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　　PA周刊 第八十六期12.09-12.15

　　文 | 周文怡 编辑 | 毕彤彤Tong 来源 | PANews

　　以下是周刊详情

　　

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　　上海浦东将推“监管沙箱”，建成金融科技产业集聚“强磁场”

　　据新华社12月12日报道，上海市浦东新区副区长王华透露，浦东将打造金融科技创新先行先试的“试验田”，在监管部门的支持下，试点开展“监管沙箱”制度，打造推动金融科技创新的良好营商环境。目前，上海市已研究制订《关于加快推进上海金融科技中心建设的实施方案》。浦东将坚决贯彻落实市政府新出台的实施方案，争取把浦东建设成为国际金融科技需求策源高地、技术研发高地和示范推广高地。

　　继北京之后，上海已成为第二个计划试行金融“监管沙箱”制度的城市。PANews此前报道，12月5日，央行官网公告称，支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点。同日，北京市地方金融监督管理局发布消息称，将在央行指导支持下，在全国率先启动金融科技创新监管试点，探索构建包容审慎的中国版“监管沙箱”。

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　　中国互金协会：防范以区块链名义进行ICO与“telegram的中文版下载的网站是什么”交易活动

　　12月13日，中国互联网金融协会在官网发布公告郑重提醒：各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定，恪守行业自律要求,主动抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO和“telegram的中文版下载的网站是什么”交易活动的炒作行为。

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　　中国互联网金融协会呼吁广大消费者应谨慎判断以区块链名义进行的ICO与“telegram的中文版下载的网站是什么”交易活动，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风炒作，防止上当受骗造成经济损失。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，消费者应及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。

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　　东京将试行“Tokyo YUA Coin”积分制度，并考虑发行独立数字货币

　　据Brave New Coin报道，近日，东京都政府已决定试行一种名为“Tokyo YUA Coin”的积分制度。该试验预计于明年1月至2月在东京东急铁路沿线的大手町、丸之内和雨拉町地区进行。此外，政府也在考虑在不久的将来发行一种独立的数字货币。

　　Tokyo YUA Coin将发放给那些在日常生活中使用无现金支付方式来为可持续发展目标做贡献的人，比如在非高峰时间通勤以缓解早晚高峰拥挤状况、使用自己的环保袋购物以减少塑料垃圾等。随着2019年10月日本的消费税从8％上升到10％，日本中小型企业或将在9个月内施行措施，将积分制度引入消费流程。

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　　纽约州金融服务部门发布新指南进一步规范代币上市流程

　　12月11日，据CoinDesk报道，纽约州金融服务部门（NYDFS）发布了一份指南，指南将进一步规范代币上市流程。指南具体有两处更新：1.在通知NYDFS后，监管机构批准在纽约上市的任何代币都可以在该州运营的任何交易所上线。2.监管机构将发布代币清单的模型框架，交易所应据此框架建立自己的版本。NYDFS将就这些变化向公众征集意见，截止时间为2020年1月27日。

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　　美国FinCEN：加密相关的可疑活动报告激增，老年群体面临更高风险

　　12月11日，据Coindesk消息，美国反洗钱(AML)负责人在一次银行会议上表示，自5月以来，加密公司已经提交了7100份可疑活动报告。金融犯罪执行网络(FinCEN)主任Kenneth Blanco表示，这些报告遵循了FinCEN 5月份的指导，解释了作为美国“反洗钱”基石的《银行保密法》如何适用于加密货币领域。

　　Blanco提到，从那以后，总共有1.1万个与加密有关的SAR被提交给了FinCEN。2100个申请者直接引用了指南，“几十个”新实体提交了他们的第一份报告。这一庞大的数字表明，虚拟资产服务提供商（VASP），如加密ATM机和交易所正在密切关注其网络中潜在的非法活动。纸飞机的官方网站的下载的地方是什么

　　在众多国家和地区中，委内瑞拉成为潜在非法加密活动的温床。拉丁美洲国家正催生越来越多的未注册加密货币服务业务。而在美国境内，针对老年人的骗局则值得注意。老年人对加密货币相对匮乏的理解使其面临更高的被骗风险。

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　　巴塞尔银行监管委员会就审慎规管加密资产问题征求各方意见

　　12月12日，巴塞尔银行监管委员会（BIS）于官网发布了一份讨论文件，就关于审慎规管加密资产的一系列问题征求利益相关者的意见。

　　委员会欢迎各界人士，包括学者、银行、中央银行、财政部、市场参与者、支付系统营办商和供应商、监管当局、科技公司和市民，就文件所载的分析和意见发表评论。关于讨论文件的任何内容的评论应在2020年3月13日前提交。除非被调查者特别要求保密，否则所有的评论都可以在BIS网站上发表。

