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靖霖温州所副主任、靖霖刑事律师机构非法经营犯罪研究与辩护部主任何忠翊律师，为大家带来《非法网络期货平台案件辩护要点》。
PART 1 期货交易与现货电子盘
一
期货交易基本知识
（一）交易所
大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所。
（二）交易所的设立与交易品种的确定
（证监会批准）
（三）组织层次
交易所–期货公司–代理商–客户
（四）交易方式
保证金交易，T+0，双向交易、涨跌幅限制等
（五）交易标的
标准合约
二
关于商品现货市场
（一）商品现货市场交易对象与方式
1、交易对象
telegram的官方的下载地方怎么找 仓单、可转让提单等提货凭证；
省级人民政府依法规telegram官网地址是多少定的其他交易对象。
2、交易方式
单向竞价交易；
省级人民政府依法规定的其他交易方式。
不得以集中交易方式进行标准化合约交易。
（二）单向竞价
指一个买方（卖方）向市场提出申请，市场预先
公告交易对象，多个卖方（买方）按照规定加
价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成
交的交易方式。
（三）现货电子盘交易的一般形式
多采用挂牌交易模式。现货挂牌交易模式在交易
市场组织下，买方或卖方通过交易市场现货挂牌
电子交易系统，将可供需商品的品牌、规格等主
要属性和交货地点、交货时间、数量、价格等信
息对外发布要约，由符合资格的对手方提出接受
该要约的申请，按照”时间优先”原则成交并通过
交易市场签订电子购销合同，按合同约定进行现
货实物交收的一种交易模式。
三
目前非法交易平台
（一）邮票等收藏品交易平台
（二）外汇交易平台
（三）比特币等telegram的中文版下载的网站是什么交易平台
PART 2 犯罪的构成与法律、法规
一
非法经营罪的认定逻辑
（一）期货交易的相关政策
1、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范
金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）
体现“收”的政策倾向
2、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的
实施意见》（国办发〔2012〕37号）
体现“适当放”的基调
3、《关于进一步明确黄金市场及黄金衍生品交易
监管职责的意见》（中央编办发〔2011〕29 号）
明确涉及黄金衍生品交易管理由中国人民银行负责。
4、《商品现货市场交易特别规定》
（试行）2014年1月1日施行
（二）期货交易认定要点与主体
1、交易对象：标准化合约
2、交易方式：集中交易 ——
① 集合竞价② 连续竞价③ 电子撮合
④ 匿名交易⑤ 做市商机制
3、认定主体：省级证监局
（三）期货交易的认定程序
1、认定程序：
办案机关向省级证监局发函要求认定。证监局出
具认定函。
2、认定内容：
是否属于期货交易，是否具有组织期货交易的资格。
3、认定标准：
目的要件与形式要件认定函的性质，不属于证据
形式之一，而是专业意见。但对法官的内心确信
起到很大的影响。
（四）做市商机制
指具备一定实力和信誉的法人以及其他经济组织等，不断地向买卖双方提供报价，并按照自身提
供的报价付出资金或商品与之成交，从而可以为
市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差获取
利润而形成的交易制度。
二
诈骗罪的认定逻辑
（一）虚构收益前景，引诱客户参加交易
（二）私设平台、虚构行情、控制交易
（三）直接占有客户亏损
PART 3 非法经营罪Vs诈骗罪——非法期货平台案件辩护的核心
重点与难点:“非法占有的目”的破解
非法占有目的破解的“六看”：
一
客户的损失与归属
（一）客户损失额
通常入金额减去出金额就是损失额。
（二）损失的形式
手续费，交易亏损，利息损失。
（三）损失的归属
1、平台不参加交易：平台收取手续费，做市商交
易盈利、其他客户盈利。
2、平台参加交易：平台收取手续费，交易盈利；
做市商盈利，其他客户盈利。
【案例分析：私自搭建封闭式交易平台】
二
自建平台与控盘
（一）自建平台，不与正规交易市场接轨
1、资金不通
2、行情独立或相近
（二）控盘的主要方式
1、修改行情或交易数据
2、用虚拟资金进行交易
【诈骗罪案例分析：直接控盘】
三
老师指导与行情
（一）老师指导形式
预测行情，开仓与平仓的时机决策。
（二）判断要点
行情是否受到人为干预。
（三）核心观点
行情本身属于未来的事实，不可能事先被虚构。
【案例分析：以诈骗罪起诉，法院改为非法经营罪】
四
用技术手段与影响交易
（一）技术措施形式
跳空、滑点，延时、卡顿，断线等。
（二）影响交易的评价
关键看影响程度与使用频度。
（三）核心观点
旨在为自己在交易中居更有利的地位，属于商业欺诈行为。
五
占有入金与出金
（一）占有入金
资金不在第三方存管。直接或者间接进入平台或
者实际控制人的账户。
（二）看出金是否顺畅无障碍
（三）核心观点
虽然资金的占有就是所有，但是存在着债权。
客户有返还请求权。不能直接推定已经“非法占有”。
【案例分析：入金直接进入个人账户，故意修改数据】
六
反单行为与结算
（一）反单行为
在非法代理境外期货市场的案件中，平台为了获
取手续费或占有客户的亏损，直接阻断客户向海
外交易市场发出的交易指令， 或者进行私下平仓。
（二）在结算的时候按照客户自己平仓的时点进行结算
（三）核心观点
如果以正常价格结算，则不存在非法占有目的。
PART 4 罪轻之辩
罪轻之辩基本要点：
一
数额之辩
（一）数额分类
交易量、入金数额、出金数额、账户余额、
手续费、亏损数额
（二）亏损数额
交易亏损，手续费支出。
（三）交易亏损
自主交易亏损，指导下交易亏损。纸飞机的中文版的下载网址是多少
（四）获利数额
手续费收入，客户亏损。
数额之辩的参考要点
二
地位作用之辩
（一）决策层
董事长、总经理、平台主管等
（二）执行层
部门负责人、操盘手、分析师
（三）辅助层
技术、客服、财务人员、软件提供者
三
参与程度之辩
（一）入职时间
（二）岗位职责
（三）参与数额
（四）个人获利数额telegram中文版下载地方是多少
徐宗新主任点评
非法网络期货，
违规、犯罪、重罪；
技术决定性质，
模式判定故意；
证据分析为重，
主观客观厘清；
老骥伏枥毅行，
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