

  

  FTX交易所成立于2019年,总部位于巴哈马拿,是一家发展迅速、备受瞩目的数字货币交易所。FTX由一群经验丰富的交易员和工程师创立,旨在打造一个安全、高效且创新的加密货币交易平台。

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  KuCoin交易所成立于2017年,总部位于塞舌尔共和国,是一家全球领先的数字货币交易平台。KuCoin由一群资深的区块链和金融专家创立,旨在打造一个安全、可靠且用户友好的加密货币交易生态系统。

  KuCoin以其丰富的加密货币交易对而闻名,支持超过700种数字资产和1000多个交易对。交易所提供现货交易、保证金交易和合约交易等多种交易类型,满足不同交易者的需求。

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  Gate.io以其丰富的加密货币交易对而著称,支持超过1400种数字资产和2000多个交易对。交易所提供现货交易、保证金交易、合约交易和法币交易等多种交易类型,满足不同交易者的需求。

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  Gate.io非常重视用户体验,平台界面简洁易用,适合新手和经验丰富的交易者。交易所还提供24/7全天候客户支持,确保用户在交易过程中遇到的任何问题都能得到及时解决。

  此外,Gate.io还推出了自己的原生代币GT。GT可用于支付交易费用,持有者还可以享受各种优惠,如交易费用折扣、参与平台治理、获得空投和参与Gate.io的社区活动。

  Gate.io交易所凭借其广泛的加密货币交易对、低交易费用、用户友好的界面、强大的技术团队和完善的客户支持,赢得了全球用户的青睐。Gate.io已成为机构投资者、专业交易员和普通投资者的首选交易所之一。

  BitMEX交易所成立于2014年,是一家领先的加密货币衍生品交易平台。总部位于塞舌尔共和国,由一群经验丰富的金融专业人士和技术专家创立。BitMEX专注于提供机构级加密货币衍生品交易服务,为交易者提供了广泛的交易产品和先进的交易工具。

  BitMEX的衍生品产品线包括永续合约、季度合约和期权合约。这些合约允许交易者对冲风险、进行套利交易和获取杠杆敞口。BitMEX提供高达100倍的杠杆,为交易者提供了放大收益和损失的潜在机会。

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  虽然BitMEX没有自己的原生代币,但平台发行了BMEX代币,这是一种治理代币,允许持有者参与平台的治理和决策。

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  2024年数字货币交易所市场竞争激烈,排名前十的交易所各具优势,为交易者提供了多样化的选择。币安凭借其规模、流动性和创新功能稳居榜首,而火币、OKX和Coinbase等交易所也在不断提升其服务和功能,以满足不断增长的市场需求。

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