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　　瑞典央行将启动数字货币试点项目

　　12月13日，据路透社消息，瑞典中央银行周五表示将与咨询公司埃森哲（Accenture）签署协议，为被称为e-krona的数字货币创建一个试点平台。瑞典央行在一份声明中说：“该试点项目的主要目标是扩大银行对e-krona技术可能性的理解。”近年来，瑞典的现金使用量迅速下降，瑞典央行一直在考虑是否应发行数字货币，以此促进发展安全高效的支付系统。

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　　立陶宛银行发布其关于央行数字货币的研究报告

　　12月11日，据Bitcoinist报道，立陶宛银行发布研究报告《讨论漩涡中的CBDC》，强调该国对当前加密行业的雄心和观点。

　　报告指出，CBDC最近在政策制定者和学者中获得相当大的关注。报告在这个问题上表达了三个主要观点，重点显然是在立陶宛区块链发展中的创新和进步。三大观点包括满足跨境支付对安全、可信赖和成本效益高的工具需求的方式，解决安全支付手段短缺的方法，以及针对不同目的的灵活解决方案。报告概述了具有不同特征的多种类型CBDC的可能性，包括零售型CBDC、批发型CBDC和有息CBDC等。报告的结论是，现代技术似乎能够解决对全球解决方案的需求，以确保中央银行之间加密货币的互操作性。据此前报道，立陶宛央行宣布将于2020年春季发行一款基于区块链的数字纪念币。

　　

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　　耐克获区块链运动鞋“CrpytoKicks”专利，购买潮鞋解锁代币

　　据The Block消息，12月10日，运动品牌耐克（Nike）的区块链兼容运动鞋“CrpytoKicks”专利获美国专利局批准。该专利通过在以太坊区块链上对鞋子进行代币化处理，能够将安全加密的数字资产附加到物理产品上，在本例中是运动鞋。此外，耐克还可以利用区块链技术追踪运动鞋所有权，并验证其真实性。

　　耐克表示，“CrpytoKicks”将基于鞋子生成唯一ID并创建ERC 721代币。人们可以通过购买运动鞋来“解锁”这些代币，然后可以将这些代币与唯一的所有者ID关联起来以表示所有权。除了代表数字鞋子，该代币还可以记录数字鞋子的所谓基因型信息，包括特定的属性、颜色、样式以及背景。根据文件，该专利使用户可以对其鞋子和鞋子设计施加更多控制。例如，所有者可以对可以克隆和生产其专有鞋子的副本数量设置限制、授予他人对该设计进行混合的版权以及允许第三方对其进行保养的“保姆”功能。

　　据悉，耐克公司今年在中国境内的9月份的季度收入增长了22％，而限量版鞋类产品却在狂热。此前，据telegram的官网下载是多少新华网报道，二手运动鞋交易平台在中国越来越受欢迎，人们可以在这里购买限量版鞋子并转售以弥补差价。该新闻写道：“潮鞋已经具有股票和期货的特征。”

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　　唯链基金会回购地址遭遇黑客，被盗11亿枚VET约652万美元

　　北京时间12月14日晚，唯链基金会回购地址遭遇黑客盗窃11亿枚VET代币，约占550亿代币总量的2%，损失估计价值652万美元，约合人民币4560万元，消息发出一小时内，唯链代币的市值急剧下跌了约3.7%。唯链官方称，已上报新加坡警方。同时联合Hacken团队对此次黑客事件所涉及的所有相关地址展开调查和监控。

　　唯链基金CEO陆杨在北京时间12月14号凌晨一点在推特上发表回应称：“这是一个不幸的事件，但我们必须从中吸取教训。作为CEO，我对所发生的事情负最终责任，我将致力于监督内部控制的改进计划。“

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　　神马矿机创始人杨作兴被捕案由为涉嫌职务侵占十万元

　　12月16日，财新发文称，近日，广东省深圳市南山区人民检察院以职务侵占罪批准逮捕的犯罪嫌疑人杨某兴正是深圳比特微电子科技有限公司（下称“比特微”）的创始人杨作兴。一位知情人士对记者表示，杨作兴其实在10月底就被带走。“10月29日那天，三大矿机厂商都发生了大事。比特大陆内斗、嘉楠耘智上市、神马矿机杨作兴被抓。”

　　该知情人士表示，神马矿机是仅次于比特大陆的矿机巨头，市场份额在40%左右。此外，此前比特大陆以侵犯商业秘密为由向北京海纸飞机官网下载的网址怎么找淀警方报案，程序上已经走了一两年之久。此次深圳警方却以涉嫌职务侵占10万元人民币扣住了杨作兴，虽然案值不大，但已经从民事领域转入刑事领域，不知后续如何发展。

