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　　      靖霖温州所副主任、靖霖刑事律师机构非法经营犯罪研究与辩护部主任何忠翊律师，为大家带来《非法网络期货平台案件辩护要点》。

　　PART 1 期货交易与现货电子盘

　　 一 

　　期货交易基本知识

　　（一）交易所

　　大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所。

　　（二）交易所的设立与交易品种的确定

　　（证监会批准）

　　（三）组织层次

　　交易所–期货公司–代理商–客户

　　（四）交易方式

　　保证金交易，T+0，双向交易、涨跌幅限制等

　　（五）交易标的

　　标准合约

　　 二 

　　关于商品现货市场

　　（一）商品现货市场交易对象与方式

　　1、交易对象

　telegram的官方的下载地方怎么找　仓单、可转让提单等提货凭证；

　　省级人民政府依法规telegram官网地址是多少定的其他交易对象。

　　2、交易方式

　　单向竞价交易；

　　省级人民政府依法规定的其他交易方式。

　　不得以集中交易方式进行标准化合约交易。

　　（二）单向竞价

　　指一个买方（卖方）向市场提出申请，市场预先

　　公告交易对象，多个卖方（买方）按照规定加

　　价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成

　　交的交易方式。

　　（三）现货电子盘交易的一般形式

　　多采用挂牌交易模式。现货挂牌交易模式在交易

　　市场组织下，买方或卖方通过交易市场现货挂牌

　　电子交易系统，将可供需商品的品牌、规格等主

　　要属性和交货地点、交货时间、数量、价格等信

　　息对外发布要约，由符合资格的对手方提出接受

　　该要约的申请，按照”时间优先”原则成交并通过

　　交易市场签订电子购销合同，按合同约定进行现

　　货实物交收的一种交易模式。

　　 三 

　　目前非法交易平台

　　（一）邮票等收藏品交易平台

　　（二）外汇交易平台

　　（三）比特币等telegram的中文版下载的网站是什么交易平台

　　PART 2 犯罪的构成与法律、法规

　　 一 

　　非法经营罪的认定逻辑

　　（一）期货交易的相关政策

　　1、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范

　　金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）

　　体现“收”的政策倾向

　　2、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的

　　实施意见》（国办发〔2012〕37号）

　　体现“适当放”的基调 

　　3、《关于进一步明确黄金市场及黄金衍生品交易

　　监管职责的意见》（中央编办发〔2011〕29 号）

　　明确涉及黄金衍生品交易管理由中国人民银行负责。 

　　4、《商品现货市场交易特别规定》

　　（试行）2014年1月1日施行

　　（二）期货交易认定要点与主体

　　1、交易对象：标准化合约 

　　2、交易方式：集中交易 ——

　　① 集合竞价② 连续竞价③ 电子撮合 

　　④ 匿名交易⑤ 做市商机制 

　　3、认定主体：省级证监局

　　（三）期货交易的认定程序

　　1、认定程序：

　　办案机关向省级证监局发函要求认定。证监局出

　　具认定函。

　　2、认定内容：

　　是否属于期货交易，是否具有组织期货交易的资格。

　　3、认定标准：

　　目的要件与形式要件认定函的性质，不属于证据

　　形式之一，而是专业意见。但对法官的内心确信

　　起到很大的影响。

　　（四）做市商机制

　　指具备一定实力和信誉的法人以及其他经济组织等，不断地向买卖双方提供报价，并按照自身提

　　供的报价付出资金或商品与之成交，从而可以为

　　市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差获取

　　利润而形成的交易制度。

　　 二 

　　诈骗罪的认定逻辑

　　（一）虚构收益前景，引诱客户参加交易

　　（二）私设平台、虚构行情、控制交易

　　（三）直接占有客户亏损

　　PART 3 非法经营罪Vs诈骗罪——非法期货平台案件辩护的核心

　　重点与难点:“非法占有的目”的破解

　　非法占有目的破解的“六看”： 

　　 一 

　　客户的损失与归属

　　（一）客户损失额

　　通常入金额减去出金额就是损失额。

　　（二）损失的形式

　　手续费，交易亏损，利息损失。

　　（三）损失的归属

　　1、平台不参加交易：平台收取手续费，做市商交

