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  火币等平台被曝在中国大陆提供非法telegram的中文版下载的网站是什么交易服务

  来源:小白不菜 杨阳

  

  昨夜杨姐接到爆料,有人跟杨姐说,他可以不翻墙的情况下在火币网上直接用人民币来买入telegram的中文版下载的网站是什么!

  好大一只瓜 纸飞机下载的方法在哪里!菜心们跟杨姐一道吃瓜看戏吧:

   爆料视频截图

  爆料人称:火币网有针对中国用户的法币交易!

  为什么telegram的中文版下载的网站是什么交易能成为一只“瓜”呢?因为它在中国目前还是不合法的。

  红线仍然在

  为了保护投资者的利益,监管部门很早就已经宣布禁止在中国进行这个交易——且监管部门对打击telegram的中文版下载的网站是什么交易的决心始终未变。

  要知道,最早在2017年9月央行等七部委就曾经联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停telegram的中文版下载的网站是什么的直接交易。2018年1月,互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部门先后连发三文,再次强化对telegram的中文版下载的网站是什么监管。

  所有的监管文件最核心的要求是:各家数字货币交易所停止中国大陆的业务。但杨姐也确实听说,近期多家telegram的中文版下载的网站是什么交易所仍在公开持续为大陆用户提供交易,而且有愈演愈烈之势。

  我们可以从火币中国域名网站huobi.me的首页看到【法币交易】以及可以使用人民币(CNY)进行交易的标示。

  huobi.me网站首页截图

  而从火币网的公开资料我们亦可以看到,还有教用户进行telegram的中文版下载的网站是什么交易的系列相关教程:

  

  而就在此前一日,媒体刚刚曝出telegram的中文版下载的网站是什么交易市场三强之中的币安网可以进行交易的大篇幅“新闻”。

  而币安亦在6月9日针对被认为可以提供交易一事曾对媒体公开回应:“在中国的应用市场无法下载Binance的APP,另外binance.com在中国也无法登陆(原为被屏蔽)了。币安业务遍及全球180多个国家和地区,如果大陆用户在海外或者会使用海外ID来进行交易,比较难甄别”。

  这前后脚的,真是耐人寻味啊~~~

  事实上,除了火币网之外,另外一家大型telegram的中文版下载的网站是什么交易平台OKEx的国内域名okex.me也有类似现象:

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  看起来,okex.me上也可以直接用人民币买入USDT

  那究竟是什么,让币圈成了一滩“浑水”呢telegram的官网下载方法怎么找?

  灰色地带

  坦白地说,telegram的中文版下载的网站是什么肯定是中国乃至世界的一个新鲜“事”,各家平台的注册地和服务器都在国外。但目前中国telegram的中文版下载的网站是什么行业的前三家的最大市场仍然是中国。

  看到这里,肯定有读者就要问了,既然国家不允许,那为什么支付宝和微信还要支持交易?

  话说这个telegram的中文版下载的网站是什么的交易流程中转账部分并不发生在telegram的中文版下载的网站是什么交易平台上,用户可以脱离平台使用支付宝、微信、银行卡等形式在平台之外进行转账付款。可以说telegram的中文版下载的网站是什么交易平台和支付平台属于两个平行世界。

  我们可以从这些telegram的中文版下载的网站是什么交易平台上看到:他们都支持用户使用支付宝和微信进行交易。

  

  huobi.me支持支付宝、银行卡、微信三种支付方式

  其实,为此支付宝早就发过声明:

  

  支付宝安全中心官方微博声明

  微信也在《微信支付服务协议》中新增了一条:“禁止直接或变相从事代币发行融资及telegram的中文版下载的网站是什么交易平台。”否则,财付通(微信支付、QQ钱包)有权终止为其提供支付结算服务。

  钛媒体曾经报道,2019年支付宝和微信都曾经给火币网发过律师函的报道:“1月25日,支付宝、微信支付均对火币网发函,要求火币网下架OTC(场外交易)支付通道,停止非法使用其商标。”

  从币圈媒体“链得得”的描述我们可以看到,其2019年1月31日登录火币网平台时的所见为:火币网的OTC(场外交易)市场原先显著标明的“银联”、“支付宝”、“微信支付”Logo已被撤下,取而代之的是换上了“银行卡”、“支付宝”、“微信支付”字样。以“独特的交易设计模式”极为“巧妙”地规避了商业权益风险。

  其实三家的情况基本一致。

  所以,在某种程度上,杨姐很纳闷,这个瓜好复杂啊,也反常态——这些接二连三的报道,是想要集体召唤监管吗?