　　PANews此前报道，杨作兴是深圳比特微电子科技有限公司董事长、总经理兼CTO，其公司旗下主要产品为比特币挖矿设备神马矿机，同时，杨作兴也是比特大陆前员工，主要从事矿机研发工作。在其任职期间，由他主导设计的S7、S9、L3三款ASIC矿机专用芯片为比特大陆创造了丰厚的利润。后因股权纠纷选择离开比特大陆另立山头创办神马矿机。比特大陆曾在2017年首次对杨作兴提起诉讼，但被驳回2017年，比特大陆、算丰科技以侵害实用新型专利权为由，状告深圳比特微及其及其CEO杨作兴，要求其停止制造、销售矿机，并赔偿260万元。但在一年后的2018 年 8 月 31 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐中级人民法院判决书裁定结果显示比特大陆诉讼被驳回。

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　　BitClub组织者涉嫌庞氏诈骗被捕，涉及金额7.22亿美元

　　12月11日，据The Block消息，日前，美国司法部宣布，美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子，指控其通过BitClub诈骗投资者逾7.22亿美元。

　　据悉，这3名犯罪嫌疑人成了一个名为BitClub Network的加密挖矿组织，用于筹集投资者的资金，他们承诺该笔资金将用于加密货币挖矿业务中，并称将获得巨额回报。根据司法部的公告，Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks和Joseph Frank Abel，这三名犯罪嫌疑人被指控伪造投资回报信息，以吸引更多的投资。

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　　字节跳动与澎湃合资成立视听科技公司 涉及区块链业务

　　12月10日，字节跳动与澎湃新闻联合投资成立了“澎湃视听科技（济南）有限公司”，注册资本1000万元人民币，字节跳动和澎湃新闻各自持有49%和51%的股份。

　　查询发现，该公司工商登记的经营范围为：“知识产权服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共服务平台；互联网数据服务；人工智能应用软件开发等。

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　　深圳市统一政务服务APP“i深圳”正式上线区块链电子证照应用平台

　　12月9日，深圳市统一政务服务APP“i深圳”正式上线区块链电子证照应用平台。据介绍，在电子证照应用中引入区块链技术，可以借助区块链的多中心化同步记账、身份认证、数据加密和数据不可篡改等特征，确保电子证照信息可信任且可追溯，让政务服务各参与主体共同建设、共同维护、共同监督，从而满足公众的知情权、监督权，增强电子证照的安全性与可信度，提高办事效率。目前，“i深圳”已实现了居民身份证、居民户口簿等24类常用电子证照上链，并将于下个月实现线下办事窗口授权用证上链全市全覆盖。

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　　中国区块链上市公司图谱2019：北上广深杭表现活跃

　　12月12日，据零壹财经消息，统计发现，215只区块链概念股在北上广深杭五个城市分布最多，分别为北京43只，深圳40只，杭州13只，上海10只，广州8只。从所属行业来看，计算机、传媒、电子等领域企业居多。概念股所涉区块链业务以实体应用场景为主，占比高达56.3%，其次为金融应用场景，占比14.0%，以及基础技术设施技术解决方案，占比13.5%。215只概念股区块链业务开展情况不一，有近30家公开声明没有实际开展业务，至少有30家企业通过对区块链公司的投资、持股、参股或设立子公司开展区块链业务等方式与区块链概念相关联。据和数据安全的。

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　　国家电网：探索区块链应用，研究建立适应区块链技术的安全保障机制

　　据新京报报道，12月15日，国家电网有限公司党组理论学习中心组（扩大）开展区块链技术专题学习，进一步探索推进区块链技术在能源电力行业的应用，加快“三型两网、世界一流”战略实施。

　　国家电网称，推进区块链技术在能源电力领域的应用，对加快泛在电力物联网建设、促进国家电网数字化转型，具有重要的战略意义。公司将密切跟踪区块链技术的发展趋势，强化区块链基础研究，开展底层技术创新，确保关键核心技术自主可控；坚持需求导向和应用统筹，积极推进区块链技术与泛在电力物联网的融合发展，在优质服务、安全生产、企业运营、电力金融和能源交易等领域拓展应用；强化风险意识、底线思维，研究建立适应区块链技术的安全保障机制，确保电网安全、信息安全；推进区块链标准体系建设，加快构建区块链产业生态，带动产业链上下游协同发展，为公司“三型两网”世界一流能源互联网企业建设注入新动能。

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　　火币美国合作伙伴HBUS宣布关闭业务，此前曾冻结美国用户账户

　　12月10日，加密货币交易所火币为美国客户提供服务的合作伙伴交易所HBUS在运营一年多之后选择关闭业务。12月9日，HBUS发布推特称，它将从12月15日起停止提供交易服务，客户必须在1月31日之前提取资金。

