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　　      靖霖温州所副主任、靖霖刑事律师机构非法经营犯罪研究与辩护部主任何忠翊律师，为大家带来《非法网络期货平台案件辩护要点》。

　　PART 1 期货交易与现货电子盘

　　 一 

　　期货交易基本知识

　　（一）交易所

　　大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所。

　　（二）交易所的设立与交易品种的确定

　　（证监会批准）

　　（三）组织层次

　　交易所–期货公司–代理商–客户

　　（四）交易方式

　　保证金交易，T+0，双向交易、涨跌幅限制等

　　（五）交易标的

　　标准合约

　　 二 

　　关于商品现货市场

　　（一）商品现货市场交易对象与方式

　　1、交易对象

　telegram的官方的下载地方怎么找　仓单、可转让提单等提货凭证；

　　省级人民政府依法规telegram官网地址是多少定的其他交易对象。

　　2、交易方式

　　单向竞价交易；

　　省级人民政府依法规定的其他交易方式。

　　不得以集中交易方式进行标准化合约交易。

　　（二）单向竞价

　　指一个买方（卖方）向市场提出申请，市场预先

　　公告交易对象，多个卖方（买方）按照规定加

　　价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成

　　交的交易方式。

　　（三）现货电子盘交易的一般形式

　　多采用挂牌交易模式。现货挂牌交易模式在交易

　　市场组织下，买方或卖方通过交易市场现货挂牌

　　电子交易系统，将可供需商品的品牌、规格等主

　　要属性和交货地点、交货时间、数量、价格等信

　　息对外发布要约，由符合资格的对手方提出接受

　　该要约的申请，按照”时间优先”原则成交并通过

　　交易市场签订电子购销合同，按合同约定进行现

　　货实物交收的一种交易模式。

　　 三 

　　目前非法交易平台

　　（一）邮票等收藏品交易平台

　　（二）外汇交易平台

　　（三）比特币等telegram的中文版下载的网站是什么交易平台

　　PART 2 犯罪的构成与法律、法规

　　 一 

　　非法经营罪的认定逻辑

　　（一）期货交易的相关政策

　　1、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范

　　金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）

　　体现“收”的政策倾向

　　2、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的

　　实施意见》（国办发〔2012〕37号）

　　体现“适当放”的基调 

　　3、《关于进一步明确黄金市场及黄金衍生品交易

　　监管职责的意见》（中央编办发〔2011〕29 号）

　　明确涉及黄金衍生品交易管理由中国人民银行负责。 

　　4、《商品现货市场交易特别规定》

　　（试行）2014年1月1日施行

　　（二）期货交易认定要点与主体

　　1、交易对象：标准化合约 

　　2、交易方式：集中交易 ——

　　① 集合竞价② 连续竞价③ 电子撮合 

　　④ 匿名交易⑤ 做市商机制 

　　3、认定主体：省级证监局

　　（三）期货交易的认定程序

　　1、认定程序：

　　办案机关向省级证监局发函要求认定。证监局出

　　具认定函。

　　2、认定内容：

　　是否属于期货交易，是否具有组织期货交易的资格。

　　3、认定标准：

　　目的要件与形式要件认定函的性质，不属于证据

　　形式之一，而是专业意见。但对法官的内心确信

　　起到很大的影响。

　　（四）做市商机制

　　指具备一定实力和信誉的法人以及其他经济组织等，不断地向买卖双方提供报价，并按照自身提

　　供的报价付出资金或商品与之成交，从而可以为

　　市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差获取

　　利润而形成的交易制度。

　　 二 

　　诈骗罪的认定逻辑

　　（一）虚构收益前景，引诱客户参加交易

　　（二）私设平台、虚构行情、控制交易

　　（三）直接占有客户亏损

　　PART 3 非法经营罪Vs诈骗罪——非法期货平台案件辩护的核心

　　重点与难点:“非法占有的目”的破解

　　非法占有目的破解的“六看”： 

　　 一 

　　客户的损失与归属

　　（一）客户损失额

　　通常入金额减去出金额就是损失额。

　　（二）损失的形式

　　手续费，交易亏损，利息损失。

　　（三）损失的归属

　　1、平台不参加交易：平台收取手续费，做市商交

　　易盈利、其他客户盈利。

　　2、平台参加交易：平台收取手续费，交易盈利；

　　做市商盈利，其他客户盈利。

　　【案例分析：私自搭建封闭式交易平台】

　　 二 

　　自建平台与控盘

　　（一）自建平台，不与正规交易市场接轨

　　1、资金不通

　　2、行情独立或相近

　　（二）控盘的主要方式

　　1、修改行情或交易数据