　　易盈利、其他客户盈利。

　　2、平台参加交易：平台收取手续费，交易盈利；

　　做市商盈利，其他客户盈利。

　　【案例分析：私自搭建封闭式交易平台】

　　 二 

　　自建平台与控盘

　　（一）自建平台，不与正规交易市场接轨

　　1、资金不通

　　2、行情独立或相近

　　（二）控盘的主要方式

　　1、修改行情或交易数据

　　2、用虚拟资金进行交易

　　【诈骗罪案例分析：直接控盘】

　　 三 

　　老师指导与行情

　　（一）老师指导形式

　　预测行情，开仓与平仓的时机决策。

　　（二）判断要点

　　行情是否受到人为干预。

　　（三）核心观点

　　行情本身属于未来的事实，不可能事先被虚构。

　　【案例分析：以诈骗罪起诉，法院改为非法经营罪】

　　 四 

　　用技术手段与影响交易

　　（一）技术措施形式

　　跳空、滑点，延时、卡顿，断线等。

　　（二）影响交易的评价

　　关键看影响程度与使用频度。

　　（三）核心观点

　　旨在为自己在交易中居更有利的地位，属于商业欺诈行为。

　　 五 

　　占有入金与出金

　　（一）占有入金

　　资金不在第三方存管。直接或者间接进入平台或

　　者实际控制人的账户。

　　（二）看出金是否顺畅无障碍

　　（三）核心观点

　　虽然资金的占有就是所有，但是存在着债权。

　　客户有返还请求权。不能直接推定已经“非法占有”。 

　　【案例分析：入金直接进入个人账户，故意修改数据】

　　 六 

　　反单行为与结算

　　（一）反单行为

　　在非法代理境外期货市场的案件中，平台为了获

　　取手续费或占有客户的亏损，直接阻断客户向海

　　外交易市场发出的交易指令， 或者进行私下平仓。

　　（二）在结算的时候按照客户自己平仓的时点进行结算 

　　（三）核心观点

　　如果以正常价格结算，则不存在非法占有目的。 

　　PART 4 罪轻之辩

　　罪轻之辩基本要点：

　　 一 

　　数额之辩

　　（一）数额分类

　　交易量、入金数额、出金数额、账户余额、

　　手续费、亏损数额

　　（二）亏损数额

　　交易亏损，手续费支出。

　　（三）交易亏损

　　自主交易亏损，指导下交易亏损。纸飞机的中文版的下载网址是多少

　　（四）获利数额

　　手续费收入，客户亏损。

　　数额之辩的参考要点

　　 二 

　　地位作用之辩

　　（一）决策层

　　董事长、总经理、平台主管等

　　（二）执行层

　　部门负责人、操盘手、分析师

　　（三）辅助层

　　技术、客服、财务人员、软件提供者

　　 三 

　　参与程度之辩

　　（一）入职时间

　　（二）岗位职责

　　（三）参与数额

　　（四）个人获利数额telegram中文版下载地方是多少 

　　徐宗新主任点评

　　非法网络期货，

　　违规、犯罪、重罪；

　　技术决定性质，

　　模式判定故意；

　　证据分析为重，

　　主观客观厘清；

　　老骥伏枥毅行，

　　成熟、成果、成功！

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　　在服务器中，"eth" 通常是以太网（Ethernet）的缩写。以太网是当前局域网中最常用的有线网络技术之一，它是一种基于传输控制协议/因特网协议（TCP/IP）的局域网通信标准telegram官网下载地方是多少。

　　以太网通过使用以太网协议纸飞机的官网的下载的地址是多少（Ethernet Protocol）来组织数据的传输和管理。它使用双绞线等物理媒介传输数据，通过接入设备（如网卡）连接计算机、服务器、交换机等网络设备，实现数据的交换和通信。

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　　总之，"eth" 在服务器中代表以太网接口，用于连接服务器与网络之间的数据通信。

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　　数字货币杠杆交易是一种通过借入资金来放大投资头寸的交易方式，在数字货币杠杆交易中，交易者可以借入一定比例的资金，以增加其在市场上的头寸规模，从而 telegram官方中文版下载的地址在哪里可能获取更大的盈利或亏损。但对于数字杠杆，有的人会选择做空，但却不知道怎样操作，此时就涉及数字货币杠杆怎么卖出去？这个问题，相对来说这个操作并不难，接下来币圈子小编为大家详解一下数字货币杠杆卖出教程。

　　

　　数字货币杠杆卖出去并不是很难，和现货交易差不多，下文是在卖出BTC杠杆的教程：

　　1. 打开官网，点击页面右上方【注册】按钮进入注册页面，在首页输入邮箱地址。

　　

　　2.而后输入手机号，点击“立即验证”

　　

　　3.选择居住国家/地区，勾选服务条款、《风险与合规披露》及隐私政策与声明

　　