　　此举是继火币全球宣布将在11月中旬冻结所有美国客户的帐户之后宣发的。火币方面解释，美国的加密货币监管环境迫使其禁止该平台的美国用户。然而，当时该公司表示，火币不会完全退出美国市场，而是将美国客户推向其“独家美国战略合作伙伴”，即总部位于旧金山的HBUS，HBUS的运行和运营均独立于大型交易所。

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　　经合组织调查：东南亚投资者八成知道数字货币，过半数希望持有

　　12月13日，据CoinDesk报道，经济合作与发展组织（OECD）的一项新研究发现，东南亚投资者对加密资产过于乐观。该报告由日本资助，对越南、菲律宾和马来西亚消费者进行调查。在3006名受访者中，80%的人知道加密货币，而53%的人表示希望持有此类资产，尽管这种投资“极有可能”使他们面临财务风险。

　　报告称，虽然大多数金融消费者投资加密资产说他们能够承担投资的损失，鉴于普遍缺乏理解加密资产或风险、投资原因、使用信贷、缺乏专业建议，某些金融消费者的风险状况与其所承受的风险水平很可能不一致。调查发现，尽管众多消费者并不真正了解加密货币，但他们对加密货币投资仍表现出浓厚兴趣，只有17％的受访者表示，他们“非常了解”加密货币。

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　　目标客户入场不及预期，数字资产托管公司Trustologyc被迫裁员

　　12月13日，据CoinDesk报道，数字资产托管公司Trustology已裁掉七名员工，包括三名高管和四名开发者。

　　根据公司的解释，由于大型银行和机构等目标客户进入加密领域的时间比预期要长，因此该公司不得不采取裁员方式缩小公司规模。目前，该公司共有11名员工，并已将工作重点转移到了加密货币对冲基金以及新兴的开放式金融领域。

　　一年前，Trustology曾获得ConsenSys和量化基金风险投资部门Two Sigma Ventures投资的800万美元种子轮融资。但最近，其投资方ConsenSy也在被迫削减在印度和菲律宾的业务。

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　　克罗地亚邮政在55个分支机构提供加密货币兑换服务

　　据news.bitcoin报道，克罗地亚最大的邮政服务提供商克罗地亚邮政11日宣布，目前正在全国55个邮局提供加密货币兑换服务。当前，支持BCH、ETH、XRP、EOS和Stellar五种加密货币。

　　此前7月，相关媒体报道，克罗地亚邮政与Electrocoin合作，在扎达尔市开展了一项加密货币兑发币交易的试点计划。据邮政局7月24日发布的消息称，该试验服务将使加密货币持有人能够将BTC、ETH、 XLM、XRP和EOS转换为克罗地亚邮政当地现金。

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　　比特大陆5nm芯片或成全球首颗已完成封装的5nm测试级芯片

　　12月12日，据吴说区块链从接近台积电人士处获悉，比特大陆5nm矿机芯片，或为全球第一颗已完成封装的5nm测试级芯片。据悉，台积电5nm测试芯片的良品率平均已达80％，将在2020年上半年投入大规模量产，和7nm相比性能提升在7%到15%之间。此前嘉楠曾拔得全球第一颗7nm测试级芯片头筹。另据其此前报道，5nm芯片的矿机或在明年一季度之后、第二季度发布。

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　　福布斯发布2020年区块链和加密领域十大预测

　　12月12日，福布斯近日刊文，对于即将来到的2020年，列举了十大可能发生的预言。1、中国推出央行数字货币；2、Facebook的Libra将推出，但功能有限；3、比特币ETF在2020年仍不会获批；4、稳定币大发展；5、DeFi和开放式金融生态系统发展；6、以太坊2.0将继续发展；7、闪电网络的应用将增长；8、扩展隐私工具和预言机；9、区块链协议之间的更多互操作性；10、更多的监管机构将效仿怀俄明州。

　　

　　据PANews统计，上周公布的区块链领域项目融资共10起，总金额超6352万美元（不包括尚未披露具体投融资金额的项目），涉及孵化器、虚拟银行、技术、交易所、钱包、挖矿、协议等多个领域。

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　　区块链孵化加速器通证思维实验室获得500万元种子轮融资

　　12月16日，据Odaily星球日报报道，近日区块链通证领域的孵化加速器通证思维实验室已获得500万元种子轮融资，该轮融资将主要用于团队搭建和品牌建设。

　　通证思维实验室CEO贺宝辉看好区块链行业，认为其将成为下个时代的主流。贺宝辉表示， “通证思维实验室要做的，是在他们还在萌芽状态的时候发现他们，并陪伴他们加速成长。”