　　2、用虚拟资金进行交易

　　【诈骗罪案例分析：直接控盘】

　　 三 

　　老师指导与行情

　　（一）老师指导形式

　　预测行情，开仓与平仓的时机决策。

　　（二）判断要点

　　行情是否受到人为干预。

　　（三）核心观点

　　行情本身属于未来的事实，不可能事先被虚构。

　　【案例分析：以诈骗罪起诉，法院改为非法经营罪】

　　 四 

　　用技术手段与影响交易

　　（一）技术措施形式

　　跳空、滑点，延时、卡顿，断线等。

　　（二）影响交易的评价

　　关键看影响程度与使用频度。

　　（三）核心观点

　　旨在为自己在交易中居更有利的地位，属于商业欺诈行为。

　　 五 

　　占有入金与出金

　　（一）占有入金

　　资金不在第三方存管。直接或者间接进入平台或

　　者实际控制人的账户。

　　（二）看出金是否顺畅无障碍

　　（三）核心观点

　　虽然资金的占有就是所有，但是存在着债权。

　　客户有返还请求权。不能直接推定已经“非法占有”。 

　　【案例分析：入金直接进入个人账户，故意修改数据】

　　 六 

　　反单行为与结算

　　（一）反单行为

　　在非法代理境外期货市场的案件中，平台为了获

　　取手续费或占有客户的亏损，直接阻断客户向海

　　外交易市场发出的交易指令， 或者进行私下平仓。

　　（二）在结算的时候按照客户自己平仓的时点进行结算 

　　（三）核心观点

　　如果以正常价格结算，则不存在非法占有目的。 

　　PART 4 罪轻之辩

　　罪轻之辩基本要点：

　　 一 

　　数额之辩

　　（一）数额分类

　　交易量、入金数额、出金数额、账户余额、

　　手续费、亏损数额

　　（二）亏损数额

　　交易亏损，手续费支出。

　　（三）交易亏损

　　自主交易亏损，指导下交易亏损。纸飞机的中文版的下载网址是多少

　　（四）获利数额

　　手续费收入，客户亏损。

　　数额之辩的参考要点

　　 二 

　　地位作用之辩

　　（一）决策层

　　董事长、总经理、平台主管等

　　（二）执行层

　　部门负责人、操盘手、分析师

　　（三）辅助层

　　技术、客服、财务人员、软件提供者

　　 三 

　　参与程度之辩

　　（一）入职时间

　　（二）岗位职责

　　（三）参与数额

　　（四）个人获利数额telegram中文版下载地方是多少 

　　徐宗新主任点评

　　非法网络期货，

　　违规、犯罪、重罪；

　　技术决定性质，

　　模式判定故意；

　　证据分析为重，

　　主观客观厘清；

　　老骥伏枥毅行，

　　成熟、成果、成功！

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　　非小号是国内首家最专业的数字货币行业大数据平台，专注于为数字货币用户提供数据分析，数据挖掘服务。非小号拥有全球将近4000个数字货币，300多家交易平台，9千多个交易对的数据资源，提供最专业的数字货币趋势分析，行情分析等多维度分析服务。

　　所以非小号上面的一些交易所排名还是比较中肯的，其实对于这么多交易所我们只需要使用其中的几家即可，这里就为大家简单分析一下全球交易所排名作为参考，国内用户推荐使用币安、、欧易，如果有些币种这两家没有可以选火币、gate.io、bitget这三个就可以了。

　　先上个图

　　

　　下面就为大家简单介绍一下全球前10名的交易所

　　币安（Binance）(官方注册、官方下载)是全球领先的数字货币交易平台之一。成立于2017年，旨在为用户提供安全、便捷的数字货币交易、充值、提现等服务。平台上支持多币种交易，除了比特币、莱特币、以太坊和比特币现金等主流数字货币，还支持NEO、IOTA、EOS、Hshare、Qtum等多种数字货币，并且在交易支持的币种方面不断扩展。

　　币安(Binance)交易所是一家全球性的加密货币交易所，注册地区为马耳他，服务包括北美、欧洲、台湾、中东、香港、马来西亚在内的180个国家地区，提供超过600种加密货币，在全球拥有1.2亿注册用户。自2018年以来，币安在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所，24小时交易量高达760亿美金。

　　经过6年的发展，币安已经成为加密货币行业的风向标，凭借丰富的交易标的，低廉的交易手续费、较高的流动性、高度标准的安全性，优质的中文客服，而获得了全球广大加密货币投资者的欢迎！telegram的官网的下载是多少

　　目前，币安在已经与全球领先的合作伙伴成立了合资公司，在日本、法国、意大利、西班牙、杜拜、美国、新西兰等等地设立了支援法币入金的加密资产交易平台，并取得当地监管牌照。其他国家和地区（包括台湾/香港）都可以在币安国际站)进行开户交易，五分钟便可快速注册，全网交易手续费最优。

　　欧易交易所(官方注册、官方下载)充值与提现便利，用户可以使用多种方式充值和提现资金，包括银行转账、支付宝、微信等，提供灵活和便捷的资金管理选项。注册地区塞舌尔，欧意交易所注重用户体验，提供简洁直观的用户界面。无论是新纸飞机的下载怎么找手还是有经验的交易者，都可以轻松上手使用平台telegram的官网下载网址在哪呢进行交易操作。