　　4.创建密码需要符合长度为 8-32 个字符、1 个小写字母、1 个大写字母、1 个数字、1 个符号，如：！@ # $ %等条件

　　

　　5.注册账号后需要进行身份认证才可进行交易，在首页找到“资产管理”——“身份认证”即可根据提示进行操作

　　

　　6.认证完成后即可进行交易，在首页点击“买币”——“C2C买币”，选择合适商家后，根据提示进行操作即可

　　

　　7.拥有USDT后即可使用USDT购买币种，点击首页的“交易”——“杠杆”进入交易页面

　　

　　8.在搜索框输入BTC，选择BTC/USDT交易对，选则杠杆，可以看到BTC实时行情

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　　9.输选择[全仓/逐仓]、[USDT保证金]、[杠杆倍数]、[限价委托] 一 输入[价格]、[数量] 或者[金额]，点击[卖出(做空)BTC]一[确认]。

　　

　　数字货币杠杆交易是指利用自持的本金通过平台借币，以撬动多倍资金赚取到更多的价差，最大地赋能“币币交易”。

　　目前币币杠杆交易最高可操作本金10倍仓位，使收益放大十倍，当然亏损的风险同时也会放大十倍，所以在使用杠杆交易时请把控好风险。

　　一、财产有关

　　1.杆杠帐户资产总额：币币杆杠帐户内币的总数，包含可用资产+冻结资产

　　2.转到财产：从币币帐户根据资产调拨转到杆杠帐户里的币

　　3.筹集资金财产：应用转到财产做担保金筹集资金的币

　　4.可用资产：杆杠帐户可用以提交订单的财产，包含转到和筹集资金的一部分

　　5.冻结资产：杆杠帐户内不能用以提交订单的财产

　　二、杆杠有关

　　1.较大可借：指客户针对当今币对的较大可借额度，现阶段较大杠杆倍数为3倍。

　　2.数最多可借计算方法：数最多可借=(帐户资产总额-未还筹集资金财产-未还贷款利息)*(较大杠杆倍数-1)-未还筹集资金财产

　　三、风险性率及暴仓有关

　　1.风险性率：评定杆杠帐户暴仓风险性的指标值。当风险性率≥150%时，帐户中不必要的财产一部分可根据资产调拨转出;当风险性率≤130%，风险性率评定为风险性，系统软件会给客户发信息和电子邮件提醒风险性;当风险性率≤110%，系统软件将强制性暴仓，并发信息和电子邮件告之客户。

　　2.风险性率计算方法：风险性率=[(计费贷币资产总额-计费贷币未还贷款利息)/全新卖价+(买卖贷币资产总额-买卖贷币未还贷款利息)]/(计费贷币筹集资金财产/全新卖价+买卖贷币筹集资金财产)*100%

　　3.暴仓：当某币币杆杠帐户的风险性率≤110%时，系统软件会实行暴仓实际操作，应用该帐户内全部财产去还款借币负债。

　　4.暴仓风险性率：暴仓风险性率=110%

　　5.暴仓价钱：在DragonEx每一笔借币均须缴纳一定占比的担保金，当销售市场产生不好转变，例如销售市场产生市场行情大逆转，朝反过来方位转变时，当今杆杠帐户资产总额缩水率到一定程度时，系统软件会强制性将该杆杠帐户财产按销售市场最佳价钱售出结算借币及其贷款利息telegram的电脑版下载地方在哪里。

　　6.暴仓价钱计算方法：暴仓价钱=(计费贷币筹集资金财产*暴仓风险性率+计费贷币未还贷款利息-计费贷币资产总额)/(买卖贷币资产总额-买卖贷币未还贷款利息-买卖贷币筹集资金财产*暴仓风险性率)

　　四、贷款利息及还币

　　1.付息标准：每笔借币订单信息单独付息。借币取得成功时初次付息，以后满二十四小时付息一次。

　　2.还币标准：优先选择还最开始转化成的借币订单信息。优先选择还贷款利息，再还本钱。每笔借币订单信息的本钱和应还贷款利息所有结清后，每笔借币订单信息变换为已结清，接着此订单信息已不付息。

　　以上全部内容就是对数字货币杠杆怎么卖出去这一问题的教程解答，币圈子小编提醒大家，数字货币市场具有高度波动性，杠杆交易可能增加盈亏的幅度。在进行数字货币杠杆交易之前，强烈建议你深入了解相关市场、平台规定和交易工具，并确保你具备足够的知识和经验，并采取适当的风险管理措施。最好在进行杠杆交易之前深入了解平台的规定和交易工具。

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