　　目前，区块链行业处于发展的初级阶段，行业发展不均衡，业内人才良莠不齐；此外，目前希望进行区块链转型的实体经济产业数量可观，但大多对区块链的了解甚少。为此，通证思维实验室计划从教育培训、商业模式设计、区块链技术和资本四个方面为企业进行赋能。贺宝辉透露，当前正在孵化的一系列项目将在明年3月发布，届时也将推出垂直领域的实战课程。

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　　WeLab完成11亿元（约1572万美元）C轮融资，虚拟银行将于2020年初开业

　　12月12日，金融科技集团WeLab（匯立金融控股）宣布完成11亿元人民币C轮战略融资。本轮融资获新投资方加入和5个原有投资方追投，其中包括阿里巴巴创业者基金和建银国际等知名投资方追投。

　　在2017年11月战略融资后，WeLab近两年在海内外市场全方位布局，拿下了香港的虚拟银行牌照、内地的融资担保和融资租赁牌照、印尼的金融科技牌照、以及边缘计算等技术专利。WeLab表示，2020年战略重点在科技探索和金融服务，将隐私计算作为重点技术解决方案在2020年下半年开始输出。

　　2019年4telegram的官网的下载的网站在哪呢月WeLab正式拿到香港虚拟银行牌照，在香港正式注册集团中文名为“匯立金融控股有限公司”，以及将虚拟银行命名为“匯立銀行”，据PANews了解，虚拟银行将于2020年初正式开业。

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　　coinIX投资瑞士区块链公司Pandora Core AG

　　12月16日，据Digital Journal报道，数字资产和区块链技术投资的加密资产管理和投资公司coinIX通过收购Pandora Core AG的股份扩大了其投资组合。总部位于瑞士加密谷楚格的Pandora Core AG参与了比特币区块链网络协议的持续开发，其项目旨在促进基于比特币原链的资产数字化。

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　　区块链初创公司DigitalAsset已获得3500万美元C轮融资

　　12月11日，区块链初创公司DigitalAsset已获得3500万美元C轮融资，本轮融资使Digital Asset自2014年成立以来筹集的资金总额达到1.5亿美元。本次融资由Jefferson River Capital和澳大利亚证券交易所（ASX）牵头。

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　　Upvest获780万美元A轮融资，为企业在区块链标记金融资产

　　12月12日，据The Block报道，德国资产代币初创公司Upvest已经在A轮融资中筹集了700万美元，以帮助企业在区块链上标记金融资产。本轮融资由concept Capital牵头，Partech Ventures和Holtzbrinck Ventures也参与其中。

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　　加密货币钱包服务提供商FoPay收购AliExchange

　　12月15日，据AMBCrypto报道，加密货币钱包服务提供商FoPay宣布，已经以价值100万FOIN的交易收购加密货币交易所AliExchange。FOIN的30天平均价格约为2100美元，此次收购价值约为21亿美元。

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　　阿联酋交易所ABX获区块链公司HBK-GoChain千万美元投资

　　12月10日，据The National报道，阿联酋加密资产交易所和托管人Arabian Bourse Exchange（ABX）在一份声明中宣布从区块链公司HBK-GoChain获得了“千万美元投资”，但没有透露具体的投资金额。该公司表示，这笔投资使其“达到了路线图中一个重要的里程碑”。该交易所的联合创始人Arshad Khan表示，“与HBK-GoChain的战略投资和合作是ABX发展的重要一步。”据悉，ABX是6月份获得阿布扎比全球市场金融服务监管局原则上批准的加密资产交易所之一。

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　　区块链初创公司Proof of Impact获Franklin Templeton投资

　　12月12日，据The Block报道，拥有超过7000亿美元客户资产的全球资产管理公司Franklin Templeton已向区块链初创公司Proof of Impact进行了未公开金额的投资。Proof of Impact表示，第一轮机构投资也吸引了Ausum Ventures、Crypto Valley Venture Capital和Pangea Blockchain Fund的参与。

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　　比特币矿业巨头Bitfury投资Shyft Network以构建去中心化产品

　　12月11日，据CoinDesk报道，比特币矿业巨头Bitfury投资区块链公司Shyft Network，以构建去中心化的面向政府的身份识别产品，该产品为Financial Action Task Force (FATF) 旅行合规解决方案。

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　　Stafi协议获得瑞士Web3基金会资助

　　12月13日，Stafi官方公告显示，Stafi Protocol获得Web3基金会的资助，成为Web3生态中的一员。Stafi团队称：希望在2020年一季度正式推出给Staking资产提供流动性的第一款产品。公告并没有透露具体融资金额。据了解，Stafi是一个提供抵押资产流动性的去中心化协议，以Staking资产的流动性为切入口，着重解决目前链上资产的价值流通障碍。Web基金会是一家位于瑞士的基金会，为完善Web3.0的生态建设为建立，主要用于资助一些Web3生态上的开发项目。