　　OKX是全球前二大telegram的中文版下载的网站是什么交易及Web3平台，面向全球用户提供比特币 (BTC)、以太币 (ETH)、USDT、Shiba Inu (SHIB)、瑞波 XRP、狗狗币（Doge)等多种telegram的中文版下载的网站是什么资产的币币和衍生品交易服务，方便快捷地管理投资加密货币等资产。

　　Coinbase是美国一家正规的比特币交易所，成立于2012年，并于2021年4月在纳斯达克上市。作为一家正规的平台，Coinbase提供了比特币和其他数字货币的交易服务。平台拥有超过900亿的资产，注册用户超过4300万。在2021年底，Coinbase平台资产已超过900亿美金。此外，CoinbasePro还获得了纽约州金融服务部的批准，成为加密货币的合格托管公司，并计划进一步扩大其数字资产的投资。

　　火币全球专业站(官方注册、官方下载)是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会，目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务，总部位于新加坡。

　　火必全球专业站，是火必集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会，目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务，总部位于新加坡，由火必全球专业站团队负责运营。火必集团是一家具有全球竞争力与影响力的数字资产综合服务商，为超过130个国家百万级用户提供优质服务。在新加坡、香港、韩国、日本等多个国家和地区均有独立的交易业务和运营中心。在技术平台、产品支线、安全风控体系、运营及客户服务体系等方面，火必集团在全球均处于领先地位。

　　Bitfinex是全世界最大、最高级的比特币国际站之一，注册地为香港，支持以太坊、比特币、莱特币、以太经典等虚拟币的交易，每天的成交量达30多亿人民币。提供币币交易，美元与币的交易。注册非常简单。2016年，Bitfinex大概有12万枚比特币通过社交媒体被盗。受此事件影响，当时比特币价格跌了20%。 优势： 支持美元交易 多种交易形式和功能 不足： 平台页面布局不符合国内用户使用习惯。

　　总部位于旧金山的Kraken成立于2011年，是欧元交易量最大的比特币国际站，也可用加拿大元、美元、英镑和日元交易。Kraken一直被独立新闻媒体评为最佳和最安全的比特币国际站。Kraken是第一个在彭博终端上显示交易价格和交易量的比特币国际站，第一个通过了加密验证的外汇储备审计，是第一家加密货币银行的合伙人。

　　2014年3月获300万美元天使轮融资，主要投资者为蜂鸟风险投资公司（Hummingbird Ventures）。目前，Kraken已跻身美国最活跃的数字货币国际站阵列，根据Bitcoin Charts目前的数据显示，Kraken平台的日成交量为4,579 BTC，这一数据超过了竞争对手ANX以及BTC-e。

　　2020年7月22日，Gate.io品牌全面升级，中文名“芝麻开门”正式启用。

　　gate.io芝麻开门国际站(官方注册)，注册地区开曼群岛，是一家有态度的全球区块链资产国际站。从13年创办至今，已为来自全球超过224个国家的数百万用户，提供了近五百种优质区块链资产品类的交易和投资服务。gate.io致力于做一家值得信赖的安全、稳定、有信誉的区块链资产国际站，不仅为用户提供安全、便捷、公平的区块链资产交易服务，同时全面保障用户的交易信息安全和资产安全。

　　gate.io主体为Gate Technology Inc.，服务全球，在加telegram官网下载网址是什么拿大，韩国、日本、香港等多个国家和地区均设有独立的交易业务和运营中心。

　　gate.io 拥有超级防卫SSL链接，离线比特币钱包技术，即时区块链资产存取功能，多币种地址共享技术，多重安全验证保护，同时提供较低的区块链资产交易费用和提取费用。

　　KuCoin是全球知名的数字货币交易服务平台，KuCoin支持多种数字资产交易。成立于2017年9月，已成长为最受欢迎的数字货币交易服务平台之一，目前为全球207个国家和地区的500万用户提供币币、法币、合约、Pool-X、借贷等一站式服务。以“全民的交易服务平台”著称，KuCoin的运营地为塞舌尔，为用户提供多语言、7X24小时客服团队，同时，KuCoin在韩国、日本、西班牙、意大利、越南、土耳其、俄罗斯、印度等地建立了本地化社群，为各地用户提供最本地化的服务。2018年11月，KuCoin获得来自IDG资本和经纬创投的2000万美元A轮融资。

　　Bitget(官方注册、官方下载)总部位于新加坡，是全球化的数字资产衍生品交易服务平台。公司业务包括期货合约、现货交易及全球OTC等。Bitget在日本、韩国、加拿大等地设有分部，目前全球累计注册用户超90万。2020年7月Bitget完成韩国顶级游戏公司SNK领投及顶级资本安澜资本跟投的千万美金B轮融资，目前估值10亿美金。

　　Gemini（双子星）是由Winklevoss兄弟创立的比特币和以太坊国际站，是一家数字货币金融投资平台和托管机构，允许客户投资和存储数字资产，直接受纽约州金融服务部门（NYDFS）的监管。 Gemini总部位于纽约，目前仅支持BTC、ETH和Zcash的投资，而且只在美国、加拿大、英国、韩国、香港和新加坡开展业务。

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