  杨姐点评:

  曾经高大上的币圈,不知从何时起开启了“玉石俱焚”型互殴:俺们科技互联网圈也就是创始人抢抢自家的公章,投资人逼创始人出局还回购自己的股权,最离谱的也就是网秦CEO被绑架圈禁……但这些可都是只伤敌,不伤自己。

  而币圈却不是,币圈只能说是一种“变态惨烈”:不仅伤敌,还伤自己。

  我们可以看到,这两天币圈三大巨头不是这家出事,就是那家出事,你来我往,好不热闹。在这期间,都在不断互相揭发对方触碰了红线。(杨姐今天接到的爆料,就是一种——杨姐只看热闹啊,看到啥就写啥。)telegram官网的下载的地址在哪

  坦白地说,我并不同情那些被冻卡被吞币的用户,因为他们在抱着“割别人的韭菜”时就应该能够认识到自己也必然充当韭菜——但是我很同情这三大虚拟交易平台:何必呢,何苦呢?

  破釜沉舟、自揭行业疮疤的玩法,最终结果很有可能是三个平台全都被监管念起“紧箍咒”,来个“一刀切”。果真如此,三家中又有谁能独善其身?

  当然,如果出现这种最极端的情况,那就是要看谁的损失大了。从公开资料我们可以看到,火币网是名副其实的中国区老大。

  新浪财经报道,2019年1月24日,火币创始人李林发表一封题为《不忘初心,砥砺前行!》的火币全员信,并在其中提到,2018年火币全球交易所交易量突破2000亿美金,手续费收入突破5亿美金,同比2017年增长均超过100%。火币OTC日均交易额超过1亿美金,已经成为全球交易量最大的OTC平台之一。

  此外,火币对外公开的官网是huobi.com——已屏蔽中国大陆IP,但又开设了另外一个域名huobi.me。而流量检测网站SimilarWeb上我们可以看到:火币(huobi.me)来自中国区的流量为90.54%!

  

  另一家OKEX(okex.me)和币安的做法也如出一辙,他们来自中国区的流量都不弱!

  

  唉,说实在的,假如上头真的一声令下,来一句“统统都杀”,那这场自杀式“炸弹袭击”恐怕结果真的很难说究竟谁是最后的赢家——这个时候比的就不是谁最大,而是谁的中国区业务占比最小了!

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  施某爱等集资诈骗洗钱案

  01★介  绍

  2019年11月8日,杭州市富阳区人民法院正式公开审理此案并当庭作出宣判,按照《刑法》第一百九十一条,认定施某爱等4人洗钱罪成立,分别判处施某爱有期徒刑三年,并处罚金170万元;判处夏某钰有期徒刑二年,判处罚金300万元;判处施某小有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金15.5万元;判处李某学有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金10.5万元。2019年12月,杭州市中级人民法院依法对上游犯罪“能量锎”集资诈骗案公开宣判,判处夏某明无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

  02★基本案情

  2017年4月27日,杭州市富阳区公安局发现夏某明等人疑似利用telegram的中文版下载的网站是什么“能量锎”网络投资平台进行集资诈骗的线索,遂进行立案侦查发现,该案主犯近亲属施某爱等4人存在通过提供银行账户,帮助购买房产、车辆、保险等行为帮助夏某明转移、藏匿与犯罪相关财产,洗钱嫌疑明显。公安机关于2018年4月27日就洗钱案立案侦查,并于2018年10月25日向检察院移送起诉。

  经查,夏某明等人以telegram的中文版下载的网站是什么“能量锎”网络投资平台(设立在美国)为幌子,骗取全国各地不特定人员的资金。该平台的纸飞机的官网的下载的地址是多少运营模式为投资人经推荐人介绍后在平台注册用户,通过充值购买获取原始“锎”币,后续通过投资挖矿、积分兑换等多种方式发展下线,发展下线越多获得的“锎”币越多,并且可在“能量锎”平台进行交易。2016年6月至2018年初期间,该平台面向全国各地共5.07万名投资人累计吸收存款20余亿元。后夏某明等人为达到隐蔽转移上述非法所得的目的,通过控制大量银行卡用于上述巨额涉案资金的收集和转移,涉及银行卡3000余张telegram官方。其中,施某爱和夏某钰在明知上述telegram的官网的下载地址是什么犯罪事实的前提下,仍在多家银行机构开立多个银行账户,帮助夏某明转移集资诈骗资金,并积极协助夏某明将犯罪所得资金用于购置大量高档别墅、写字楼、商铺、高档名车、人寿保险等,涉及资金高达12542.7万元,向境外(台湾)转移资金999万元。案发后,施某小和李某学帮助施某爱和夏某钰将其用夏某明犯罪所得资金购买的4辆名车转移、变卖、套现。

  03★案例评析

  4名被告人均为集资诈骗主犯夏某明近亲属。其妻施某爱和其子夏某钰与夏某明共同生活,在此期间夏某明获得巨额资金,并利用其妻和其子的银行账户进行资金交易。在夏某明被公安机关采取控制措施后,其妻、其子仍协助主犯转移、藏匿与犯罪相关财产。夏某明妻妹施某小和侄女婿李某学知晓主犯从事“能量锎”集资诈骗犯罪,且在主犯被控制后仍协助处置非法获得财产和提供场所用于藏匿非法财产。虽然上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。施某爱的辩护人提出上游犯罪案件尚在审理过程中,罪名问题无法确定。法院最终以洗钱罪先行上游犯罪判决,具有重要的指导意义。

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