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　　2022年4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台+telegram的中文版下载的网站是什么洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。在【新型洗钱犯罪研究】专题中，我们已经跟大家分享了telegram的中文版下载的网站是什么洗钱、DeFi洗钱、NFT洗钱：

　　2020年，惠州警方侦破全国首例利用USDT跑分为违法犯罪活动提供网络支付服务案件，下面我们就来看看USDT跑分洗钱的前世今生。

　　①什么是跑分？

　　“跑分”原本是一个计算机专有名词，指通过相关软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能，跑分越高性能越好。而现在已经演变成一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及telegram的中文版下载的网站是什么账号等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。

　　跑分平台常见服务于网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等，为这些上游非法活动洗钱，已形成黑灰产业链。

　　②跑分平台缘何兴起？

　　初期的灰黑产telegram官网是多少支付，主要通过个人转账、电话充值卡、租用商户收款账户完成。

　　2016年，人民银行下发《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》、《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等文件，文件明确指出，支付行业不得直接或变相为赌博、色情、非法外汇、贵金属、虚拟币等非法交易提供服务。

　　自此一些黑灰产的钱难以再通过原来的银行第二方支付、支付宝/微信等第三方支付平台等通道出去，非法第四方支付平台（诸如“跑分”平台）产业链由此兴起。

　　因为正常的支付通道被堵，黑灰产对跑分平台的依赖性变得极强，愿意支付高额佣金。而建设跑分平台的门槛极低，一周左右就可上线投入使用。犯罪成本极低，利益又极高，所以跑分平台快速兴起。

　　③telegram的中文版下载的网站是什么跑分逐渐盛行

　　起初，跑分平台主要以微信、支付宝、银行收款码为主，2019年，微信、支付宝就意识到大量的黑色产业链利用“跑分”来躲避监管。2019年2月微信就发布了《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》，公告称将严打“微信跑分”违法违规活动，情节严重的，将移交司法机关。2019年3月底，央行也发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，严查利用租用商户账户，POS机终端等规避监管。

　　随着国内监管加强再配上断卡行动等，利用微信、支付宝、银行收款码跑分容易触发各个渠道的风控规则，遭到重点打击，于是跑分洗钱平台把目光投向了telegram的中文版下载的网站是什么。从2019年下半年开始telegram的中文版下载的网站是什么，尤其是USDT 跑分平台逐渐兴起。

　　利用telegram的中文版下载的网站是什么进行跑分，是因为telegram的中文版下载的网站是什么自身的匿名性、去中心化、交易便捷、全球流通等特性，易于隐藏交易、躲避监管。而USDT（泰达币）作为一种锚定美元的稳定币，价值比较稳定，因此成为telegram的中文版下载的网站是什么跑分平台的首选。

　　USTD跑分跟微信、支付宝等跑分洗钱一样，常见的操作分为以下三个阶段：

　　①USDT跑分平台搭建

　　首先，洗钱者非法搭建一个USDT跑分平台，吸引正常用户注册，跑分平台就跟上游赌博等洗钱需求方对接，为其提供资金支付通道服务。

　　②推广运营，找寻洗钱需求方以及招募USDT跑分参与者

　　平台搭建好后，跑分平台就会在论坛、贴吧、QQ群、微信群、各种网站、线下渠道等发布广告，一方面找寻赌博、诈骗等有非法资金想要洗白的洗钱需求方；另一方面通过“高收益”、“低风险”、“来钱快”、“轻松赚钱”、“不需要成本”等噱头的兼职广告宣传招募跑分参与者。纸飞机的官方网站下载的地方在哪呢

　　③USDT跑分洗钱

　　跑分参与者需要在交易所注册实名账户，然后把账户地址提交给跑分平台，并向平台缴纳一定数量USDT作为押金，然后就可以抢单跑分了。跑分平台将跑分需求发布在平台，平台会员抢单后，按照指令将赌资转至指定账户。

　　①可能涉嫌刑事犯罪

　　实际上，可能部分USDT跑分参与者并不知道参与跑分其实就是在协助洗telegram的官方网站下载的地方在哪钱，而这种行为很可能涉嫌刑事犯罪，当然也有不少人知道这触犯了相关法律还明知纸飞机官方的下载方法怎么找故犯。我国《刑法》规定，为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金纸飞机官方网站下载地方是什么。

　　跑分参与者可能涉及的罪名有：帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗钱罪等。

　　跑分平台可能涉及的罪名有：开设赌场罪、非法经营罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。

　　②可能陷入资金盘等骗局，被割韭菜

　　USDT跑分平台真假难辨，因为高收益等诱惑参与USDT跑分还极容易陷入资金盘、杀猪盘等骗局，被割韭菜，具体骗局有：

　　⚠ 资金盘骗局

　　据某个USDT跑分平台系统开发人员透露，他们给某些客户开发的USDT跑分平台实际上是资金盘平台，不是真跑分。系统支持USDT出入金，玩家入场需要缴纳USDT押金，但所谓的跑分却并不存在。“跑分”就是把押金返回去，每次返多少钱、返几次、多久返一次，而这些后台都可以操控。

　　“如果玩家发现，自己收到的USDT总是来自几个固定的地址，甚至所谓的USDT转账只能在平台自己的APP上才能查到，那他遇到的一定是资金盘。”

　　⚠“杀猪盘”骗局

　　区别于上述资金盘依靠规则实施的骗局，USDT跑分“杀猪盘”中，骗局实施者会以“客服”等身份，与玩家接触，获取玩家信任，并为每个玩家定制专属的套路，例如：先给玩家一些获利甜头，吸引玩家不断加码投资，引导玩家入坑。当玩家加大投资后，就卷走所有资产。

　　⚠ 平台卷款跑路

　　参与USDT跑分必须先要在跑分平台充值一定金额的USDT保证金，如果参与人数众多，极容易形成数额巨大的资金池。如果平台人员禁不住诱惑，极容易卷款跑路。

　　而因为USDT等telegram的中文版下载的网站是什么难以追踪等特性，一旦被骗，无法进行资金冻结，追回难度大，损失难以挽回。

　　以上就是本次关于USDT跑分洗钱的分享。

　　参与USDT“跑分”实质就是在帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，可能涉嫌刑事犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。目前国内也加强了相关犯罪活动的打击力度。

　　同时，广大民众要警惕“跑分”陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买telegram的中文版下载的网站是什么等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。

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　　央广网北京4月19日消息（记者王逸群）据中国之声《新闻纵横》报道，投资就一定存在风险,做为新兴起的telegram的中文版下载的网站是什么,投资风险当然也不会少。昨天，《新闻纵横》就关注了一个名为“赫尔币”的telegram的中文版下载的网站是什么骗局。据不完全统计，全国有数百名投资者，在赫尔币中国区网站这一理财平台进行投资，仅仅数月时间，该投资平台就关闭无法打开，幕后操盘手疑似跑路，投资者的700多万资金，几乎全部打了水漂。

　　“赫尔币”是英国自治市赫尔市在2014年宣传推出的一种虚拟数字货币，但是，并未正式进入中国。而这些受骗投资者投资的所谓“赫尔币”背后，其实是一场披着互联网外衣的网络传销骗局。那么，赫尔币以及市面上其他telegram的中文版下载的网站是什么的真实面目到底是怎样的？

　　在湖南长沙某接头点，记者见到了不到40岁的赫尔币投资者张先生。他向记者展示了在赫尔币报单中心的转账记纸飞机的官方网站下载的方法录等，证明自己是赫尔币传销金字塔的“董事级”人物。与其他投资者略有不同，张先生从赫尔币骗局刚刚出现的时候，就对其运作方式了然于心。

　　张先生自带团队，是专门投资市面上各种虚拟币的“投资者”，交谈中他手里的三个手机消息不断。他坦言，其实在中国所推广的赫尔币就是所谓的“传销币”，真正的英国赫尔币从来没有正式进入过中国。此外，中国投资者所购买的赫尔币，与传统的telegram的中文版下载的网站是什么（例如比特币）相比，具有本质差异。因为不具有开源性等特征，国内市面上很多不同类型的“XX币”，大多都仅仅是一个幌子而已。

　　张先生告诉记者，没有开源码的，纯粹就是传销币，以奖金模式吸引人加入，“币”只是一个幌子。

　　在记者拿到的一份统计数据中，投资者被分为了入门级、区域代理、市级代理、省级代理和董事级别一共5个级别。入门级别的投资门槛为一千元，董事级则高达五万元。而且，每一名新加入的投资者，后面都标注了一个推荐人。张先生解释，此类telegram的中文版下载的网站是什么一般都分为静态收益和动态收益。所谓静态收益就是telegram的中文版下载的网站是什么自身不断升值所带来的收益，而动态收益，说白了就是通过不断推广发展下线、不断“拉人头入局”的方式带来的收益。

　　张先生介绍说，赫尔币当时发行价0.1英镑，关网时在大盘里已经涨了不少。静态收益就是币升值了你把币卖掉，其中50%的币是可以卖掉的，只要有人接手。动态收益就是推广，在微信圈把项目分享出来，有人感兴趣就可以注册，就是推广注册制度，只要一注册就属于我的下线，比如说他拿1000块钱加入，我就能得到10%，也就是100块钱。

　　张先生就处于该模式中的最高级别——董事级纸飞机官网下载地址是多少。他告诉记者，赫尔币的动态收益，除了“拉人头入局”获得的10%的提成，还有根据投资者每一次“报单”，也就是每一笔投资金额的大小，进行抽成的1%到3%的“报单奖”。具体来说，一万元可以抽成1%，三万抽成2%，五万抽成3%。

　　张先生说：“10%的直推奖你照常拿，报单中心的3%报单奖也拿。一万五是市级代理，只有1%的报单奖，三万抽成2%，五万抽成3%，外加10%的直推奖。”

　　投资平台关闭前的网站截图显示，投资者首次加入赫尔币平台，需要内部会员帮助其进行账户激活，而账户激活则需要投资者购买“激活币”。这同样是赫尔币平台以拉人头的方式，不断将资金流向上汇集的一个方式。

　　张先生介绍说：“如果我有这100个激活币，你把钱给我，我帮你激活账户，这个激活币就用掉了。但如果我没有做动态收入，没有这个激活币，我需要做推广的话，你的钱给我，我把你的钱转给我的上面，我的上线有激活币再调给我用。”

　　此外，还有“管理推荐奖”等通过发展下线获利的名目。就这样，不同级别的投资者的钱逐级逐层向上汇聚，通过银行转账或者支付宝等线上支付方式，最终流入到了最上层真正的幕后操盘手中。

　　和比特币具有的开源性、总量限制不同，包括赫尔币在内的诸多telegram的中文版下载的网站是什么的投资平台，其发行的各种虚拟币，产生的多寡和速度均受到人为控制。且其源码不开放，可以被无限增发，可以说完全处于“黑箱模式”，并没有一套共识机制，因此并非传统意义上的telegram的中文版下载的网站是什么。

　　如今，互联网上号称具有理财功能的虚拟币多如牛毛。这其中，不少都是不法分子打着telegram的中文版下载的网站是什么的旗号进行的新型互联网线上传销。

　　国家工商总局3月份发布风险预警提示，提醒民众注意打着各种网络新概念和新型营销方式旗号的新型传销活动。部分省市公安部门，此前也发布过“K”币、百川币涉嫌非法传销的安全提示。

　　“虚拟币传销”也好，“金融传销”也罢，这种新型的线上传销，和传统的非法传销相比，到底有哪些不同之处？投资者应该如何判断？为何很多投资者明知此类虚拟币涉嫌非法传销，依然趋之若鹜呢？

　　知名反传销专家李旭介绍，市面上包括维卡币、珍宝币、百川币等teletelegram的官方下载的地址是什么gram的中文版下载的网站是什么，其实质与赫尔币无出其右，均涉嫌传销。

　　过去，传统的非法传销案件往往涉及非法拘禁、暴力胁迫、强行洗脑等行为，然而在调查中记者发现，以各种“虚拟币”为幌子的线上传销，和传统的非法传销不同，其更多具备了门槛低、交易隐蔽、范围广、投机性强等特点。而一旦投资平台关闭，幕后“操盘手”跑路，投资者想要追回损失，也同样不太容易。因为线上交易过程中，记载聊天、交易等记录的电子证据具有易消失、易毁灭、易篡改的性质，外加犯罪telegram电脑版的下载入口是什么嫌疑人跨地区作案，给证据链的形成以及案件侦破带来不小困难。

　　李旭说，民众进行投资之前，要想避开传销陷阱，可以从三方面进行判断。第一，传销的特征，邀请你交纳入门费，让你买这个虚拟币。第二，要求发展下线，形成一定的层级关系。第三，通过层层返利，发展下线以后直接间接都有返利。

　　然而，记者接触的一些参与互联网传销的所谓投资者，即使明知这是一场赌博，也依旧要参与到这场击鼓传花的“庞氏骗局”中。张先生对赫尔币骗局的运营模式心知肚明，仍直接花五万元成为董事级，就是想要在传销金字塔中，提前“占领高点”进而获利。但是，他也依旧没能跑出“操盘手”提前设计好的陷阱。不过张先生表示，包括他的团队在内的80多人，其实同时在做多种telegram的中文版下载的网站是什么的理财游戏。赫尔币跑路，他们还可以从其他“币”中赚回来。

　　张先生说：“不是因为赫尔币倒了，吃亏了，就怕了，不玩儿了。他们就希望尽快通过做别的币把钱赚回来。所以操盘手利用了人们的贪婪心理，许诺一个高额回报。大家就是赌，本质就是赌博，已经到了一种非常疯狂的地步。”

　　有专家分析，此类传销屡禁不止、层出不穷，存在多方面原因。要破解各种“传销币”，除了法律法规、金融监管要及时补位，投资理财渠道扩充健全外，投资人也要增强法律意识、调整投资心态、理性投资。